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POOL:加密公司Celsius、Voyager、Gemini面臨美國SEC審查_JackPool

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據知情人士透露,美國證券交易委員會正在對加密貨幣公司CelsiusNetwork、VoyagerDigitalLtd.和GeminiTrustCo.進行審查,這是對提供虛擬代幣存款計息產品的公司進行廣泛調查的一部分。

這些未被授權公開發言的人士說,SEC執法審查的重點是,這些公司提供的這些產品是否應在該監管機構注冊為證券。這些公司通過將客戶存入的數字貨幣借給其他投資者,能夠向客戶支付比大多數銀行儲蓄賬戶更高的利率。SEC和包括新澤西州和德克薩斯州在內的多個州表示,這種做法引發了對投資者保護的擔憂。

這些調查增加了加密貨幣這一新興行業的不確定性,目前加密市場正在經歷下跌行情——本月早些時候比特幣從歷史高點暴跌50%——與此同時,全球多個國家正越發關注加密監管。彭博社去年報道,另一家加密貸款機構BlockFiInc.也面臨SEC的審查,Celsius和BlockFi都是州證券監管機構早些時候采取執法行動的對象。目前審查仍在進行中,而這些公司也對這些指控提出了質疑。

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“我們是SEC就加密收益產品接洽的眾多公司之一。”Gemini發言人CarolynVadino在一份聲明中表示,“我們正在主動配合這一全行業的調查。”

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“與監管機構的所有討論都是保密的,”Celsius發言人BethanyDavis說,“我們一直在與美國和全球的監管機構合作,完全遵守法律,未來仍將如此。”

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Voyager發言人MikeLegg表示,監管環境正在迅速演變,“金融服務公司,無論是與數字資產相關的還是其他方面,與監管機構進行持續對話是正常的。”

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SEC尚未指控Gemini、Celsius或Voyager有任何不當行為,而且并非所有監管機構的質詢都會導致執法行動。SEC發言人拒絕置評。

加密貸款機構表示,他們已經收集了400多億美元的存款。這些賬戶看起來很像傳統銀行業務,企業在那里接受存款并支付利息。不同之處在于,這些公司提供的許多代幣存款利率為3%至18%,以數字代幣支付,而銀行儲蓄賬戶的平均收益率為0.06%。與銀行存款不同,加密賬戶沒有聯邦保險,這意味著投資者可能會失去本金。

這些公司通常表示,他們通過以更高的利率將加密貨幣借給機構投資者來盈利,機構投資者需要這些代幣來執行自己的交易。但由于這些公司沒有向當局注冊其產品,監管機構表示,他們擔心潛在風險不會向投資者披露。

擁有181億美元存款的Celsius于2018年在英國注冊成立,但該公司去年表示,由于監管方面的不確定性,它將把總部遷往美國。去年10月,Celsius完成4億美元股權融資,WestCap和Caissededép?tetplacementduQuébec領投,投后估值超過30億美元。WestCap是由Airbnb和Blackstone前高管LaurenceTosi創立的基金;CDPQ是加拿大第二大養老基金。

加密貨幣交易所Gemini于2015年由Cameron和TylerWinklevoss兄弟成立。該公司的“GeminiEarn”加密賬戶支付高達8.05%的利息,該公司表示,它通過與第三方借款人合作獲得了收益,并對其風險進行了審查。

總部位于紐約的Voyager同樣經營著一家交易所,截至去年11月管理資產規模達70億美元。該公司在多倫多證券交易所上市,截至周三中午,其市值約為17億加元。

SEC去年向CoinbaseGlobalInc.發送了一封信函,警告該公司如果繼續推出其貸款產品將會被起訴,Coinbase隨后擱置了該計劃。SEC主席GaryGensler曾多次表示,他相信許多加密貨幣公司正在銷售應在該機構注冊的產品,并敦促相關公司與SEC討論如何對此類產品進行監管。

州官員,包括新澤西州、德克薩斯州、阿拉巴馬州、佛蒙特州、肯塔基州和華盛頓州的官員,已經對Celsius、BlockFi兩者采取了幾項執法行動,并威脅要禁止其開展業務。據知情人士透露,其中一些州的監管機構目前也在考慮對Voyager采取類似行動。對此,Voyager的Legg回應稱,公司與監管機構進行持續對話是正常的。

本文來自彭博社,原文作者:JoeLight,MattRobinson&?ZekeFaux

來源:金色財經

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