STAR:2021年度區塊鏈犯罪詐騙匯總報告_REWARD

隨著區塊鏈技術熱度不斷走高，虛擬貨幣作為其核心的新興技術產物，逐漸成為了犯罪分子的新目標，導致行業混亂。被廣泛用于非法集資、詐騙、洗錢、賭博、勒索等，在過去的一年中，基于區塊鏈衍生出來的虛擬貨幣犯罪形勢依然非常嚴峻。

此次報告將為大家展示2021年發生的一些影響較大、范圍較廣的典型案例，為避免大家受騙被割提供一定的參考價值。據國外研究機構Chainalysis公布的數據顯示，2021年虛擬貨幣犯罪金額創下歷史新高，主要原因是去中心化金融平臺詐騙與黑客盜竊活動的激增。

Stargate EqReward升級設計提案已獲投票通過:6月1日消息，Snapshot投票頁面顯示，跨鏈橋Stargate社區已投票通過“升級Stargate EqReward設計”提案，最終支持率達92.66%。該提案或可解決此前某巨鯨反復添加和移除流動性以套利的行為。

該提案提議取消給予再平衡轉賬的折扣，使其支付較少的協議費（將所有轉賬的協議費保持在6-10個基點）；更新feelibrary，使分配的最大eqReward是該途徑的最大協議費（6-10 個基點），這意味著再平衡協議用戶將收到0費用，但不會因為這樣做而獲得額外的獎勵。上述更新不會對Stargate核心協議產生實質性影響。通過修改feelibrary，只返還費用而非提供獎勵，用戶將無法獲取額外eqRewards，允許協議保留更多的eqRewards，并激勵Stargate的持續平衡。[2023/6/1 11:52:41]

2021年，發生的加密詐騙案件共涉及資金約140億美元，同比增長了79%。

觀點：Google身份驗證器云同步功能將風險轉移到郵箱:金色財經報道，慢霧首席信息安全官23pds發推表示，Google 身份驗證器 iOS 端推出了支持云同步功能的 4.0 版本，但需注意存在的風險：如果使用這種備份方式，風險就轉移到郵箱，一旦郵箱權限丟失可能導致 2FA 驗證碼一并被竊取，（如果）再配合已獲取的郵箱權限，將帶來巨大風險。所以便捷的同時可能存在風險，加密用戶請注意使用風險。

此前報道，Google 身份驗證器的 iOS 端應用推出 4.0 版本，新增支持云同步功能，用戶可將驗證器生成的驗證碼同步至所有的 Google 賬號和設備，即便丟失設備也可隨時獲取驗證碼。[2023/4/25 14:25:08]

2021年，全球范圍內有價值77億美元的加密貨幣被盜。同比增加了82%。

消息人士：歐盟將在俄羅斯舉行獨立投票后禁止其進行加密支付:金色財經報道，由于俄羅斯對占領的烏克蘭地區舉行的獨立投票，歐盟將收緊對俄羅斯人在集團內的加密貨幣投資限制。消息人士表示，以前持有的10,000歐元（9,600美元）的加密貨幣上限將被取消，這可能意味著俄羅斯人將無法在歐盟加密貨幣錢包中持有任何資產。

此前4月，歐盟宣布，它將把俄羅斯對歐洲加密貨幣錢包的付款限制在1萬歐元，因為它試圖阻止數字資產被用來繞過對大額銀行轉賬的限制。現在新的措施意味著這一數字可能降至零。（coindesk）[2022/9/29 6:00:04]

2021年，投資者因跑路損失了超過28億美元。

2021年，虛擬貨幣盜竊案發生在去中心化金融平臺的比例高達72%。

不得不說，韭菜太難當了，賺錢的機會一次都趕不上，但挨刀的時候一刀都沒少挨，很多時候，你以為你拿著鐮刀，卻不知不覺成為別人鐮刀下的韭菜。所以必查客盤點了2021年一些典型的虛擬貨幣犯罪類型和案例，供大家參考：

一、虛擬貨幣cx

虛擬貨幣傳銷就是指傳銷分子將虛擬貨幣作為工具或者以虛擬貨幣為噱頭，開展的傳銷活動。相較于傳統傳銷，虛擬貨幣型傳銷更具迷惑性，傳播速度快，涉及面廣。典型的虛擬貨幣傳銷有質押挖礦模式、合約交易所模式、理財錢包模式。

二、虛擬貨幣詐騙類型

一些項目方會自行制發空氣幣或山寨幣，甚至是自建交易所，這些小交易所往往有巨大的跑路風險。除此之外還有“殺豬盤”、空投詐騙、假平臺詐騙、DeFi詐騙、冒充交易所客服/公檢法詐騙。都是以虛擬貨幣投資為噱頭實施詐騙犯罪的行為。

對于這些犯罪案件，往往會面臨維權困難的局面，這主要是由于區塊鏈的特殊性決定的，當你遭受惡意騙局時，第一步需要做的就是曝光受騙經過，避免更多人被騙。其次是找到權威機構協助進行維權。

目前必查客已開啟曝光維權入口。假設一個案子有多人爆料并提供證據的話，必查客就會通過多個渠道的消息進行交叉驗證和案件還原，在收到集體維權公單時會第一時間跟進處理并反饋結果。但在維權的過程中往往也會受到一些客觀存在的難點，比如：

跨境取證較為困難

涉案虛擬貨幣價值認定難

犯罪案件性質認定難

形勢管轄權歸屬存在爭議

偵查取證難度較大

這些難點使我們在打擊虛擬貨幣犯罪時依然面臨挑戰，隨著相關政策法規的出臺，對國內凈化虛擬貨幣市場亂象起到了極大的促進作用。但也使很多犯罪分子轉向海外運營，犯罪更隱蔽、人員落地難度增加，交易所遠走海外，增加了調查取證的難度。

必查客提醒，在風險莫測的幣圈，提前設好投資風險是非常必要的。

來源：金色財經

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