穩定幣:SAFEIS安全報告：涉及洗錢的加密貨幣價值超過330億美元_穩定幣怎么挖礦

SAFEIS數據顯示，因為匿名性和去中心化性的特性，加密貨幣的已經成為犯罪分子洗錢的首選，自2017年以來，犯罪分子洗掉了價值330億美元的加密貨幣。2021年，網絡犯罪分子洗掉了86億美元的加密貨幣，比2020年增加了30%。其中，BTC是犯罪分子洗錢的首選。

近年來，加密市場和區塊鏈技術高速發展的同時，與加密貨幣相關的犯罪活動顯著增加，混幣器、高風險交易所和礦池也出現了可觀的增長。

為什么洗錢者十分青睞比特幣？

比特幣對洗錢者來說是一個有吸引力的選擇，主要是因為使用加密貨幣洗錢比其他方法更容易，隱匿性更高，監管困難和追溯技術門檻較高，作為加密貨幣的創世幣種，比特幣相較于其他加密貨幣的安全性和去中心化程度更高。

香港金管局陳家齊：香港要建立合適的監管制度，支持虛擬資產包括穩定幣的可持續和負責任發展:金色財經報道，在今日舉行的Web3香港嘉年華峰會上，香港金融管理局助理總裁（貨幣管理）陳家齊在發表主旨演講時表示，我們不但肩負虛擬資產行業監管者的角色，同時也積極促進行業的發展。我們希望以開放、互利共贏的方式共同開展工作，推進 Web3 發展。創新應該讓所有人受益，從加密貨幣原生企業、創新企業以至最終用戶等，所以發揮 Web3 潛力的同時，也必須輔以相應的監管來緩解風險。

作為監管者，我們見證了 Web3相關技術的崛起和虛擬資產的潮流，但同時亦留意到創新帶來的挑戰和風險，因此確保相關產品和服務的安全和穩健對于我們來說非常重要。

在監管穩定幣方面，考慮到市場對穩定幣作為交易媒介的期望、要求穩定幣建立可信和穩健的“價值穩定”機制的重要性、穩定幣對日常經濟活動的潛在影響、以及穩定幣可能成為傳統金融市場與虛擬資產生態系統之間的的風險傳導媒介等，金管局正繼續有關跟進工作，希望就穩定幣建立適合的監管安排。我們會和政府有關部門、其他監管機構、國際監管組織及業界保持溝通，積極促進行業界的可持續和負責任發展。[2023/4/12 13:59:21]

此外，利用比特幣等加密貨幣洗錢時，鏈上轉賬是“無國界”的，只需要輸入正確的幣鏈一致的地址即可完成轉賬，相較于傳統跨境轉賬方式上，不論是在時效性、成本、額度、跨境監管等方面，都具有巨大的優勢。

數字人民幣App上線“發紅包”功能，領取后無使用限制:金色財經報道，12月24日，數字人民幣（試點版）App迎來版本更新，新增專屬頭像、個人紅包功能。“服務”頁新增“現金紅包”選項。“現金紅包”界面顯示，紅包分為“群紅包”和“專屬紅包”兩類：“專屬紅包”可發給指定手機號聯系人；“群紅包”可以由發放人通過微信、QQ、支付寶等社交平臺發放，紅包類型分為拼手氣、拼手速、等額紅包三種。據悉，現金紅包是直接計入數字錢包余額的一種數字人民幣紅包，現金紅包領取后沒有使用限制，可用于支付或存回賬戶。專屬頭像功能一次默認生成6個頭像，該功能哈植入了數字人民幣App推廣策略，用戶可通過“拉新”獲取生成頭像的額外機會。[2022/12/24 22:05:19]

犯罪分子如何利用比特幣洗錢？

DC漫畫推出DC Collectible Comics (DC3)收藏漫畫NFT，10月27日首發“Superman #1”:金色財經報道，DC漫畫宣布推出DC Collectible Comics (DC3)收藏漫畫NFT，該系列將推出該公司多年來的漫畫收藏封面bing 隨機分配五個稀有級別之一：普通、罕見、稀有、史詩或傳奇，用戶可在其粉絲市場dcuniverse上購買和出售。DC 收藏漫畫將從傳統和現代兩個類別發布，傳統漫畫包括可能已經絕版多年的經典漫畫發行，而現代漫畫將突出 DC 廣泛的漫畫陣容中近期發行的精選收藏。據悉，DC漫畫將于10月27日上線首個系列NFF “Superman #1”。 （nftculture）[2022/10/26 16:38:58]

犯罪分子在使用BTC洗錢時為了逃避偵查追蹤，往往會使用多種方法來逃避偵查，以下是犯罪分子使用比特幣洗錢的一些最常見方式。

Catharsis by Dario Lanza系列NFT 24小時交易額居OpenSea首位:金色財經報道，OpenSea數據顯示，Catharsis by Dario Lanza系列NFT 24小時交易額為451 ETH，位列OpenSea首位。[2022/9/11 13:22:25]

1、區塊鏈隱私工具

犯罪分子經常使用區塊鏈隱私工具來掩蓋他們的蹤跡，然后再將資金轉移到合法企業或主要加密貨幣交易所，隱私工具主要有基于CryptoNote協議的匿名幣、基于零知識證明協議的AZTEC隱私交易網絡、以Tornado，CoinMixer、OnionMixe等為代表的的混幣器，基于TEE可信任執行環境協議的SecretNetwork、Oasis等

其中，市場占有率最高的就是混幣器Tornado。

混幣器的洗錢原理：就是通過通過一個隱藏數字簽名的“黑匣子”，將特定數量地址的非法和合法的數字資產混合在一起，然后將它們重新分配到新的目標錢包或地址。

2、暗網交易所盡管許多主要的加密貨幣交易所已實施反洗錢并了解您的客戶規則，但還有很多小交易所、自搭交易所仍然難以被監管，且為犯罪分子提供相關服務。

犯罪分子可以利用暗網交易所，把相應的加密資產反復多次操作，最終安全地將其轉移到外部加密貨幣錢包，而無需使用混合服務。

另一種選擇是將加密貨幣轉換為現金。然而，這種情況不太常見，因為大多數不受監管的交易所沒有法幣交易市場，即使有，存在的時間也不會很長。

3、賭博和游戲網站

賭博和游戲平臺通常接受比特幣或其他加密貨幣付款，這使其成為加密貨幣洗錢者最喜歡的目的地，這些賭博和游戲平臺或是專門為洗錢而搭建，而更多是看似正常的交易卻為洗錢者提供了便利。

洗錢者使用加密貨幣在這些平臺上購買虛擬籌碼等，并在網站上進行幾次交易后兌現。一旦從這些網站提現成功，這些資金便成功被洗白。

4、交易所嵌套服務

一些交易所對嵌套服務的采取十分寬松的規則，不良行為者將利用這些服務洗錢。

利用嵌套服務進行交易時，它會出現在交易所地址下的區塊鏈賬本上，而不是個人地址下，最流行的嵌套服務類型便是場外交易(OTC)經紀人。

當犯罪分子使用場外OTC時，他們可以匿名在交易所外交易大量加密貨幣，這些交易既安全又快捷，場外交易經紀人因尋找交易對手而獲得傭金，，一旦雙方就交易條件達成一致，資產將通過場外交易經紀人進行轉讓。

5、利用ICO隱匿資產

犯罪分子通過參與項目ICO也可以達到隱匿資產的目的。

以Coinlist為例，在參與項目ICO之前，犯罪分子可以把資金分發了很多購買的賬戶Coinlist中去，然后參與ICO，會有一定比例的賬戶中簽，中簽的號就可以提交完全空白的錢包地址接收首次發行的代幣，代幣到賬后就可以變現，這樣基本達到和混幣器基本一致的隱匿效果，但這種方法有一定局限性，比如，完全變現的周期會比較長。

6、正常公司

當比特幣或其他加密貨幣成功洗錢后，雖然這筆錢不再與犯罪有直接關聯，但犯罪分子仍然需要一種方法來解釋這筆錢的合法來源。

犯罪分子往往會創建一家看似正常合法的公司，或者通過第三方類似公司來證明收入的合理性。

隨著技術的不斷發展，犯罪分子不斷發掘最新的技術手段來掩蓋資金的非法流動，這便對監管執法部門提出了更高的要求，此外也需要專業的區塊鏈安全機構乃至全社會的群策群力，打造安全共同體、構筑安全新生態。

「SAFEIS」是一款先進的創新型區塊鏈生態安全服務平臺，秉持“讓區塊鏈更安全”的偉大使命，為廣大用戶群體提供以大數據+AI的等技術為核心的一體式、場景化、智能化的解決方案，業績斐然，得到業界廣泛認可。

來源：金色財經

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