曾經在加密世界此詫風云的明星機構,正拿著被清算的號碼牌。
加密市場陷入恐慌,利空正逐漸兌現。
Luna崩盤、Celsius資不抵債、stETH脫錨……伴隨著一系列的壞消息,市場不斷觸及新低,毫無反彈。
今天三箭資本創始人ZhuSu的一則推特讓加密社區再一次炸了鍋,「我們正在與有關方面進行溝通,并致力于將問題解決。」
這條消息引發了各種有關三箭資本的猜測和「爆料」。
事實上,在過去幾天,關于三箭資本資不抵債、身陷流動性危機,因此連續操作的內容就在推特上不斷增加并發酵。討論主要集中在:
其通過加杠桿的方式購買BTC,而BTC持續下跌,進而引發Margincall;
其不斷拋售stETH以償還債務;
其此前參與投資Luna。
雖然,三箭資本尚未正面回應上述說法,但鏈上數據、交易所披露的賬戶盈虧情況都指向一點——三箭資本正面臨至黑時刻,并可能扣下「市場螺旋下跌」的扳機。
Donald Trump稱從其新NFT中賺取460萬美元:金色財經報道,Donald Trump在社交媒體平臺Truth Social稱其新推出的NFT系列Trump Digital Trading Cards Series 2總計4.7萬張數字交易卡已全部售罄,總計達到460萬美元。不過,這些交易卡的地板價卻出現大幅下降,OpenSea數據顯示該系列地板價在過去24小時內已從0.42945 ETH 跌至 0.18 ETH。(AOL)[2023/4/20 14:15:40]
災難的序章
ZhuSu為什么會發布這樣一條沒頭沒尾的推特?讓我們先從8BlocksCapital交易負責人Danny的評論切入事件。
在ZhuSu發表完「正解決問題」的推特后,推特用戶@Danny8BC便表示其在三箭資本交易賬戶中的100萬美元被提取,并要求三箭資本盡快歸還。
作為一個曾管理上百億美元的投資機構,在未經合作方授權的情況下劃轉資金,不免引發眾人猜想。難道一向「財大氣粗」的三箭資本流動性枯竭了?
一MEV機器人支付了超90枚以太坊的Gas費以支持UniswapV2上一筆大額交易:11月18日消息,一MEV機器人支付了超90枚以太坊的Gas費以支持UniswapV2上一筆MCB/WETH大額交易,使得一以太坊驗證節點通過打包該筆交易獲得了93.15枚以太坊的獎勵。[2022/11/18 13:22:31]
事實上,此前市場就有傳言,三箭資本疑似因市場暴跌出現運營和償付問題。自5月LUNA崩盤后,三箭資本就一直在頻繁操作。其先后向FTX、Bitmex轉入巨額ETH,截至目前已轉出約162,629枚ETH。
同時,三箭資本還在拋售stETH。在stETH「脫鉤」至0.94ETH時,三箭資本從Curve中抽出了12.7萬枚stETH的流動性。
近期,stETH脫錨事件發展的愈演愈烈,循環借貸和流動性緊缺都讓stETH/ETH在不斷貶值。
鏈上數據顯示,除了Celsius在瘋狂出售以外,三箭資本也正通過其子賬戶和種子輪投資地址拋售stETH。
6月14日,被Nansen標記為三箭資本的地址通過Matcha將38900枚stETH兌換為36718.64枚ETH。之后,三箭資本還將17780枚stETH換為16625枚ETH,后全部兌換為近2000萬枚DAI。
最新法庭文件稱Celsius自2019年開始就已資不抵債:9月8日消息,佛蒙特州助理總法律顧問Ethan McLaughlin已要求紐約南區美國破產法院法院獲得更廣泛的權力來調查Celsius,他已經向該法院提交了法庭文件,其中稱Celsius涉嫌人為抬高其CEL Token價格,將其在CEL的凈頭寸增加數億美元,從而夸大了該公司在資產負債表和財務報表上的CEL Token持有量。
McLaughlin表示,“至少自2019年2月28日以來,Celsius的負債已超過其資產,這些做法可能讓Celsius內部人士致富,但犧牲了散戶投資者的利益”。Celsius缺乏足夠的資產來償還其債務,尤其是在2022年5月2日至5月22日期間產生約4.54億美元的未實現虧損。根據法庭文件,包括佛蒙特州在內的40多個州監管機構已對Celsius展開調查。(Decrypt)[2022/9/8 13:15:56]
據派盾監測顯示,在北京時間16:30分至17:30分之間,與三箭資本相關地址共清算16254枚ETH。
除了stETH外,三箭資本還是灰度比特幣信托GBTC的最大持倉者。在市場持續下跌的過程中,這部分倉位也因脫鉤嚴重縮水,三箭資本面臨MarginCall。
據加密交易員degentrading披露,三箭資本于多個主流借貸平臺都有借貸頭寸。另據TheBlock稱,三箭資本的4億美元頭寸已經被清算。北京時間17:14三箭資本再次被清算2681枚ETH。如果市場繼續下跌,進一步引發大規模連環清算,其波及面將非常之廣。
博斯蒂克:更多強勁數據可能促使美聯儲加息75個基點:8月25日消息,美聯儲博斯蒂克表示,美聯儲在今年仍有一段時間要提高利率,并警告稱現在說通脹飆升已經見頂還為時過早,不過他指出,在結束通脹飆升上出現一些好跡象。他說,作為政策制定者,我們都明白,通脹是一個大問題,也是一個挑戰,我們將盡一切努力來應對。博斯蒂克說還沒有決定美聯儲是應該在下個月的政策會議上加息50個基點還是75個基點。他說:在這一點上,我會在這兩者之間拋硬幣決定。
博斯蒂克指出,在會議召開之前,仍有一些關鍵的就業和通脹報告即將出爐,如果數據依然強勁,通脹沒有明顯放緩,那么,你知道,這可能會讓美聯儲再加息75個基點。(金十)[2022/8/25 12:47:56]
三箭的成名作與「黑歷史」
三箭資本在加密市場,究竟是怎樣的存在?
三箭資本由ZhuSu和KyleDavies于2012年創立,一直在加密貨幣領域內進行投資,其投資組合包括BTC、ETH、AVAX、LUNA、SOL、NEAR、MINA等頭部L1,巔峰時期擁有超過100億美元的資產,是加密貨幣領域最為活躍的投資機構之一。
并且,三箭也是首個持有GBTC5%以上股份的投資者,2021年年初最高持有6.26%的份額。
aUSD已跌至0.81美元:金色財經消息,據CoinMarketCap數據顯示,aUSD跌破0.8104美元,已跌破錨定價格。金色財經此前報道,Acala社區公投通過并銷毀了異常增發的29.7億枚aUSD。[2022/8/22 12:40:46]
而三箭資本的品牌之所以聞名市場,還是因為創始人ZhuSu高調激進的言論風格。不少人第一次聽說其名是去年11月的「以太坊論戰」。
彼時,ZhuSu怒噴以太坊,稱以太坊GAS費用高昂,已經不適合新玩家使用;以太坊社區開發者已經暴富忘記了初心,需要熊市來降溫,或者在別處建立新的真正支持用戶的區塊鏈,并且明確表示自己曾是以太坊的支持者,但現在決定放棄以太坊的想法。
三箭資本作為以太坊生態爆發的最大受益者之一,公然抵制以太坊的行為遭到了包括V神在內的以太坊社區成員的反擊,最終ZhuSu服軟發文道歉,宣告此事終結。
實際上,ZhuSu發難以太坊并非無的放矢,其核心原因有二:一是三箭資本押注以太坊,曾在Solana生態爆發前將SOL兌換了ETH,而二者收益懸殊;二是彼時三箭資本大量投資Avalanche、Solana等公鏈的生態項目,ZhuSu相關推文也花式力挺Avalanche,吸引以太坊社區建設者和用戶遷移到新生態,更符合其自身利益。
然而,就在爭論結束后半個月,三箭再度「反戈」。12月初,被標記為三箭資本的錢包地址持續多日從多個交易平臺地址轉入10萬多枚ETH。針對此事,ZhuSu在推特上回應稱,買入的10萬枚ETH「微不足道」,未來還將買入更多ETH;并且表示自己不會拋棄以太坊,未來他將繼續在市場恐慌時買入。ZhuSu前腳嫌棄以太坊、后腳加倉的行為在社交媒體遭到群嘲。
此后幾個月,三箭資本確實履行了自己的承諾,持續加倉ETH,就好像有著「無限子彈」一般,逐漸成為以太坊上最大持幣機構之一。彼時市場還很好奇,三箭加倉的錢從何來。現在想來,大概是循環抵押借貸,給自己套上了杠桿,這也為今日的潰敗埋下了伏筆。
導致三箭資本潰敗的核心原因,是ZhuSu誤判市場,對加密金融以及比特幣走勢過分樂觀,以至于決策失誤,持續加重杠桿,當行情下行時只能不斷補倉,卻仍無法抵擋下跌趨勢,慘遭清算。
在去年接受UpOnly播客采訪時,ZhuSu表示如果比特幣的市場價值達到黃金的水平,比特幣的價格可能會高達250萬美元/枚。今年年初,ZhuSu發推稱,「我對2022年只會做出一個預測,那就是至少有10個民族國家將使BTC成為法定貨幣。」此外,ZhuSu還提出「超級周期」的概念,他認為加密市場將在這個市場周期中逐步上漲,避免持續的熊市。
然而,今年隨著各國央行加息、抑制通脹,全球金融市場在過去幾個月持續下行,加密金融也難以獨善其身,比特幣持續下跌,創下19個月新低,ZhuSu的「超級周期」也成了一句笑話。在5月底的一條推文中,ZhuSu寫到:「令人遺憾的是,超級周期價格理論是錯誤的,但加密貨幣仍然會蓬勃發展,每天都在改變世界。」
從今年6月開始,向來高調的ZhuSu變得「沉默」了,開始減少對除比特幣之外其他幣種的評論;即便是涉及比特幣,也是羅列有利數據給市場充值信仰。在推特中,他寫道「我的團隊告訴我接下來2萬條推文最好只有比特幣」。并且,他還從其推特個人介紹中刪除ETH、AVAX、LUNA、SOL、NEAR、MINA等字樣。
當然,除了決策失誤,三箭似乎也欠缺了一些「運氣」,趕上了加密史上最大崩盤敗局——Terra&UST暴雷。今年2月,TerraformLabs成立了LFG,以支持UST掛鉤,成功融資十億美元,由JumpCapital和三箭資本牽頭;隨著UST暴雷以及Terra暴跌,LFG虧損率超過90%,三箭同樣損失慘重。
這次暴雷無疑讓三箭資本的抗風險能力大大減弱,徹底暴露在市場整體下跌的趨勢風險之中。
死亡螺旋的可能性
無獨有偶,在加密市場繁盛時,機構的高調重倉和高聲唱多無疑是所有投資者的「定心丸」,而在如今的下跌行情中,昔日牛市推手卻成了排著隊的黑天鵝,各個拿著將被清算的號碼牌。更可怕的是,在鏈上透明的金融系統之中,這些號碼牌上的數字被每個人看得一清二楚。
面對市場的種種猜測,三箭資本至今沒有給出官方回復。在清算和債務的恐慌下,三箭資本是否會面臨死亡螺旋?市場行情是否會進一步下跌?在尚未出現準確數據和信息支撐的情況下,一些KOL也給出了一些判斷。
degentrading認為三箭資本是全球貸方最大的借款人/客戶之一。Celsius、BlockFi、Genesis等都與三箭資本有關,他們此次的事件會將經濟風險轉移給他們的貸方。例如三箭通過Celsius等CeFi機構持有大量借貸倉位,一旦遭遇徹底的清算,除了會帶來更大的拋壓之外,還可能會引發更為可怕的連鎖反應,因為其借貸倉位與抵押資產之間的虧損缺口將被迫由這些CeFi機構承擔,而Celsius等機構現在的情況也是自身難保…
而加密KOL江卓爾認為,三箭會死,但行情基本觸底,市場恐慌情緒將逐漸回升。
不管三箭終局如何,市場陷入恐慌已成事實。截止發稿前,ETH跌破1100USDT,現報1024.01USDT,24小時跌幅16%。
在市場情緒低迷的今天,沒有人能夠準確預估市場接下來的行情走勢,這是機構大舉入場后的第一個大熊市,但并不是比特幣、以太坊乃至加密市場第一次面臨棘手危機。
我們確信,市場總會觸底反彈,這段下跌在未來的歷史長河中或許不值一提,但作為普通投資者,千萬不要輕易判斷短線和重倉抄底,加密市場從不缺少機會,但我們手中卻總是缺乏子彈。
來源:金色財經
美聯儲宣布上調聯邦基金利率目標區間75個基點到1.5%至1.75%之間,這也是美聯儲1994年以來首次加息75個基點.
1900/1/1 0:00:00抄底聲b倉聲深深入耳,這是在這波單邊下跌之中所聽到最多的,你是否又幸免于難?不要怪市場,不要怪行情,要怪只能怪自己,明顯的順勢不做,偏偏要逆勢而為,馬林多無話可說.
1900/1/1 0:00:00所有的路,無論主動抑或被動,都是你選擇的,某段時期的人生,只有一種味道,內心再苦,再羨慕他人,你都只能沉浸在這種味道里,要么麻木沉淪,要么振作自救.
1900/1/1 0:00:001.金色觀察|Bankless:熊市中看好的8個項目2021年,web3的全新領域從0變為1——這是最困難的部分。現在我們需要頭腦清醒,資金充足的公司根據這些藍圖進行大的建設.
1900/1/1 0:00:00由香港時裝設計師協會(協會)主辦、「創意香港」贊助的本地時裝界焦點項目《Juxtaposed2022FASHIONMETA》將於2022年6月10日至23日期間於中環皇后大道中59號以全新姿態登.
1900/1/1 0:00:00加密貨幣空間現在已經成為幾個缺陷的犧牲品,或者可以說是技術故障導致全球加密貨幣市值低于1萬億美元。自上一次市場崩盤以來,比特幣價格已跌至一半,當時由LUNA-UST危機推動.
1900/1/1 0:00:00