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DOGE/US+1.18%昨天幣圈發生了一件比較大的事，美國商品期貨交易委員會正對美國最大加密貨幣交易所幣安進行保密調查，原因是幣安允許美國人進行違規衍生品交易。據美國商品期貨交易委員會透露，幣安尚未在該機構注冊。
幣安是目前世界主流交易所之一，去年火幣和OKEx被調查之后，幣安在流量上受益，隨著年末比特幣價格開始暴漲，幣安發展速度提速，據悉，今年二月趙長鵬接受BloombergTV財富時透露，幣安每天吸引超過30萬用戶注冊，已經超過2017年加密牛市時期的注冊量，因此幣安被調查引發了廣泛的關注。
外媒：盡管受到制裁，幣安仍幫助伊朗公司交易了80億美元:11月4日消息，數據顯示，盡管美國制裁旨在切斷伊朗與全球金融體系的聯系，但自2018年以來，加密交易所幣安已經處理了價值80億美元的伊朗交易。據Chainalysis數據，幾乎所有資金（約78億美元）都在Binance和伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex之間流動。Nobitex在其網站上提供有關如何規避制裁的指導。通過幣安的四分之三的伊朗資金是Tron（應是Tron區塊鏈網絡），Nobitex鼓勵客戶使用Tron進行匿名交易，而不會“因制裁而危及資產”。在美國司法部對幣安進行調查之際，幣安表示不是一家美國公司，但已采取積極措施限制對伊朗市場的敞口。
路透社審查的數據顯示，自2018年以來，總計約29.5億美元的加密貨幣直接在伊朗交易所和幣安之間轉移。伊朗交易所和幣安之間通過中介層轉移了另外50億美元的加密貨幣。Chainalysis數據顯示，Nobitex用戶于2018年4月開始通過Binance轉移比特幣。從2020年8月起，Nobitex和Binance之間的Tron交易量激增。數據顯示，就在今年10月，2000萬美元的Tron直接在Binance和Nobitex之間流動。（路透社）[2022/11/5 12:18:26]
現在美國商品期貨交易委員會正在確定幣安是否允許美國居民買賣該機構監管的衍生品。幣安這邊回復也比較迅速，幣安表示，嚴肅地對待規則，并沒有不當行為。而且幣安表示，幣安一年要被傳“調查”好多次，Binance.com不服務美國用戶，服務美國用戶的BinanceUS并沒有衍生品業務。
QQL Mint Pass 24小時交易額漲幅達265.08%:金色財經報道，據NFTGo.io數據最新數據顯示，QQL Mint Pass總市值為2896.98萬美元，過去24小時的交易額為57.88ETH，漲幅達265.08%；地板價為22ETH，持有NFT地址總數為491個。[2022/9/30 22:41:55]
可以看出，這次調查主要涉及衍生品，原因是因為美國商品期貨交易委員會認為比特幣和以太坊等虛擬貨幣屬于商品范疇，因此對加密貨幣期貨和其他衍生品有管轄權，如果美國人進行加密貨幣交易的話，相應的交易所就必須遵守嚴格的客戶保護和監管要求，無論該交易所位于何處。
Lightspeed印度和東南亞基金完成5億美元融資:金色財經報道，據TechCrunch消息，Lightspeed最新推出的印度和東南亞基金已完成5億美元融資，新基金將專注于消費互聯網、金融科技、跨境支付、Web3等領域的新投資基于。該風投公司表示，該基金是 Lightspeed India 的第四個基金，融資硬上限即為5億美元，因此后續不會再進行額外募資。Lightspeed 周二（7月12日）還表示，它已通過多支基金籌集了超過 70 億美元的資金。[2022/7/13 2:09:35]
不過幣安并不是第一次被傳調查，去年四月，美國紐約南區法院收到一系列集體訴訟，訴訟目標就是幣安等一批加密行業內的頂級公司和項目。
去年十月，《福布斯》報道稱幣安通過一種精心設計的公司結構來欺騙監管機構，繼而從美國加密貨幣投資者中秘密獲取大量利益。
前美國民主黨參議員Baucus的表態有一定代表性，他表示，美國CFTC應該審查加密貨幣，因為這是一個‘正在爆發’的領域。又加上今年比特幣暴漲，幣安增長速度極快，就引來了監管機構和執法機關的關注，因為監管者非常擔心非法交易、市場操縱、洗錢和違反制裁。
針對衍生品業務，幣安也不是第一家被調查的交易所，2020年10月，美國檢察官指控加密貨幣衍生品交易所BitMEX創始人和高管等4人未采取足夠措施阻止洗錢。美國商品期貨交易委員會還起訴了BitMEX，聲稱該交易所尚未注冊為“經紀公司”。
幣安目前最需要做的就是如何緩解美國監管，另外可能就是嘗試在美國CFTC注冊，自從BitMEX遭到調查之后，其市場份額不斷下降，幣安大概率不希望步BitMEX的后塵。
來源：金色財經
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