買比特幣 買比特幣
Ctrl+D 買比特幣
ads

加密貨幣:美國政府收繳扣押的加密資產都是如何處置的?_MANDOX

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

歷史上來看,政府的加密貨幣拍賣在把握市場時機方面“表現糟糕”。

原標題:美國政府如何處理其龐大的「加密金庫」?

摘要:

美國政府定期舉行拍賣會,拍賣其扣押的比特幣、以太坊、萊特幣和其他加密貨幣庫存。

隨著2013年“絲綢之路”被取締,拍賣活動拉開了序幕。“絲綢之路”是一個從事非法商品交易的暗網市場。

“可能是10艘船,12輛汽車,還有可能是一些比特幣,”美國國稅局網絡犯罪部門主管JarodKoopman說。

多年來,美國政府一直在拍賣比特幣和其他加密貨幣。從歷史上看,“山姆大叔”在把握市場時機方面做得相當糟糕。

還記得2018年,美國政府以約500萬美元的價格賣給RiotBlockchain?500枚比特幣嗎?現在這些比特幣價值超過2300萬美元。還有2014年億萬富翁風險投資家TimDraper以1900萬美元的價格獲得的3萬枚比特幣?這在今天將超過13億美元。

美國政府通過扣押獲得了所有這些比特幣,以及一些人們能夠輕易想見的普通資產。這些資產都以類似的方式出售。

美聯儲古爾斯比:尚未對下一步利率行動做出決定:金色財經報道,芝加哥聯儲主席古爾斯比表示,有關美國通脹放緩的數據是個“好消息”,但現在尚未決定是否應在下次政策會議上支持暫停加息。“對于9月份的利率行動,我還沒有下定決心,”他周一說。“我們迄今還走在一條黃金路徑上,它將通往勝利,目前看這種可能性是肯定存在的”。古爾斯比指的是在不觸發衰退的情況下,通脹可以達到美聯儲目標。今年有貨幣政策投票權的古爾斯比表示,對于政策利率是否具有限制性,美聯儲必須“見機行事”。他說“在下次會議之前,我們將獲得幾個主要數據點,但看起來我們取得了很好的平衡。”[2023/7/31 16:09:37]

“可能是10艘船、12輛汽車,然后其中一件拍賣品是X枚比特幣。”美國國稅局網絡犯罪部門主管JarodKoopman說道。

接下來政府將在拍賣會上出售此前沒收的價值5600萬美元的加密貨幣。這些加密貨幣是當局在涉及離岸加密貸款項目BitConnect的龐氏騙局案件中沒收的。與其他拍賣不同的是,拍賣所得將被重新分配給不同的政府機構,這次加密貨幣銷售的現金將用于補償被詐騙的受害者。

萊特幣基金會:美國萊特幣Visa卡將于5月1日起無法使用:金色財經報道,萊特幣基金會發推稱,用戶將于2023年5月1日起無法使用美國萊特幣Visa卡,因為其合作伙伴Unbanked正在從銀行合作伙伴Metropo litan Commercial Bank轉型,后者已經決定停止支持接觸數字貨幣的企業。該推文表示,這僅會影響Unbanked的美國卡計劃,不影響歐盟或英國卡,并且不會影響提款。在此期間,Unbanked將在美國尋找替代銀行合作伙伴。[2023/4/19 14:12:29]

政府的加密貨幣沒收和銷售業務增長如此之快,以至于它開始向私營部門尋求幫助,來管理其囤積代幣的存儲和銷售。

扣押和儲存比特幣

在很大程度上,美國一直在使用傳統的打擊犯罪工具來跟蹤和捕獲加密代幣,而有些代幣的設計本質上是可以逃避執法的。

“在創新和技術方面,政府通常比罪犯落后不止幾步,”前聯邦網絡犯罪檢察官JudWelle坦言。

“這不是在你的基本訓練中會出現的那些情況,”Welle補充說。但他預測,在三到五年內,“將會有編輯和更新后的操作手冊,告知執法人員處理加密追蹤和扣押的方法。”

佛羅里達州州長提出禁止使用CBDC的法律提案:金色財經報道,佛羅里達州州長Ron DeSantis的一項立法提案將禁止在其州內使用國家中央銀行數字貨幣(CBDC)作為貨幣。

DeSantis表示,今天的公告將保護佛羅里達州的消費者和企業,使其免受'集中式數字美元'的魯莽采用,這將扼殺創新并促進政府認可的監控。

擬議的法律還將禁止在佛羅里達州使用由任何海外中央銀行發行的CBDC。州長的聲明呼吁其他州通過類似的立法。[2023/3/21 13:15:32]

目前,在美國的刑事司法系統中,比特幣和其他加密貨幣的流通有三個主要階段。

第一階段是搜查和扣押。第二階段是對被沒收的加密貨幣進行清算。第三階段是部署這些加密貨幣銷售的收益。

據Koopman介紹,在實踐中,第一階段是集體努力。他表示,他的團隊經常與其他政府機構一起進行聯合調查。這可能是聯邦調查局、國土安全部、特勤局、執法局或煙酒武器爆炸物管理局。

“很多案例,尤其是在網絡領域,變成……聯合調查,因為沒有一個機構可以做到這一切,”Koopman說。他曾參與政府的絲綢之路案和2017年AlphaBay調查,后者最終導致另一個廣受歡迎、規模龐大的暗網市場關閉。

麥當娜:非常想要無聊猿BAYC #3756,“但太昂貴”:金色財經報道,麥當娜在接受《Variety》采訪時表示,她一直在為“無聊猿BAYC #3756”煩惱,因為這個NFT 和她非常像,但價格太貴了。麥當娜說:“我一心想要得到這個猿,這就是我非常想要的東西,戴著摩托車皮帽、五彩牙齒,有人告訴我這個猿的靈感來自于我,以我為原型,而且已經被我的一個粉絲購買了,這個粉絲本來想賣給我,但是太貴了。”據OpenSea數據顯示,BAYC #3756 在 OpenSea 上的售價高達 800.69 ETH,約合1,303,130.98美元。[2022/7/28 2:42:24]

Koopman表示,他在美國國稅局的部門通常處理加密追蹤和開源情報,其中包括調查逃稅、虛假納稅申報和洗錢。他的團隊由宣誓過的執法人員組成,他們攜帶武器和徽章,執行搜查、逮捕和扣押令。

其他擁有更多資金和資源的機構將重點放在技術組件上。

“當需要執行任何類型的強制行動時,我們都聚集在一起,無論是逮捕、扣押還是搜查令。這可能是全國性的,也可能是全球性的。”他說。

DeFi項目Kronos DAO挪用客戶質押的資金,造成600萬枚DAI的損失:5月19日消息,基于Klaytn的DeFi項目Kronos DAO挪用用戶在其vault質押的DAI投入Kairos Cash中,并虧損了600萬枚DAI。Kairos Cash是一種使用Kronos Coin作為抵押品的穩定幣,這類似于Luna和TerraUSD(UST)之間的關系。此外,Kairos Cash和Kronos都是Kronos Dao發行的,Kronos價格暴跌,Kairos Cash的價值已經無法保證。用戶質押的600萬枚DAI在Kronos Dao Vault中變成了600萬枚Kairos Cash,Kronos Dao解釋說這是“用作戰略投資”。然而,投資者質疑解釋不充分,且并沒有對此進行提前告知。目前,Kronos Dao已經關閉了Kakao Talk和Telegram溝通渠道,只留下了Discord作為溝通渠道。(Pinpoint News)[2022/5/19 3:28:19]

在扣押期間,多個代理方會參與進來以確保適當的監督。這包括管理人員,他們建立必要的硬件錢包來保護扣押的加密貨幣。

“我們只在總部維護私鑰,這樣就不會被篡改,”Koopman說。

近年來,美國政府沒收了創紀錄數量的加密貨幣。

“在2019財年,我們扣押了價值約70萬美元的加密貨幣。2020年,這一數字達到了1.37億美元。到目前為止,2021年迄今為12億美元,”Koopman在8月告訴CNBC。該財年截至9月30日。

隨著網絡犯罪的興起——以及隨之而來的數字代幣——政府“加密金庫”預計將進一步“充盈”。

加密貨幣被分批拍賣

一旦案件結案,美國法警局是負責拍賣政府的加密貨幣資產的主要機構。迄今為止,該機構已繳獲和拍賣了超過18.5萬枚比特幣。這些加密貨幣目前價值約為86億美元,不過很多都是以遠低于今天的價格批量出售的。

這是一個政府機構要承擔的重大責任,這也是為什么法警局不再獨自承擔這項任務的部分原因。

美國總務管理局是一個通常拍賣拖拉機等剩余聯邦資產的機構,今年早些時候,該機構將被沒收的加密貨幣加入拍賣臺。

今年7月,經過一年多的調查,司法部聘請總部位于舊金山的AnchorageDigital作為其在刑事案件中扣押或沒收的加密貨幣的托管人。Anchorage是第一家聯邦特許加密銀行,將幫助政府存儲和清算這一數字財產。該合同之前被授予BitGo。

“法警局正在招募專業人員幫助他們,這是一個好跡象,表明這種情況將持續下去。”SharonCohenLevin說。她曾參與第一次絲綢之路起訴,并在紐約南區美國檢察官辦公室擔任洗錢和資產沒收部門主管長達20年。

據Koopman說,以公平市場價值分批拍賣加密貨幣的過程可能不會改變。

“你基本上要排隊把它拍賣掉。我們不希望這些資產大量涌入市場,那樣可能會影響定價。”

但Koopman表示,除了間隔銷售,他的目標并不是試圖“定時”市場從而在價格峰值時出售。“我們不會試圖操縱市場。”他表示。

2020年11月,政府沒收了價值10億美元的與絲綢之路相關的比特幣。由于案件仍在審理中,這些比特幣被閑置在一個加密錢包中。如果政府在上月比特幣價格達到67000美元的高點時出售其比特幣持倉,那么“加密金庫”存款將遠遠高于以今天的價格進行清算。

錢都去哪了

一旦案件結案,加密貨幣會被兌換成法定貨幣,聯邦政府就會對此進行再分配。出售所得款項通常存入兩個帳戶之一:TreasuryForfeitureFund或DepartmentofJusticeAssetsForfeitureFund。

“相關的調查機構決定這些資金流向哪個基金。”Levin表示。

Koopman表示,他的團隊追蹤和沒收的加密貨幣約占美國財政部沒收基金的60%至70%,是最大的個人貢獻者。

在被沒收的比特幣被放入這兩種基金之一后,清算后的加密貨幣可以被放入各種各樣的項目中。例如,國會可以取消這筆錢,并將這筆錢用于其他項目。

“情報機構可以提出申請,以獲得部分資金作為行動資金。”Koopman說,“我們也可以提出請求,例如,‘我們正在尋求額外的許可證或設備,’然后由財政部執行辦公室進行審查。”

有些年,Koopman的團隊會基于提議收到不同的分批金額。但有些年,他們什么也得不到,因為國會將選擇撤銷賬戶中的所有資金。

華盛頓律師事務所MayerBrown的合伙人AlexLakatos說,追蹤這些錢的去向并不是一個簡單的過程。Lakatos為客戶提供罰沒方面的咨詢。

司法部主辦了Forfeiture.gov網站,該網站提供了當前扣押行動的一些信息。例如,本文檔概述了5月份的一個案例,1.04430259枚比特幣從堪薩斯州的一個個人硬件錢包中被沒收。今年4月,德克薩斯州的一名居民也有10枚比特幣被扣押。但目前尚不清楚這份名單是否包含了所有正在審理的案件。

“我認為沒有任何一個地方擁有美國法警局所持有的所有加密貨幣,更不用說可能已經沒收加密貨幣的不同州了。這簡直是大雜燴,”Lakatos說,“我甚至不知道政府中會不會有人想要支持這件事,以及他們會怎么做。”

司法部的一位發言人告訴CNBC,他“非常確定”沒有關于被沒收加密貨幣的中央數據庫。

但顯然有一點是,越來越多的加密貨幣扣押案件正在向公眾宣傳,比如今年早些時候FBI破解了ColonialPipeline黑客持有的比特幣錢包。

“根據我的經驗,那些在政府高層擔任這些職位的人,他們可能只會在那里待很短的一段時間,他們想要在此期間取得一些成就。”Welle說道,“這種事情肯定會引起記者和網絡安全專家的注意。”

本文來自?CNBC,原文作者:MacKenzieSigalos

來源:金色財經

Tags:加密貨幣比特幣OPMMAN加密貨幣市場行情走勢分析比特幣歷史走勢圖WoopMoneyMANDOX

幣贏交易所
HERO:圣誕老人英雄玩轉DoomHero_doo幣騙局

我們已經有328位大使,來自更多32個國家,每個人都提出了這個問題:“我們的任務是什么?“現在是向您展示我們精美禮品包裝的最佳時機.

1900/1/1 0:00:00
比特幣:十拿十穩 “中國版馬斯克”孫宇晨的喊單效應堪稱一絕_ARB

在幣圈,把握一手消息面和良好的信息解讀能力是決勝的重要環節。憑借超強的市場敏銳度和其全球影響力,不論是抄底比特幣亦或是喊單自家波場全家桶,都能引起一輪輪暴漲,孫宇晨成為了名副其實的“幣圈喊單王”.

1900/1/1 0:00:00
ENG:NBA球星庫里代言 “NFT網紅”矮胖企鵝或于2022年進軍GameFi(附攻略)_PEN

?12月26日早間,PudgyPenguins針對NFT持有者的空投“企鵝蛋”正式開獎,該盲盒為屬性不同的釣魚竿。至此,該項目已擁有三大類NFT:矮胖企鵝、小企鵝、釣魚竿.

1900/1/1 0:00:00
元宇宙:大盤點 這才是區塊鏈 元宇宙帶來的商業模式和投資機會_元宇宙怎么賺錢

要問2021年什么最火?橫空出世的元宇宙當之無愧!在業內,這個神奇的事物被認為是“下一代互聯網”,它把科技圈、資本圈、文化圈等圈層的想象力撩撥起來,促使各方紛紛加速布局、爭做吃螃蟹的第一人.

1900/1/1 0:00:00
OIN:2021 總結:全球 15 個最具影響力的加密城市_Bitcoin Regular

原文作者|JeffBenson,ScottChipolina,JasonNelson 編譯整理|白澤研究院 從加密交易所Coinbase上市,到薩爾瓦多將比特幣作為法定貨幣.

1900/1/1 0:00:00
ROL:多角度理解Layer 2生態:概念、擴容方案及代表項目_LAYER

據FootprintAnalytics最新數據顯示,第四季度的以太坊Layer2總鎖倉量較第三季度增幅600%,于11月25日突破71.7億美元的峰值.

1900/1/1 0:00:00
ads