原標題:誘使被害人投資虛擬貨幣詐騙1.4億元
部掛牌督辦的特大電信網絡詐騙案件“509”專案一審審結
近日,部掛牌督辦、四川省廳提級偵辦的特大電信網絡詐騙案件“509”專案已一審審結。
據了解,該案是近年來四川法院系統審理的被告人人數最多、犯罪鏈條最為完整的投資理財類電信網絡詐騙案件。
2021年2月,根據四川省廳、四川省人民檢察院、四川省高級人民法院的統籌、協調,四川省達州、南充、廣安、巴中、內江5市的20個基層人民法院分別受理了49起“509”系列電信網絡詐騙專案。經過多次補訴、開庭審理,至2021年12月17日,20個基層法院已完成對49起案件、590名被告人的一審宣判工作。
幣安:Signature Bank將于2月起不再接受10萬美元以下的加密貨幣交易:金色財經報道,Binance在一份聲明中表示,其法幣銀行合作伙伴之一的 Signature Bank 將從 2023 年 2 月 1 日起不再支持任何買賣金額低于 10 萬美元的加密貨幣交易所客戶。因此,一些個人用戶可能無法使用 SWIFT 銀行轉賬的方式以低于 10 萬美元的金額購買或出售加密貨幣。
Binance發言人還表示,其他銀行合作伙伴沒有受到影響,正在積極尋找替代解決方案,目前平均每月僅有 0.01% 的用戶由 Signature Bank 提供服務。[2023/1/22 11:25:44]
一審判決中,判處10年以上有期徒刑的被告人12人,判處5至10年有期徒刑的被告人229人,判處3至5年有期徒刑的被告人328人,判處3年以下有期徒刑的被告人21人,其中適用緩刑的被告人13人。對590名被告人共判處罰金6921.7萬元,追繳違法所得2820萬元。
Snoop Dogg、麥當娜以及多位名人因推廣BAYC NFT而被起訴:金色財經報道,周四提起的一項集體訴訟稱,麥當娜、吉米法倫和帕麗斯希爾頓以及其他推廣BAYC NFT的名人都因這些促銷活動獲得了補償,但并未披露此類交易。在向加州聯邦中央地方法院提起的訴訟中,原告Adonis Real和 Adam Titcher 表示,在看到有影響力的名人背書后,他們購買了由Bored Ape Yacht Club的母公司Yuga Labs制造的 NFT 以及其他NFT系列,他們聲稱他們是“龐大計劃”的一部分,旨在夸大 NFT 的價值。
投訴進一步指控 Yuga Labs 高管與?代表 Bored Apes 的好萊塢人才經理 Guy Oseary和加密貨幣交易應用程序 MoonPay 密謀讓名人推廣 BAYC NFT,同時隱瞞他們正在為這些名人的推廣提供補償。[2022/12/11 21:36:40]
2018年以來,夏佳、孫榮光、夏濤等人通過招聘、介紹等方式招募人員組成跨國電信詐騙集團,實施詐騙行為。其中,夏佳利用其在廣州設立的廣告公司,邀請、招募被告人折剛等人到該公司從事“廣告推廣”,通過設計制作網頁,在網上推廣股票等宣傳方式吸納“股民”信息,誘使有投資意愿的被害人加入由夏佳詐騙集團業務部創建的QQ群、微信群。
EOS網絡基金會創始人:EOS EVM已經部署在測試網上:金色財經報道,EOS網絡基金會創始人和首席執行官Yves La Rose在社交媒體上稱,EOS EVM已經部署在測試網上,并預計將在幾個月后登陸EOS主網。[2022/6/17 4:34:20]
被告人劉付星航、曾偉偉、羅子航、宮雷等擔任業務部總監、管理經理、組長和業務員,組織業務部成員按照集團統一培訓的方法和制定的“話術”,在群里扮演“水軍”或投資經驗豐富的“老師”,由“老師”在群內講解、推薦股票。往往一個聊天群里只有一個是具有投資意愿的被害人,其他聲稱跟著“老師”投資能賺錢的人,均是由業務員扮演的“水軍”。
“水軍”鼓吹“老師”投資賺錢很厲害,從而使被害人相信。其后,“老師”假裝應“水軍”請求進行網絡直播,誘使被害人進入詐騙集團開立的網絡直播間。接著,由集團講師部的被告人李釗榮、唐玉林等人在直播間假扮“講師”,通過在直播過程故意露出賺取巨額利潤的虛擬幣賬戶等手段,誘使被害人投資虛擬貨幣。
在這一系列的誘導下,被害人開始信任“老師”,便按照“老師”的引導向集團控制的網站、平臺進行投資,并將資金打入集團提供的銀行賬戶。被害人“入金”后,該集團通過“老師”喊單的方式,讓被害人買進、賣出虛擬貨幣,其間有贏有虧。集團對于虧損的被害人,會進行安撫,讓其覺得是因為行情而虧損,對于“盈利”的被害人,又繼續引誘其大量追加投資。最后通過“老師”故意“反向喊單”等方式,造成被害人“投資虧損”,當被害人整體大量“虧損”后,詐騙集團開始“割盤”,拒絕被害人提取資金,關閉平臺,業務員全部交回工作手機,毀滅所有數據,最終侵吞被害人資金。整個詐騙流程結束后,該集團更換地點繼續實施詐騙。
該詐騙集團行政后勤部的被告人鄧麗、周林、陳粵嫻等人,全程參與集團的日常管理和服務,鄧麗幫助接機、安排食宿、考勤、采購日常物品、辦理護照、簽證等工作;周林負責與獲取客戶信息的人聯系,核對、統計拉入聊天群被害人的情況,監督業務員等工作;陳粵嫻負責培訓業務員,講授開戶的流程、介紹平臺的使用規則,出入金的相關流程等工作。
2018年5月至2019年12月,該詐騙集團先后在柬埔寨金邊、中國廣州、菲律賓等地,以上述手法實施詐騙,共計騙取500余名被害人的金額逾1.4億元。
來源:金色財經
DeFi數據 1.DeFi代幣總市值:1513.92億美元DeFi總市值數據來源:Coingecko2.過去24小時去中心化交易所的交易量:56.
1900/1/1 0:00:00劉慈欣在《三體》中曾提到過:“在人類的面前有兩條路:一條向外,通往星辰大海,一條對內,通往虛擬現實。”而這對內的道路,也就是通往互聯網的終極形態——元宇宙的道路.
1900/1/1 0:00:00SuZhu(現推特名ZhuSu),三箭資本創始人,加密世界中最有權勢的男人之一,現在多了一個身份標簽,被Cryptobriefing評選為2021加密世界十大“惡棍”之首.
1900/1/1 0:00:002021年元宇宙一詞頻繁出現在大眾視野,在不久前揭曉的漢語盤點2021中,元宇宙更是成為最熱國際詞。作為虛擬世界和現實世界融合載體的元宇宙,蘊含社交、內容、辦公等場景變革的巨大機遇.
1900/1/1 0:00:00來源:TheBlock 翻譯:Chloe 隨著2022年的即將到來,我們有必要先回顧下過去一年來區塊鏈行業的發展,才能展望2022的機遇.
1900/1/1 0:00:001月1日,以太坊創始人VitalikButerin在推特上發布推特風暴,回顧了自己過去10年寫的一些文章以及在這些文章中的預測和觀點,并與今天進行對比。回過頭再看,V神曾經的預測有對有錯.
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