PIP:FBI查封DarkSide勒索款 比特幣私鑰被攻破？_NIA

美國司法部宣布已追回此前 Colonial Pipeline 支付給勒索軟件 DarkSide 的部分加密貨幣贖金。

據悉，此前美國最大的燃油管道 Colonial Pipeline 遭到勒索軟件 DarkSide 攻擊，DarkSide 提出價值 500 萬美元的比特幣贖金要求。Colonial Pipeline 于北京時間 5 月 9 日交付贖金 75 BTC。

前FBI特工：Mango的1.14億美元漏洞是“市場操縱”:金色財經報道，前FBI特工、加密調查公司Naxo聯合創始人Chris Tarbell表示，從去中心化加密貨幣交易所 (DEX) Mango Markets抽走的1.14億美元資金并不是黑客攻擊，而“更像是一種市場操縱”。

Tarbell認為，黑客更多是為了操縱平臺的原生代幣，而不是入侵系統，自稱為入侵者的Avraham Eisenberg曾在一條推文中稱該漏洞為“高利潤交易策略”，然后確認他將返還6700萬美元的被盜資金，Tarbell表示，加密行業需要“自我清理”，監管機構可能會介入。（CoinDesk）[2022/10/21 16:33:31]

根根據 PeckShield「派盾」旗下的反洗錢反欺詐系統 CoinHolmes 顯示，Colonial Pipeline 交付贖金 75 BTC 后，這 75 BTC 被分別轉至開頭為 bc1qxu 和開頭為 bc1qu5 的兩個錢包地址，贖金占比分別大約為 84% 和 16%。

FBI與花旗銀行、索尼和日本當局合作，沒收1.8億美元的比特幣:金色財經報道，美國聯邦調查局 (FBI) 與花旗銀行、索尼和日本執法部門合作，已采取行動“返還據稱從總部位于東京的索尼集團公司的一家子公司中竊取的超過 1.54 億美元的資金。目前價值約為1.8億美元，美國司法部說明，作為這項協調努力的結果，調查人員獲得了訪問比特幣地址所需的‘私鑰。[2021/12/24 8:00:30]

外媒：FBI曾調查Ripple 2017年被勒索事件:Ripple Labs曾在三年前加密狂潮高峰時被勒索。根據CoinDesk通過《信息自由法》要求獲得的文件，身份不明的個人于2017年10月19日發送電子郵件給Ripple，要求獲得500萬XRP（當時價值105萬美元），以換取聲稱刻意描繪了該公司負面形象的視頻。文件顯示，2017年10月23日至2018年4月20日，聯邦調查局位于舊金山和澳大利亞堪培拉的辦公室調查了該勒索事件，但并未描述視頻中的內容或Ripple是否支付了5百萬枚XRP。文件稱，在通過電子郵件地址、互聯網服務提供商信息和IP地址，以及計算機或智能手機的在線指紋無法追蹤到勒索者之后，該案結案。

（CoinDesk）[2020/10/24]

PeckShield「派盾」此前分析過 DarkSide 這個勒索組織已經形成完整的「勒索即服務（RaaS）」產業鏈，開發者向下家提供作案工具和方法，然后抽成獲利。從資金流轉圖可以看出，這一次被 FBI 凍結的是勒索下游的資金（開頭為 bc1qxu，63.7 BTC），開發者的資金自收到后就沒有動過（開頭為 bc1qu5，11.2 BTC）。

屬于勒索下游的開頭為 bc1qxu 的 63.7 BTC 先是轉到了開頭為 3EYkxQ 的地址，隨后轉入開頭為 bc1qq2 的地址，再分兩筆分別轉入開頭為 bc1qpx 的目標地址（FBI 掌握私鑰的地址，63.7 BTC）和另一地址（5.9 BTC）。

本周一提交的一份宣誓書顯示，追回此筆贖款源于聯邦調查局（FBI）掌握了轉賬過程中某一關鍵錢包的私鑰，但并未披露 FBI 是如何獲得該密鑰的。

PeckShield「派盾」 反洗錢專家表示：“FBI 很可能追蹤到了勒索軟件在美國的服務器代理，然后被端了，私鑰可能存在服務器上面。”

早前 DarkSide 的網站被封，他們發文宣布解散，并將支付服務器上的資金轉移到了一個未知的地址。

“以我們以往幫助追蹤涉及洗錢的虛擬貨幣案例來看，一般情況下，通過追蹤和分析資金流向，分析交易模式和對手方信息，如果犯罪嫌疑人使用中心化交易機構洗錢，可通過定位中心化交易機構，并出具司法調證，封堵疑似涉案資金，鎖定涉案嫌疑人。但是，在 Colonial Pipeline 的案例中，資產并未流入中心化交易機構，所以 FBI 應該不是通過這種方式查封這筆款項的。此外，目前還沒有跡象顯示有私鑰泄漏的可能，我們的判斷傾向于 FBI 從服務器代理著手追回這筆贖金。”PeckShield「派盾」 反洗錢專家解釋道。

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