加密貨幣:香港：無牌進行受規管虛擬資產活動可處罰款500萬元和監禁七年_加密貨幣交易違法嗎判幾年

5月21日消息，香港特區政府有關修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）（《打擊洗錢條例》）的立法建議公眾咨詢工作已完成。

政府今日發表的文件顯示，建立虛擬資產服務提供者發牌制度，規定任何人士如有意在香港從事虛擬資產交易平臺的受規管業務，須向證券及期貨事務監察委員會（證監會）申請牌照，并符合適當人選準則，而持牌人須遵守《打擊洗錢條例》附表2 所訂的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他旨在保障投資者的規管要求。在規管要求下，持牌虛擬資產服務提供者只可向專業投資者提供服務，并須實施嚴格準則，以決定哪些虛擬資產可在其平臺上進行買賣。

資管公司意博金融擬將旗下比特幣現貨基金以ETF形式在香港上市:6月2日消息，資產管理公司意博金融擬向香港證監會申領虛擬資產服務提供商（VASP）牌照，以及第 7 類（提供自動化交易服務）牌照，同時正與數家 ETF 發行方及證監會商討，計劃將旗下比特幣現貨基金以 ETF 形式在香港上市。[2023/6/2 11:54:34]

此外，文件還指出，虛擬資產業務在虛擬世界運作有較高的潛在風險，建議針對無牌虛擬資產活動和不遵守規管要求的情況訂立有效和相稱的罰則。無牌進行受規管的虛擬資產活動，可處罰款500萬元和監禁七年；以及如屬持續的罪行，則可就該罪行持續期間的每一日，另處罰款10萬元。在與申請牌照相關的情況下，就任何要項作出虛假、具欺騙性或具誤導性的陳述，可處罰款 100 萬元和監禁兩年。違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定要求，可處罰款100萬元和監禁兩年。為誘使他人購入或出售虛擬資產而作出有欺詐成分或罔顧實情的失實陳述，可處罰款100萬元和監禁兩年。

“香港將于今年6月對所有公民開放加密交易”或系推測 源頭來自港財政司司長講話:金色財經報道，Coinbase首席執行官Brian Armstrong近日在推特轉發網友“香港將于今年6月正式對所有公民開放加密交易”消息，引發市場關注。推特網友表示，“2023年6月1日，香港將正式使加密貨幣買賣、交易對所有公民完全合法，期待大量大資金從東方涌入。香港也將推出基于亞洲貨幣的穩定幣。”

金色財經查證發現，此消息或系網友推測，而消息源頭來自香港財政司司長陳茂波今年1月在香港舉辦的web3會議上的講話，陳茂波當時表示，“香港已經完成了為虛擬資產服務提供者設置發牌制度的立法工作，新制度將會在今年六月實施。在新制度下，虛擬資產交易所在反洗黑錢、反恐融資和投資者保護方面的要求與目前適用于傳統金融機構的要求保持一致，相信能為虛擬資產交易所提供一定程度的市場認可。在滿足相關監管條件下，金融中介機構和銀行在為客戶提供交易服務時將能夠與獲發牌的虛擬資產交易所合作。”[2023/2/16 12:10:36]

香港鏈吧財經聯合創始人李章林：香港在區塊鏈媒體數量上不及內地但有地理優勢和政策優勢:金色財經現場報道，2018年世界制造業大會的區塊鏈技術與產品融合論壇中媒體共生圓桌論壇上，香港鏈吧財經聯合創始人李章林表示，香港對區塊鏈科技企業持開放而謹慎的態度，香港推出“科技人才入境計劃”，6月份開始接受申請。香港在區塊鏈媒體數量上不及內地，但是香港地理優勢以及特殊政策，香港是一個金融體系完善的城市，傳統金融公司被推著進入這一行業。香港的加密貨幣市場越來越受到重視。[2018/5/26]

實際上，去年以來，香港金融服務和財政局一直在就加密交易規則的變化向市場咨詢。該機構在一份聲明中表示，打算在即將舉行的2021-22屆立法會會議上提交立法。

去年11月3日，香港證監會 SFC.HK 行政總裁歐達禮 Ashley Alder 發言稱，香港證監會公布全新虛擬資產交易平臺發牌制度，所有于香港營運、或以香港投資者為目標客戶的虛擬平臺，都必須申請牌照，受當局監管，無論其是否交易證券型通證（Security Token），并稱“此前證監會曾為加密貨幣交易平臺制定一套可選擇的監管框架，但這些框架使某些交易平臺可以脫離監管范圍運作”。（注：此前，香港證監會認為比特幣、以太坊屬于非證券性通證，涉及交易非證券性通證的平臺可以無需申請SFC的7號牌照。）

顯然，香港對于在港運營的加密貨幣交易所有明確的要去，香港此舉也是因為要符合由FATF制定的反洗錢（AML）規則，并以此來全面規管虛擬交易所。

對于向專業投資者提供服務一事，此前也有提及，根據香港證監會的牌照規則，合規的機構只能服務于專業投資者 (Professional Investor PI) 。在香港，專業投資者的定義是必須要有$800萬港幣的流通資產（這800萬不包括房屋不動產，一般來說是要提供銀行存款證明或者香港的持牌證券公司的月結單，并提供過去一年的交易記錄），并且在過去一年有豐富的投資經驗。

此前有業內分析指出，圈內90%的投資人都是非專業投資客戶 Non-PI。因此，如果交易所申請了這一牌照，有可能會失去很多非專業投資客戶，轉手送給其他平臺，鑒于此，有些交易所可能會離開香港。

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