NFT:區塊鏈成騙術新“畫皮” 這些區塊鏈都是騙局_Binance Wrapped BTC

在投資領域，必須關注我們，否則很難有所收獲，資訊，人脈，思維，缺一不可，玩項目的人，一定要從本質上認清其中的邏輯，否則很難有咸魚翻身的機會，最多是一種掙扎。啟航團隊從事金融行業多年，對圈內項目頗有研究，專注于創業項目，希望啟航團隊的分享對你有用。給個關注不迷路，發現財富↓↓↓

哎，大姨，這兩天豬肉都快吃不起了

害！這有啥，我老鄉推薦的，用區塊鏈虛擬養豬

過個幾天就有人買，我們躺著掙錢

殊不知，這卻是打區塊鏈幌子的騙局

“區塊鏈”詐騙手段屢見不鮮

作為一種全新的數據管理方式，區塊鏈技術憑借去中心化、可追溯等優勢，有廣泛的應用前景。

知情人士：Modulo Capital創始人正在與FTX破產律師就返還4億美元投資進行談判:2月15日消息，據《紐約時報》援引知情人士報道，Modulo Capital創始人已受到調查FTX的檢察官的審查，且正在與FTX破產律師就返還Alameda Research對其4億美元的投資進行談判。知情人士表示，FTX破產律師希望以FTX免除Modulo Capital某些法律責任來換取返還投資資金。該部分資金目前被存放在摩根大通。[2023/2/15 12:08:54]

然而，伴隨著區塊鏈的熱潮，社會上也出現了種種亂象。從金融詐騙到非法集資，再到非法傳銷，打著“區塊鏈”的旗號從事違法活動的各種騙局引發公眾的廣泛關注。

初級套路：拽大詞高收益

FTX欠邁阿密戴德縣1650萬美元，需在三年內還清:11月12日消息，在美國佛羅里達州邁阿密戴德縣和邁阿密熱火隊發表聯合聲明宣布終止與FTX的業務關系后，根據雙方此前簽署的1.35億美元的19年冠名權合約，FTX如因違約（含破產事件）必須在未來三年內還清總計1650萬美元的欠款，如果未在10個工作日內支付款項，該縣表示有權收取年利率12%的利息，直到付款完成為止，其中首年需要支付1400萬美元。[2022/11/12 12:54:57]

宣傳話術：“躺著也能掙大錢！”

騙局實質：圈錢跑路

一個名為“BEEBANKAPP”的區塊鏈錢包項目，自稱是全網唯一的去中心化、全幣種錢包，投資者躺著就能賺錢！

糖果品牌Laffy Taffy推出“拉菲太妃糖原創笑話”NFT系列:金色財經報道，糖果品牌Laffy Taffy通過推出“拉菲太妃糖原創笑話”系列，進入NFTs創新世界，為粉絲們提供一個擁有拉菲太妃糖歷史的數字資產的機會。“太妃糖原創笑話”NFT系列將于美國東部時間7月20日周三下午12點與Bitski合作推出。該系列共有120個NFTs，包括獨家的1/1 (one-of-one)單一、獨特的版本和多版本，以各種風格和笑話的變化隨機鑄造和分發。（prnewswire）[2022/7/14 2:11:32]

根據其規則，發展10人成團，預測月收入達3至10萬元；如果發展到第五級，預測月收入達200至700萬元。

而當記者與其工作人員取得聯系后，得到的回復卻是：BEEBANKAPP已跑路，并“卷”走了十幾萬。對方并沒有向記者透露BEEBANKAPP圈錢跑路的來龍去脈，反而向記者推薦了其它的區塊鏈項目。

Binance高管：印度會成為區塊鏈、加密和 Web 3 的全球中心:金色財經報道，Binance 全球情報和調查副總裁 Tigran Gambaryan 最近透露了該公司在印度市場的發展計劃，他表示印度社區對 Binance 區塊鏈學院內容的興趣增加，Binance 希望通過適當的教育鼓勵明智和深思熟慮地參與印度數字資產生態系統，目前已推出一系列以印度市場為中心的教育計劃，印度可以成為區塊鏈、加密和 Web 3 人才的全球中心，而實現這一目標的方式應該包括為初創公司創造一個培育和成長的環境，以滿足印度客戶的需求。（businessworld）[2022/6/19 4:38:11]

專家表示，這種借助專業名詞宣稱高收益的所謂“項目”，實質就是金融詐騙。

中級套路：玩概念高分紅

宣傳話術：“共享經濟收益可觀”

騙局實質：非法集資

比起圈錢跑路的騙局，非法集資騙局則包裝得更為隱蔽，投資者識別起來也更加困難。

今年8月，一款自稱“區塊鏈養寵”的游戲，將區塊鏈和網絡養虛擬豬相結合，聲稱“這是共享經濟的新模式”。該游戲的宣傳語寫道：養虛擬豬15天后會被平臺收購，屆時有28%的收益。

調查后發現，該游戲的所有交易均由平臺人員操控，公司隨時準備變更手續跑路。

今年9月，趣步公司涉嫌網絡傳銷、非法集資及金融詐騙被立案調查。他們打著“區塊鏈+運動大數據”的概念，聲稱用戶只要走路和跑步，就能獲得“糖果”作為獎勵。

“糖果”可以換購商品甚至提取現金，用戶只要每天走夠三、四千步，每月就能至少賺200元，上不封頂。而推廣趣步，投資者還能賺到更多的錢。

專家表示，區塊鏈只是一項技術手段，本身并不創造價值。

高級套路：炒貨幣高返利

宣傳話術：“虛擬資產金融創新”

騙局實質：非法傳銷

危害最嚴重的區塊鏈亂象出現在數字貨幣領域，不法分子將區塊鏈概念與金融知識、貨幣知識混淆在一起，混水摸魚，欺騙性極強。

2016年，江蘇徐州破獲一起傳銷案件。傳銷組織人員劉某在香港注冊公司、開設網站，以高額返利為誘餌，組織人員通過宣傳、上課、介紹等方式，推廣所謂的“區塊鏈數字貨幣”。

實際上，每天的幣值波動都是由后臺人員隨意設置的虛假數字。經調查，8個月內，該騙局共發展34000名會員，騙取資金15億元。

犯罪團伙成員出庭受審

專家表示，區塊鏈絕不等于數字貨幣。區塊鏈核心價值體現在貿易金融、公共服務等領域的應用。

產業發展全球居前企業水平良莠不齊

根據中國信息通訊研究院提供的數據，截至今年8月，我國區塊鏈產業發展水平在全球居于前列，企業總量僅次于美國，居全球第二。

而國家互聯網應急中心互聯網金融安全技術重點實驗室的監測數據顯示，帶有“區塊鏈”這三個字，或其經營內容涉及區塊鏈的公司大約有32000多家，但真正掌握區塊鏈技術的企業大約只占10%左右，甚至不足10%。

實際應用已開展產業規劃待細化

區塊鏈電子發票能夠有效規避假發票，完善發票監管流程，降低經營成本和稅收風險。截至今年10月30日，深圳各類市場主體已開具1000萬張區塊鏈發票。

網友評論：套路深似海，小心點！

有網友表示：受騙皆因貪念起，天上不會掉餡餅。

也有部分網友保持理性態度：提高自身防范，以免上當。

更有網友擔心：不法分子會向自己的親人下手。

網警提醒：天上不會掉餡餅！

打著“區塊鏈”旗號的騙局其實并沒有高明多少，只是他們都抓住了人性中貪婪、僥幸的弱點。普通投資者要時刻謹記，天上不會掉餡餅，不懂的不要碰。不要被不明項目方宣稱的超高收益迷惑，更不要抱著僥幸心理，企圖一夜暴富。

警惕不法分子借“區塊鏈”名號實施詐騙。出現此類情況投資者難以通過民事訴訟途徑維護自己的權益，可以請求機關予以刑事立案。

來源：金色財經

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