原文標題:《
最「壕」加密風投機構GEMDigital背后:一場隱蔽而離奇的資本游戲
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原文作者:谷昱&餅干
在加密市場陷于疲軟、風投機構紛紛放緩投資頻次之際,一家新興風投機構以高頻的投資速度、夸張的投資金額吸引行業的頗多關注,它就是GEMDigital。
近半年以來,GEMDigital投資了等至少16個加密項目,其中對VeniceSwap、Naetion、KaJLabs、Unizen、Unizen、H2OSecurities等項目的單筆投資金額超過1億美元,累計承諾投資金額超過16億美元,這個金額很可能超過其它任何加密風投機構。
Nexus Mutual將其資金池中的14,390 ETH兌換為rETH,價值2730萬美元:金色財經報道,DeFi保險協議Nexus Mutual已使用 CoW Swap DEX 聚合器將其“安全保險模塊”中的 14,390 ETH(相當于2730 萬美元)轉換為Rocket Pool的rETH流動質押代幣,此次交易是Nexus Mutual多元化戰略的一部分,也是Nexus Mutual有史以來進行的最大的鏈上互換之一。鏈上數據顯示,Nexus Mutual 通過兩筆交易執行了對rETH的購買:一筆為14,140 ETH,另一筆為250 ETH,通過CoW Swap完成交易。[2023/7/22 15:51:20]
GEM系機構今年以來投資的加密項目名單
Ripple CEO:美SEC針對Ripple案提起上訴或需數年時間:7月16日消息,Ripple首席執行官Brad Garlinghouse近日談及有關Ripple案的裁決時表示,預計SEC將針對此案提起上訴,但任何上訴都可能需要數年時間。
據悉,SEC發言人Scott Schneider周四表示,該機構“對于法院發現XRP作為投資合同(面向機構)提供和出售違反了證券法。SEC正在繼續對這一決定進行審查。[2023/7/16 10:58:24]
就在今天,GEMDigital再度宣布與區塊鏈旅游生態項目TravelCoin簽訂價值達3500萬美元的投資承諾,消息公布后該項目Token價格最高上漲約50%,但同時鏈捕手記者還發現,該Token自發行以來已經呈線性下跌超95%,目前的稀釋總市值在今日上漲后仍然不到500萬美元。為什么GEMDigital還要對如此市值項目投資3500萬美元?
Quant面向企業開放英國央行CBDC項目中使用的基礎設施Overledger Platform:6月27日消息,區塊鏈金融公司Quant今天通過軟件即服務向企業推出Overledger Platform,該平臺系Rosalind項目(英格蘭銀行和國際清算銀行的零售CBDC項目)使用的基礎設施。
據稱,Overledger Platform采用了企業級技術、互操作性核心、安全智能合約和發行、安全橋接和原子結算功能,這些功能迄今為止一直支撐著Quant與機構和央行客戶的項目,首次向大型企業、中小企業和開發商開放。[2023/6/27 22:03:20]
此現象并非孤立存在。此前GEMDigital投資的多個項目均是如此。比如5月18日,KaJLabs宣布獲得GEMDigitalLimited的4億美元投資承諾,但該項目TokenLITHO稀釋總市值僅為470萬美元。此外,Peculium與Energi等項目也存在類似現象。
Terra:復興計劃不是將現有鏈進行分叉,而是創建一個新的鏈:金色財經報道,?Terra官方發推稱,最近,一些社區成員(包括一些來自TFL)將Prop 1623 中提議的新區塊鏈稱為“分叉”,而不是創世鏈。注意:復興計劃不是提出現有鏈的“分叉”,而是創建一個新的鏈。這里的重要區別是分叉區塊鏈“與原始(鏈)共享其所有歷史”,而 Terra 2.0 不會。Terra 2.0 等于新區塊鏈的起源,如果 Prop 1623 通過,一個全新的區塊鏈(Terra)將從創世區塊 0 開始創建,不會與 Terra Classic 共享歷史。來自舊鏈(Terra Classic)的 DApp 或資產不會預先存在于 Terra上,因此需要遷移。大多數基于 Terra Classic 構建的流行 dApp 已經承諾進行遷移。
金色財經此前消息,據Terra社區網站顯示,DoKwon提出了一項新的“Terra復興計劃”。建議將Terra鏈分叉成TerraClassic和無算法穩定幣的新鏈。但90%的Terra社區成員反對Do Kwon提出的新重建計劃。[2022/5/24 3:37:15]
同時,GEMDigital投資的項目大多行業知名度很低,業務模式等方面也沒有明顯亮點。而且,GEMDigital幾乎所有投資都是單獨投資,更沒有與知名風投機構合作投資過,行事風格頗為詭異。
那么,GEMDigital是人傻錢多嗎?為什么要花大價錢投資市場價值遠低于投資額的項目?貓膩在于「投資承諾」四字。
相比大多數融資新聞中,投資機構都是直接宣布向項目方投資,GEMDigital在新聞中基本都是宣布發出投資承諾。從字面意思來看,投資承諾是指項目方承諾會向項目方投資特定金額,但不一定會實際出資。在一次GEMDigital的投資新聞中,項目方曾表示該次投資并非直接投資,而是將基于里程碑和績效,以確保資金使用得到充分優化。
但根據對一家加密項目方負責人的采訪,所謂的「投資承諾」具有許多瞠目結舌的內幕。該項目負責人表示,GEMDigital曾通過郵箱聯系到該項目,并承諾投資5000萬美元,但在簽訂投資合同時,她發現該機構在合同中表示不會直接打款,而是在將Token賣出后,由所獲利潤填補投資款。
也就是說,GEMDigital的投資協議更像是一份合作砸盤與分成協議,雙方簽訂所謂的巨額投資協議,制造市場利好消息,再協同砸盤獲利并分成。從GEMDigital過去投資項目的Token表現來看,情況基本如此,最終為投資款買單的還是用戶。
根據Coinmarketcap數據顯示,LITHOToken在融資消息發布后,其價格從0.008美元左右快速上漲到0.016美元,但10天后即跌至0.0013美元左右。其它Token也是類似的K線走勢。
LITHOToken近2個月走勢,GEMDigital的投資時間為5月19日
「這實際上就是用媒體在操縱社區,」前述項目方負責人表示,「我感覺和他們合作的項目會很慘。」對于GEMDigital的投資新聞,多數都發布在YahooFinance、PRNewswire等平臺,但也曾被Coindesk、Cointelgraph等主流加密媒體報道,由于實際內幕過于詭異和離奇,可以說大半個加密媒體界都被蒙在鼓里。
對于如此手法,GEMDigital實際上并非自己原創,而是來自于其母公司GlobalEmergingMarkets(下簡稱GEM),官方資料稱這是一家價值34億美元的另類投資集團,管理著一系列專注于全球新興市場的投資工具,已在72個國家完成了500多項交易,在巴黎、紐約和巴哈馬設有辦公室。
具體而言,該公司投資類型包括少數股權投資與控制權收購,涉及環境科技、制藥、農業、能源、房地產開發等諸多傳統領域,但被投公司均不知名,其中還出現了多家中國公司的名字,包括ChinaTimberResourcesGroupLtd、ChinaPetroTech、HengXinChinaHoldingsLimited,經搜索這幾家公司都資料甚少,其中恒芯中國多年前已被強制退市。
當然,GEM的投資風格也同樣大手筆,大部分投資都是幾千萬美元到數億美元不等,其累計投資金額遠超號稱的34億美元,同時多數投資新聞中出現的也是「投資承諾」一詞。
總結來看,GEM系機構往往樂于投資知名度低、業務發展平平的項目,并主要采取「投資承諾」這種非常規、門檻低的投資方式,利用自己長期造勢制造的知名度,與需要利好消息的項目方達成默契合謀,共同制造一場場隱蔽而離奇的資本游戲,這需要加密行業各方加以注意與警惕。
來源:金色財經
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