數字貨幣:數字貨幣相關案件頻發，執法機關如何應對“查、凍、扣”難題？_ETH

隨著數字貨幣市場的快速發展，數字貨幣已經成為了社會經濟生活當中不可忽視的一部分。在這種背景下，數字貨幣相關案件數量也呈現快速增長的態勢，對執法機關提出了嚴峻的挑戰。?

2020年，我國機關依法打擊了以plustoken為代表的一批涉及數字貨幣的非法平臺，查獲了大量數字貨幣。據報道，這些涉案的數字貨幣大部分被上繳國庫，數額超400億。除了數額巨大外，涉及數字貨幣的案件也出現各種各樣的形式，尤其以詐騙、勒索、傳銷、開設賭場、洗錢類案件居多。?

根據安全機構在2021年初發布的統計數據，2020年與虛擬貨幣相關的詐騙事件達到151起，較2018年增長了37倍，較2019年增長了4倍。2020年勒索攻擊超140起，攻擊頻率較上年增長了260%。2020年，中國未受監管的跨境流動虛擬貨幣價值達175億美元，較2019年增長51%，且仍在快速增長。?

Alchemy Pay 新增對馬來西亞本地法幣支付的支持:4月10日消息，加密貨幣支付提供商 Alchemy Pay 新增對馬來西亞本地法幣支付的支持，包括支持銀行轉賬、二維碼支付、Boost 電子錢包等方式購買加密貨幣。[2023/4/10 13:54:59]

與傳統的資產形式不同，數字貨幣資產匿名性、復雜性、跨國性的特點給執法機關在查封、保管、處置數字貨幣造成了不少困難。?

為了加強監管及應對不斷增加的數字貨幣盜竊、洗錢等犯罪案件，日本警視廳在2018年專門成立了一個新的部門用于應對這個問題，該部門擁有500多名分析師和調查人員。2019年，日本政府又花費了27億日元來打擊數字貨幣犯罪，并開發了用于追蹤數字貨幣交易歷史記錄的系統。?

在美國，涉及數字貨幣的案件，尤其是洗錢類犯罪，主要由美國金融犯罪執法網絡負責。FinCEN會對交易所提供的KYC資料、交易數據進行收集和分析，為執法機構的調查提供支持。?

5,486,634 MATIC從Polygon轉移到未知錢包:金色財經報道，據Whale Alert監測數據顯示，5,486,634 MATIC (價值約6,114,789美元) 從Polygon轉移到未知錢包。[2023/4/2 13:39:51]

需要注意的是，雖然國外采取的措施對遏止數字貨幣相關的犯罪增加起到了相當不錯的作用，但國內并不能照搬其經驗。根據《中國人民銀行關于防范代幣發行融資風險的公告》，我國禁止在國內市場進行私人數字貨幣的交易，不能進行私人貨幣交易市場的注冊和人民幣兌換。私人數字貨幣交易者私自開設交易所以及進行人民幣兌換，無法通過國內銀行支付系統實現，而是需要借助境外賬戶進行二次結算。這意味著，國內打擊數字貨幣相關案件面臨的局面要更加復雜。?

由于涉案數字貨幣的追蹤取證存在技術門檻高、協查難度大等客觀不利條件，目前包括機關在內的有關司法部門及監管部門在技術能力、辦案經驗、法律適用等多個方面普遍存在短板。尤其是案件涉及數字貨幣時需要提升透明性以及安全性、執法人員在追蹤涉案虛擬資產時存在技術盲區，這兩個問題嚴重限制了執法機構在面對數字貨幣相關案件時的辦案效率。?

NFT項目Cool Cats將舉行Town Hall會議并發布新合作伙伴關系計劃:2月1日消息，據 Cool Cats 社交媒體披露，該 NFT 項目將于美國東部時間今日下午 3:00 據悉 Town Hall 會議討論品牌未來，根據已發布的預告視頻顯示，Cool Cats 將會在本次會議上發布品牌未來計劃，包括公布動畫內容、收藏品、活動、漫畫、游戲和品牌合作伙伴關系。[2023/2/1 11:40:02]

面對這些問題，國內的解決方案是廣泛與區塊鏈業界安全相關力量建立合作機制，獲得技術支撐服務，并取得了不錯的效果。?

2022年初，上饒廣信區收網一起“涉賭詐騙案”，成功打掉了一家專門為境外彩票、棋牌、牌提供技術運維封包上架服務的違法公司，機關在區塊鏈領域安全產品與技術服務公司艾貝鏈動的協助下，抓獲犯罪嫌疑人數十名并扣押了一批涉案虛擬資產。?

XCarnival攻擊者將剩余1500枚ETH轉入Tornado. Router:6月27日消息，據歐科云鏈鏈上天眼監測，被標記為XCarnival攻擊者地址（開頭為0xCA67）在攻擊者歸還1467枚ETH后，地址下剩余資金于20:18:12以100枚ETH/筆，共計1500枚ETH轉入Tornado. Router，目前該地址下余額趨于0。[2022/6/27 1:34:29]

艾貝鏈動作為技術協查方，組織相應人員成立專項小組，全程參與進此次案件偵破的各個環節當中，包括：案前配合追蹤平臺預留的虛擬幣充值地址，案中協助現場搜查虛擬幣硬件錢包等相關物品，案后對涉案虛擬錢包地址進行溯源服務以及虛擬資產的處置等等。最終，艾貝鏈動總結案前、案中、案后涉及虛擬資產的關鍵數據，并出具了相關技術分析報告，得到了上饒市廣信區局領導的充分肯定。?

艾貝鏈動是一家區塊鏈領域安全產品與技術服務公司，以技術創新為驅動力，通過在金融、政企等領域的區塊鏈安全技術研究和應用落地，致力于打造數字社會的信任基石，持續賦能數字化浪潮下的政府及企業。艾貝鏈動現已推出數字身份與數字資產憑證安全存管方案犀鎧?，涉案虛擬貨幣取證提控系統犀識?，反洗錢鏈上資金追蹤服務犀溯?等，并在多家企業和政府領域得到應用。?

截至目前，艾貝鏈動已經與廣州、上海、江西上饒等全國多個系統取得了合作。其中，艾貝鏈動推出的犀識解決方案與廣州市局網絡警察支隊的聯合申報課題獲得了信息網絡安全部重點實驗室開放課題支持。?

艾貝鏈動推出的犀識和犀溯服務于執法機關，主要圍繞涉案虛擬貨幣的提控、追溯、處置等提供技術服務，幫助執法機關提升查案合規性和查案效率。?

其中，犀識?是一套高安全性軟硬件涉案虛擬資產“提控”系統，可幫助執法人員合法、安全、合規的開展涉案虛擬貨幣的提控、保存、移送與處置環節，更好地實現對犯罪資產的徹查及追繳。?

犀溯?是一套涉案數字資產鏈上追蹤及金融機構反洗錢解決方案。該方案基于區塊鏈大數據分析能力，已經積累了億級高風險地址標簽，能夠快速厘清關鍵資產路徑，明確標識混幣及資金歸集形態，形成可視化的資產流向圖表，可有效協助追查涉案資產動向及調證，同時為金融服務機構提供反洗錢數據服務，助力機構合規發展規避監管風險。?

可以看到，面對迅猛發展的區塊鏈及數字貨幣產業所帶來的網絡安全問題及挑戰，機關在通過不斷學習研究，掌握具備對涉案數字貨幣的追蹤取證能力的同時，也在積極整合艾貝鏈動這樣的區塊鏈領域安全產品與技術服務企業的支持，在這片新興領域內依法治理、嚴格執法，逐漸形成了有效應對涉案數字貨幣資產的犯罪財富調查方法體系。?

艾貝鏈動告訴鏈得得APP，隨著政府監管態度的明確，國內虛擬貨幣市場會一直處于政策強管控期，這讓圍繞虛擬貨幣的違法犯罪漸漸失去了生存土壤，而部分頂風而上的虛擬貨幣詐騙也會成為重點管控對象。不過全國各地執法機構對于虛擬貨幣的查控技術手段和標準還存在較大差異，因此未來一段時間內，如何通過技術服務幫助執法機關提升涉案虛擬貨幣查控效率以及涉案虛擬貨幣的流程內控管理問題會是重點。?

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