USD:揭秘USDT跑分騙局 洗錢陷阱or資金盤？_SOF

據方城電視臺消息，近日，方城抓獲一名販賣銀行卡幫助網賭平臺“洗錢”的嫌疑人，其銀行卡涉嫌“洗錢”金額達百萬元。據了解，涉案人員張某2021年1月在一個微信好友的介紹下，偶然了解到一個“掙大錢”的途徑：通過手機上下載數字貨幣交易平臺，并且辦多張銀行卡給微信好友使用，即可獲得一定的報酬。

自2021年1月中旬開始，張某一共辦理了五張銀行卡交給了該微信好友，并且在短短一個月內沒有任何操作便獲得了該好友轉過來的一千余元的“業務提成”。不過張某不知道的是，犯罪分子通過組織網絡賭博獲得的百萬“黑錢”，都已經通過張某的銀行卡及其注冊的賬號“洗白”了。

1200萬枚SAND從幣安轉至未知錢包:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，12,000,000枚SAND（價值8,733,238美元）從幣安轉移到未知錢包。[2023/2/11 12:00:49]

2021年2月2日，張某某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，被方城縣局依法采取刑事拘留措施，直到被機關抓獲，張某才真正意識到自己涉嫌洗錢犯罪。

通過案件細節，我們不難看出張某參與的正是“USDT跑分”。所謂USDT跑分，其實是一種由傳統第三方支付衍生出來的加密貨幣資金盤模式。

借貸金融科技平臺SoFi第三季度收入增長超過55%:金色財經報道，納斯達克上市借貸金融科技SoFi(SOFI)表示，第三季度收入較上年同期增長55%以上，達到4.24億美元。該平臺擁有一家數字資產交易子公司，該平臺還在一份文件中表示，息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)飆升4430萬美元，是2021年第三季度1025萬美元的四倍多。會員人數在一年中增加了180萬，其中上一季度增加了424,000人，總數達到470萬。

SOFI股價在盤前交易中上漲超過13%至6.17美元。[2022/11/1 12:05:28]

2019年初，一種利用WX支付、ZFB等進行“跑分”的項目在網絡上開始流行。這些項目只需繳納最低200元的押金即可參與搶單，最高可獲得2%的傭金，跑分平臺鼓吹一天可以穩賺2000元以此來吸引眾多社會人士進行參與。但實際上，跑分平臺服務的對象基本上都是那些具有洗錢需求的賭博平臺。

印度證券交易委員會將禁止名人代言加密貨幣廣告:金色財經報道，印度證券交易委員會（SEBI）建議，主要公眾人物和體育運動員代言加密貨幣廣告都將停止，SEBI表示，新的加密貨幣在幾個市場上高度不受監管，需要嚴格的規則，誤導性廣告是一種違法行為。SEBI 在回應中明確表示，如果涉及的名人不遵守法律，可能會導致可能違反消費者保護法，此外，還有可能因違反其他法律（包括 FEMA、BUDS 法案、PMLA 等）而被起訴。

此外，根據規定，首次違規的名人可能會因虛假聲明或者誤導性廣告而被 CCPA 處以最高 100 萬盧比的處罰，屢次違規可將罰款進一步提高至 500 萬盧比，甚至對任何其他產品實施長達 3 年的禁令。（coingape）[2022/5/16 3:18:11]

與傳統的“跑分”模式相同，USDT跑分通常是打著支付公司的旗號招攬網絡兼職，他們以返還傭金的模式引誘社會人員注冊成為“跑分平臺”用戶，并且讓他們向平臺出借單位、個人銀行賬戶、支付賬戶等信息，犯罪分子最終便是利用這些賬戶實施洗錢。

但區別于傳統“跑分”模式的實名制，USDT跑分并不需要實名信息，由此也避免了封號問題，這也是USDT跑分興起的最大原因。在USDT跑分模式下，參與者通過各大平臺和場外交易購買USDT，然后將其充值到跑分平臺作為押金。之后，平臺會利用參與者提供的賬戶與不法分子進行交易收取黑錢，從而達到轉移贓款、逃避監管的目的。

值得注意的是，部分跑分平臺的實質與傳統的資金盤沒有太大區別，他們通過設置較高的邀請返傭比例吸引參與者自發的去傳播拉新。當參與人數達到一定規模，充值的押金足夠高時，跑分平臺往往會選擇直接跑路。

中間平臺在反洗錢工作中可起到提前阻斷作用。

火幣風控一直秉承著“精細化風控“的原則，目前已經實現了在每一位用戶注冊、認證、OTC交易、劃轉、幣幣交易、充提幣等場景實時風控監測。一旦觸發相關規則，將被要求二次人臉驗證、限時限額提幣、限制交易、限制賬號等多項處置。

火幣多項風控能力正引領行業標準，包括：

首家接入人臉識別驗證平臺；

首家引入認證廣告方機制平臺；

首家加入高風險、中風險提幣風險提示平臺；

首家對特定用戶限時限額提幣平臺；

首家風控接入鏈上數據監測追蹤平臺；

當前唯一能實現對“網戀交友”詐騙受害人識別并攔截的平臺。

火幣關注用戶資產安全，長期以來對黑產始終保持堅決打擊，決不手軟的態度，在保證平臺風控系統快速迭代升級的基礎上，堅決杜絕任何用戶參與虛擬貨幣“代買”或“跑分”，避免用戶幫助不法分子洗錢犯罪的現象發生。

來源：金色財經

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