LIGHT:“雙11驚現大型反洗錢現場”？CertiK反洗錢解決方案SkyTrace正式上線_WallStreetNinja

雙十一付定金的你

支付尾款的你

雙十一是每一年電商的狂歡節

也是剁手黨的狂歡節?

張三突然想起了前陣子王五悄悄送自己的那幾百萬

正愁不知道怎么洗白呢

這不是正好的機會嗎，倆人一拍即合

于是張三開了一家網店，銷售某大牌電腦

FTM日內跌幅達7.18%，Multichain在Fantom上TVL最高:金色財經報道，行情顯示，FTM短時下跌至0.3352 USDT，后短暫回升，日內跌幅達7.18%，現報價0.3411 USDT。

另據鏈上數據顯示Multichain在Fantom上TVL最高。[2023/5/24 22:15:17]

王五負責雇傭上千刷單狂人購買電腦

美SEC前官員：幣安的財務狀況比 FTX 更不透明:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）互聯網執法辦公室前主任(John Reed Stark)認為，幣安的財務狀況比 FTX 的財務狀況更加“不透明”，他說：“絕對沒有透明度，不在陽光下運作，沒有任何關于其財務狀況的確認”。報道稱，幣安沒有披露有關其原生代幣在資產負債表上的作用或其在允許客戶使用借入資金進行保證金交易時面臨風險的信息，此外。對全球各國幣安子公司提交文件的審查顯示，關于整體業務結構、運營以及幣安如何在其自身及其眾多子公司之間轉移資金的細節很少。（路透社）[2022/12/20 21:55:15]

張三再將各種泡沫棉花磚頭之類的冒充電腦寄出

Lightning Labs發布Lightning Network Daemon（lnd）測試版本:6月29日消息，比特幣閃電網絡開發商Lightning Labs發布了Lightning Network Daemon（lnd）的測試版，該版本是LN節點的完整實現，增加了對包括Taproot和Musig2等改進的最新協議升級的支持。

lnd是一個軟件組件，用于處理LN中的各個方面，包括管理數據庫、生成付款發票和撤銷付款等。最新發布的軟件名為lnd 0.15 beta（v0.15 beta），旨在通過利用比特幣網絡的最新功能，使開發者能夠為更多用例創建解決方案。（Cointelegraph）[2022/6/29 1:39:46]

最后假裝販賣電腦獲得了百萬元營利，將其存入銀行

贓款兜兜轉轉就這么洗白了?

殊不知，他們的日子越過越有“判頭”了

張三王五做的事就是傳說中的“洗錢”?

這一將非法所得合法化的行為

嚴重危害各國國家安全，更是嚴重危及全球的經濟發展

在國家嚴厲的打擊之下，洗錢已經變得越來越難

然而加密世界由于監管政策的建立并未100%完善

衍生了如比特幣洗錢、貿易洗錢、聚合支付平臺洗錢等各類非法手段

人民銀行近期表示虛擬貨幣具有匿名性，更易成為非法活動洗錢工具

多省又相繼破獲數例涉案金額高達上千萬人民幣的數字貨幣洗錢案件

目前更高的透明度、安全性以及合規性

已經成為了全球投資者和監管機構的共同訴求

因此，CertiK為更好的響應國家監管政策

同時為區塊鏈的健康發展保駕護航

以此開發了CertiK建立的第一個

也是唯一一個社區驅動的

反洗錢解決方案

?該方案通過洞察可視化錢包來識別和追蹤可疑的流動資金并配有數十億的資產作為支撐

?并于風險控制和欺詐預防方面可做到以互動的方式調查對手方，且在項目方成為下一個受害者之前識別潛在的欺詐和騙局

?同時，目前CertiK反洗錢解決方案SkyTrace已全面支持幣安智能鏈

歡迎訪問https://www.certik.com/skytrace免費體驗！

來源：金色財經

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