ANK:解凍銀行卡合法配合調查 卻被拘留37天_SBF

經常有“凍友”問郭律師：“解凍銀行卡，到機關配合調查會被抓嗎？”

面對這個問題，以前郭律師通常都會回答：“合法解凍，不至于被抓的。”但最近接連的兩個案子，不得不讓郭律師收回之前的回答。接下來郭律師和大家分享一下這兩個案子：

一、北方某地機關將“凍友”列為犯罪嫌疑人

小王在出售礦機的時候，因收到詐騙案件的涉案資金，北方某地的在偵查案件時，到深圳找了小王核實案件情況。小王因銀行卡被凍結，也希望主動配合機關調查完成后解凍銀行卡。但沒想到，小王在配合機關做完筆錄后，得到的并不是解凍卡的通知，而是一張取保候審的通知書。

檢察官:美國對SBF的刑事指控是有效的:金色財經報道，檢察官在一份法庭文件指出，對 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried（SBF）的刑事指控是有效的，包括 SBF 被引渡回美國和競選財務違規的技術細節，都是有效的。其中，關于違反競選財務法的指控 ，檢察官表示，SBF 的論點站不住腳，因為起訴書詳細說明了他如何努力掩蓋捐款資金來源。[2023/5/30 11:48:26]

小王剛拿到取保候審通知的時候，還以為案子就和自己沒有關系了。但遇到郭律師后，才知道取保候審不是沒事了，而是意味著自己變成了“犯罪嫌疑人”。目前小王已經被取保候審即將滿一年，經過努力，小王已經被取消了所有的強制措施。

SBF獲準保釋10個月直至10月受審:金色財經報道，FTX 的創始人Sam Bankman-Fried（SBF）于1月3日在紐約美國地方法院的聽證會上對針對他提出的八項指控拒不認罪。SBF與他的律師Mark Cohen和Christian Everdell一起出庭，美國地區法官Lewis Kaplan出庭。考慮到自FTX倒閉以來他的父母受到的威脅，法院批準了 SBF 的請求。盡管Kaplan法官批準了該請求，但他保留了在有任何反對意見的情況下重新審視該問題的可能性。

美國地方法院將審判日期定為2023年10月2日，此前美國檢察官承諾他們將在4周內提供所有證據。這一請求雖然并不出人意料，但將使 Bankman-Fried 有更多時間來評估檢察官對他不利的證據。[2023/1/4 9:51:14]

二、南方某地機關將“凍友”拘留37天

馬斯克可能放棄收購Twitter:7月8日消息，特斯拉CEO埃隆·馬斯克可能會因虛假賬戶問題而放棄以440億美元對的Twitter收購計劃，因為他認為自己沒有足夠的信息來衡量虛假賬戶的真實情況。（紐約郵報）[2022/7/8 2:00:07]

小李在出售USDT的時候，收到了詐騙案件的涉案資金。為了解凍銀行卡，小李主動到了所在地配合調查，同樣在做完筆錄后，小李在提交了合法持有，且合法出售USDT的相關證據的情況下，卻直接被送到了看守所。直至羈押滿37天之后，在向檢察院申請批捕的環節，檢察院做出不批捕的決定后，小李才被變更為取保候審，釋放出來。

目前，兩個案件的當事人，均系向提供了合法取得涉案款項的相關證據材料，均屬于民事行為中的善意取得。依法均應當在核實清楚后三日內解凍銀行卡。但當地的機關不僅未予以解凍，還在當事人提供了合法所得證明的情況下，將當事人列為了犯罪嫌疑人。

郭律師認為若案件最終查明事實，被拘留的當事人是可依法申請國家賠償的。但也恰恰是因為國家賠償的存在，使得案件的維權路上荊棘遍布。

最后，郭律師提示各位“凍友”，到機關解凍銀行卡時，國內部分地區是律師帶著材料和法律意見單獨過去就可以解凍，但也有部分地區是要求當事人到場做筆錄的。如果必須到場才可以解凍，郭律師建議有經濟實力的可以找律師進行陪同，因為郭律師之前陪同當事人到場做筆錄的時候，也有多次當事人被留在辦案區數個小時的經歷。經濟實力一般的也盡量有親友陪同，切勿“一去不復返”。

好啦，本期內容就到這里了。如果覺得對你有用的話，不妨長按點贊鍵在走吧，一定要長按哦。如果你對幣圈的司法實務感興趣的話，就趕快關注郭律師吧。如果大家有法律問題，也可以在評論或私信進行留言。一定要關注、關注、關注。你們的支持，是郭律師持續分享的唯一動力。我們下期再見。

作者簡介：郭志浩律師，北京市盈科律師事務所合伙人。現任深圳區塊鏈協會法律專委會執行主任、中國法學會成員、大學客座教授、省法治教育研究會理事等。從事法律工作六年余，專注刑事及公司治理業務。曾辦理國內眾多重大敏感類案件，并成功進行數起無罪辯護，為多家知名企業的管理難題提供法律解決方案。其經典案例已編入中國法律出版社《辯策》《盈論》等著作。

來源：金色財經

Tags：SBFANKKMABANKSBF價格SBANK幣KMA價格lbank交易所清退

Pol幣