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TER:三箭資本過度使用杠桿、疑似為投資項目做資產管理_Terra

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Time:1900/1/1 0:00:00

這是我進入加密貨幣以來看到的最糟糕的情況,經濟衰退、失敗的風控、貸款問題、銀行擠兌、VC砸盤,這些都糅合在了同一個季度。

最大的加密風險投資公司之一:三箭資本。他們資不抵債,由于管理的資金可能達到180億美元,這對Crypto來說是災難性的,以下是正在發生的事情和可能產生的后果的時間線:

三箭資本是誰?

我們一般稱他為3AC,世界上最大的以加密貨幣為重點的風險投資公司之一。創始人Zhusu和KylesLdavies是高中同學,始于2012年。最初總部在新加坡,他們最近搬到了迪拜。

他們的最佳投資包括:

?Avax

?Near

?Aave

?Derabit

?Starkware

?TerraLuna

Charles Hoskinson否認參與有爭議的“以太坊演講”:金色財經報道,Cardano創始人、以太坊聯合創始人之一Charles Hoskinson在社交媒體反駁了有關他參與有爭議的“以太坊演講”的說法。該演講曾暗示以太坊受到監管機構的優惠待遇,而其他加密貨幣則面臨審查。這些指控源于一位關注者分享了據稱由SEC前公司財務總監William Hinman發送的電子郵件的屏幕截圖。據報道,這些電子郵件包含對Hinman著名演講的討論,他在演講中表示以太坊不應被歸類為證券。

作為對這些指控的回應,Hoskinson迅速否認有任何參與,并澄清了事件的時間表。他強調,這些電子郵件和其他引用項目的日期是2018年及之后,而他早在2014年6月就離開了以太坊團隊。[2023/8/5 16:20:20]

?AxieInfinity

他們管理的資產估計在100-180億美元之間,作為一名排名前5的VC公司,他們在業內有著深遠的影響力和聲望。

BTC全網未確認交易筆數為232526筆:金色財經報道,根據btc.com顯示,BTC目前全網未確認交易筆數為232526筆,自06月23日00:01起至今筆數已減少約5%。[2023/6/25 21:57:56]

言論的影響力

創始人Zhusu影響力也很大,在推特上有56萬的關注。他還經常跟追隨者們互動,用他的影響力間接影響價格。比如,他曾發過一篇惡意詆毀ETH的文章,導致ETH價格下跌,然后他低價購買了不少的ETH。因此每當Zhusu在社交網站上發表什么聲明時,我們都不清楚他是認真的,還是想要用他的影響力來謀利。

他還是Supercycle?理論的大力支持者。2021年2月,他在一檔UpOnly節目中預測BTC的價格將達到250萬美元,幾周前,他宣布他關于Supercycle?觀點是錯誤的。

3AC支持TerraLuna。在上個月Terra崩盤之前,3AC斥資5.596億美元接盤了那些被鎖倉的Luna,現在價值約為670美元,有人猜測Luna的巨額損失,導致他們想要使用更多的杠桿來拿回利潤,這很明顯是情緒帶來的主觀的“過度交易”。

Robinhood:客戶資產與公司業務隔離且充提正常,公司有60億美元現金且無負債:11月18日消息,據官方推特消息,股票和加密貨幣交易平臺Robinhood發布聲明稱:“我們不借出加密貨幣或對其進行杠桿操作。我們客戶的資產與任何公司活動完全隔離。加密貨幣是我們業務的一部分。我們是一家美國上市公司,這意味著我們需要每季度報告我們的業務狀況和財務狀況。我們的資產負債表強勁,沒有債務且擁有60億美元現金。我們有多個交易場所,定期進行審計,并有強大的風險控制,以管理不同的情況。已結算的加密貨幣由我們保管,而不是由任何第三方保管。客戶的加密貨幣都保存在冷錢包中,有些存儲在熱存儲中以支持日常操作。加密存款和取款照常進行。轉移通常需要幾分鐘時間,但如果被標記為需要進行人工風險審查,則最多可能需要24小時。我們有適當的限制來保護我們的客戶和公司的資金。我們為用戶賬戶中未經授權的活動所造成的直接損失提供100%的賠償。”[2022/11/18 13:20:15]

杠桿的危險

瑪氏公司為旗下品牌士力架提交NFT相關商標申請:6月17日消息,美國商標局商標注冊律師Mike Kondoudis發推稱,瑪氏公司已為旗下品牌士力架提交NFT相關商標申請。涵蓋范圍包括:NFT、數字Token、虛擬小吃、飲料以及加密收藏品等。[2022/6/17 4:35:44]

CharlieMunger說過一句話:“有三種方式可以讓一個聰明的人破產:酒、女士和杠桿。”這句話看來永不過時。過去幾周,代幣價格暴跌。如果您的抵押品價值下降,您就有被清算的風險。

3AC的流動性如何?

我們知道3AC進行了一些出色的投資,但許多代幣多年來都被鎖定且缺乏流動性。因此,如果他們需要追加保證金,他們可能沒有可用的流動性,就很難償還貸款。

破產的最初跡象

Degentrading聲稱3AC從每個主要貸方都借了款,他們的許多頭寸都有被清算的風險。隨后一些謠言開始流傳,3AC即將清算其2.64億美元的ETH頭寸。但經Nansen?確認,該錢包沒有被標記為3AC,顯然,UI有一個錯誤,導致發帖人將其視為3AC。

這一下,人們又糊涂了。3AC是否存在問題,或者人們是否在散布關于該公司的FUD?好在Zhu前幾天寫了一條有關加密貨幣的推文,暗示3AC存在問題。

stETH價格一直有一些不穩定,每個人都以為是Celsius在拋售他們的stETH,但如今看起來是3AC在進行拋售。

紙終歸包不住火,Danny與3AC緊密合作。他們注意到,他們的賬戶里少了100萬美元。很明顯,創始人在搞鬼,3AC正在被清算。Miles建議密切關注解鎖情況。如果3AC有財務問題,那么你可以認為他們會在第一時間出售他們的代幣。

進一步的后果

不幸的是,我們對3AC的錢包和頭寸沒有一個完整的了解,我們不知道如果他們破產了會造成多大的損失,由于AUM,其帶來的連鎖反應將是災難性的。

VC不是上帝,人們對VC的光環效應有偏見,很多人覺得Terra大而不倒,人們認為像Jump和3AC這樣的公司會幫助他們/解決問題。但那沒有發生,他們并不總是正確的。

管理風險

3AC投資了一些最著名的加密項目的種子輪。然而,如今卻瀕臨破產,風險管理被大大的低估,記住:

1.不要與美聯儲對抗

2.杠桿是危險的

要點總結:

3AC在TerraLuna中損失了大量的流動性

3AC收到添加保證金要求并被清算

這可能對行業造成嚴重的連鎖反應

如果沒有可靠的風險管理,您的業績增長100倍也于事無補

其他訊息

3AC投資的一家協議給我發了郵件,他們希望暫時保持匿名,同時在考慮他們的法律選擇:

1.已經證實3AC領投了他們的種子輪

2.我正在和創始人交談

3AC投資于眾多公司的不同種子輪,而協議籌集資金通常是USDC/USDT,所以他們的國庫通常派不上什么用場。因此,3AC與協議所做的一項常見交易是"管理"他們的國庫。

3AC為此提供了8%的APR,所以項目方將他們從3AC那里的籌集資金和他們國庫的其他資金存進這里。項目們都感覺很安全,因為……它是3AC。

注:Terra研究員FatMan發布推特表示,據可證實的消息來源,三箭資本曾從多個基金和交易對手中貸款,并在大部分貸款方不知情的情況下將其放入Anchor產生收益,在LUNA大幅下跌前,三箭資本至少持有上億枚UST。同時,三箭資本此前持有部分USDD,前段時間USDD的小幅脫鉤或與其拋售有關;除此之外,三箭資本還拖欠BitMEX一大筆債務。

這個項目X提到清算是真實發生的,他們已經與另外兩個項目進行了交談,他們也提到他們也被3AC所迷惑,3AC現在持有他們的部分資金,但他們不知道他們的現金狀況如何。

我:“你不能在鏈上追蹤你的資金嗎?”

項目方:“他們將這些資金與大量的投資和其他東西混合在一起,我們很難進行追蹤。”

所以我們現在所面臨的情況是:項目方融資的錢和他們的國庫可能已經不見了......我也已經向另一個協議確認,3AC提供財務管理服務。

無論如何,我都不是想火上澆油,但我們需要理清當前瘋狂的情況。然后,進入重建。

來源:金色財經

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