區塊鏈:詐騙傳銷案件高發？區塊鏈不背這個鍋_New TronFun Token

卷入200萬人的大案，傳銷層級高達3000層，涉案金額更是天量的400億元，如果按照現在比特幣價格計算，可能達人民幣數千億元。這樣一個重大的案子，因為涉及比特幣等虛擬貨幣，不但吸引了更多人的關注，也讓很多人對比特幣、區塊鏈這個新技術新行業產生疑慮。

中央電視臺的報道再次把PlusToken案推向風口浪尖。

去年11月本案PlusToken終審宣判時，我曾經做過評論。在本案再次引起各界矚目之際，作為一名較早關注比特幣和區塊鏈領域、辦理和介入不少相關案件的律師，我想就比特幣和區塊鏈的發展，談談這個領域為什么詐騙和傳銷犯罪高發。

中本聰（Satoshi Nakamoto）2008年發明比特幣，所使用的技術被命名為區塊鏈。比特幣不依靠特定貨幣機構發行，而是依據特定算法，通過大量的計算產生，并使用密碼學的設計來確保生產和流通各個環節的安全性。

推特黑客Graham Ivan Clark因大規模比特幣詐騙被判入獄3年:金色財經報道，在律師提交書面文件后，推特黑客事件策劃者Graham Ivan Clark將于今日在美國佛羅里達州法院簽署一份認罪協議。他在承認金融欺詐罪后將被判入獄三年和緩刑三年。此前消息， Clark被指控劫持多位名人帳戶，通過在推特上承諾將比特幣發送到特定地址，騙取粉絲的比特幣。[2021/3/17 18:50:52]

比特幣的“去中心化”等特點，迅速吸引了大量擁躉。對比特幣和未來去中心化金融的“信仰者”，囤積比特幣，創造類似比特幣的虛擬貨幣，并進行交易，形成所謂的“幣圈”，包括虛擬貨幣交易平臺和虛擬貨幣項目方，還有投資和投機者。隨著比特幣等虛擬貨幣價格的暴漲，通過專用設備“計算”生產比特幣等虛擬貨幣被稱為“挖礦”，設備生產商和“礦工”、“礦場”等，構成“礦圈”。而區塊鏈技術本身，也逐漸顯露出虛擬貨幣之外的功能，其開辟的“價值鏈”、“信用鏈”等應用場景，被認為互聯網革命性的新技術，大量公司投身區塊鏈技術的研發和推廣，被稱為“鏈圈”。因為都使用的是區塊鏈技術，上述三個“圈”，有一定等重合和交叉。

澳大利亞一詐騙者因涉嫌欺詐120萬美元比特幣被引渡:澳大利亞連環詐騙犯Peter Foster被引渡到新南威爾士州，他將面臨涉及100多萬美元比特幣的欺詐指控。聲稱，從去年4月起Foster就開始對受害人Konstantinos Stylianopoulos展開詐騙活動，要求他將加密貨幣轉給位于澳大利亞的獨立比特幣交易所Foster Pou Style，這起詐騙案使Foster賺到173萬澳元（合124萬美元）比特幣。（Coindesk）[2020/8/25]

目前的中國，從中央到地方，政府都在大力推廣區塊鏈技術。2019年10月24日，中共中央局集體學習，明確要求加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。2020年4月20日，國家發改委將“區塊鏈”正式列入新型基礎設施中的信息基礎設施。公開資料顯示，截至 2020 年 12 月末，全國各類區塊鏈產業園區已有四十余個。可以看出，“鏈圈”代表著新技術發展的一個重要方向，是政府非常支持的產業。

動態 | Telegram上現EOS Authority機器人詐騙:Telegram上出現了一個假冒的EOS Authority機器人，要求用戶提供賬戶私鑰，以監控自己的資金。到目前為止，已有多名用戶對這一騙局發出警告，敦促EOS持有者不要在這款消息應用上透露敏感信息。（Crypto Briefing）[2020/2/13]

中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會《關于防范比特幣風險的通知》（銀發[2013]289號）明確規定，比特幣不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。2017年中國人民銀行等七部委聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，重申了上述規定。同時，從防范金融風險的角度，進一步提出任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

動態 | 律師稱出售比特幣算詐騙遭群嘲:微博大V“李大賀律師”昨日在微博回復比特幣投資者時表示，比特幣交易在我國已經被定為非法集資，早已經被封禁。現在買賣所謂的比特幣，很大程度上是以虛擬貨幣交易為名，行非法集資、網絡詐騙之實。你購買比特幣，是你被騙了；你出賣比特幣，是你騙了人，當然涉嫌違法犯罪了。

據悉，該投資者于17日在OKEX交易所進買賣比特幣，隨后被合肥局刑警支隊凍結，并被指“交易比特幣就是違法犯罪”。此后，該微博大V因其言論被網友群嘲，認為他缺乏常規的法律知識。[2019/12/28]

不過，比特幣作為虛擬資產，中國法律有從被動保護轉為主動保護的跡象。因為前述規定雖然否定了“虛擬貨幣”作為貨幣的法律地位，但并未對其作為商品的財產屬性予以否認,中國法律、行政法規亦并未禁止比特幣的持有。《中華人民共和國民法總則》第一百二十七條規定：“法律對數據、網絡虛擬財產的保護有規定的，依照其規定。”

大量已生效的判決顯示，由于比特幣等虛擬貨幣具備價值型、稀缺性、可支配性等特點，所以具有虛擬財產的商品屬性。法律支持個人擁有比特幣等虛擬貨幣的財產屬性。

這也是“礦圈”在中國能夠合法存在的法律基礎。在水電充沛的地區，比特幣礦場甚至成為某些地方支柱產業。

至于圍繞著比特幣出現大量非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，不足為奇。一方面是區塊鏈確實是革命性的技術，發展迅猛，一方面比特幣價格高漲，出現明顯的財富效應。行業繁榮，錢多了，自然也被非法活動盯上。和早期互聯網一樣，被人打著互聯網旗號出來詐騙、傳銷。技術本身是中立的，看被什么人使用，做什么事情。

其實，傳銷等“資金盤”欺詐操作模式早已形成一個相當龐大的群體，之所以屢禁不絕，是因為它總能花樣翻新，換一種面孔騙人。比如，中央支持金融創新，全國投資擔保公司遍地開花，其實都是借新還舊的“旁氏騙局”。再比如，互聯網金融興起，大批虛構項目的“資金盤”成為“P2P”暴雷的主要原因。

現在，區塊鏈和比特幣行業火爆，“資金盤”模式轉移陣地，進入這個領域。如我之前揭露的以影視拍攝、珠寶、非洲投資等多種概念吸引投資者，用傳銷式多層次激勵手段的“光錐LCC幣”。

再如PlusToken案。PlusToken平臺對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價。但實際上，PlusToken實際并不具備該功能，而且沒有任何實際經營活動，不過是一個打著比特幣旗號的又一個“旁氏騙局”，是依附在區塊鏈這個新興產業上的瘤。

作為區塊鏈主流的“鏈圈”和“幣圈”，在逐步打破堅冰互相融合，部分做鏈的公司涉足虛擬貨幣，部分做幣的公司也在涉足區塊鏈技術。但主流區塊鏈企業都是集體抵制資金盤、傳銷盤“盤圈”的。

現在可以明確了：區塊鏈是國家大力支持的行業，個人擁有比特幣是合法的。至于“資金盤”詐騙和傳銷等行為，是刑法嚴厲打擊的對象。隨著新的刑事訴訟法證明標準的嚴格提升，類似犯罪行為的取證方式也會逐步改良。

總體上，我們認為應把握區塊鏈技術的全球性機會，追趕上全球區塊鏈產業發展步伐，引領這一全球性產業發展，去偽存真，大浪淘沙，為經濟和社會貢獻正向價值。

作者為廣東德納（武漢）律所律師

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