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比特幣:金色前哨 | 中國支付清算協會提示7類支付風險 虛擬貨幣和區塊鏈技術在列_區塊鏈

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Time:1900/1/1 0:00:00

2021年6月9日,中國支付清算協會發布關于加強行業信息共享有效防范支付風險的提示。中國支付清算協會表示,近日組織部分會員單位召開行業風險信息及特約商戶信息共享聯防工作座談會,分析了當前支付風險防控的總體形勢和特征,交流支付行業風險管理的新舉措,研究提出優化完善行業信息共享聯防機制,加強支付業務全流程風險管理等工作要求。

金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力上漲1.24%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:

BTC全網算力135.783EH/s,挖礦難度19.99T,目前區塊高度653896,理論收益0.00000752/T/天。

ETH全網算力266.914TH/s,挖礦難度3475.61T,目前區塊高度1103174,理論收益0.00732316/100MH/天。

BSV全網算力1.614EH/s,挖礦難度0.22T,目前區塊高度658056,理論收益0.00055768/T/天。

BCH全網算力2.669EH/s,挖礦難度0.38T,目前區塊高度658305,理論收益0.00033718/T/天。[2020/10/23]

中國支付清算協會總結梳理了當前支付風險總體形勢和變化特征,并向全行業發出7條風險提示。

金色晨訊 | 8月4日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:比特幣市值、推特、CME、瑞士

1.比特幣市值超越可口可樂。

2.推特:或將因比特幣騙局安全漏洞損失高達2.5億美元。

3.CME比特幣期貨8月合約收報11620美元。

4.外媒:俄羅斯政府禁止匿名向在線錢包存款。

5.美聯儲布拉德:預計第三季度經濟將出現大幅反彈。

6.首家瑞士國有銀行將于2021年啟動比特幣托管和交易。

7.ETH期貨日交易量創近140億美元的歷史新高。

8.比特幣期貨未平倉合約上周六創歷史新高。

9.蘭州打掉誘導受害人購買數字貨幣的電信網絡詐騙犯罪團伙。

10.比特幣小幅下跌,日內最低報11157美元,最高報11470.05美元。[2020/8/4]

1、出租、出借、出售他人賬戶歸集資金,參與涉賭涉詐交易形勢依然嚴峻

金色晨訊 | 京東金融推出基于區塊鏈技術的“京東互保” 加密貨幣總市值創一年以來新低:1.京東金融推出基于區塊鏈技術的“京東互保” 。

2.俄亥俄州共和黨計劃推出法案消除SEC對加密貨幣行業司法管轄權。

3.加密貨幣全線大跌 總市值創一年以來新低。

4.蒙古國與區塊鏈平臺FarmaTrust聯手打擊假藥。

5.紐約州金融服務部向NYDIG頒發第14個加密貨幣許可證。

?6.西班牙電信巨頭Telefónica與IBM合作使用區塊鏈簡化電信流程。

7.人人網2000萬美金賣身 此前推出區塊鏈業務。

8.?臺積電將投千億建新廠房 或為全力沖刺7nm制程。

9.4位30歲以下區塊鏈和加密貨幣生態系統從業人員上榜福布斯。[2018/11/15]

2、利用電信運營商、電商平臺等虛構交易背景進行收款,躲避打擊

3、利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源,使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易

4、涉賭涉詐資金流轉通過個人銀行結算賬戶Ⅱ、Ⅲ類賬戶、信用卡、小貸賬戶的態勢明顯

5、通過支付終端轉移非法資金的風險呈現上升趨勢,“一人多機”情況普遍存在

6、電信網絡詐騙等欺詐手法不斷翻新,層出不窮

7、非法交易活動開始向農村地區蔓延。

其中第3項風險和虛擬貨幣、區塊鏈技術相關:利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源,使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易。

中國支付清算協會表示,利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時,已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為:賭客將資金支付給跑分者,跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注,最后莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現金。統計顯示,近13%的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值,利用區塊鏈技術的匿名性,通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉移路徑,提升了資金鏈追溯難度。

中國支付清算協會提示各會員單位進行事前、事中、事后各環節全流程風險管理。

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今天這篇東西是基于這些天來對數據經濟和ownershipLabs在做的事情的一些思考,主要的研究范本是Ocean protocol。第二部分則是近期對NFT和數據結合的想法.

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數字錢包:北京數字人民幣“京彩”紅包誰能領?怎么領?一文全讀懂_APP

記者剛剛從市金融監管局獲悉,為加快推進北京冬奧會數字人民幣受理環境建設,弘揚“奮斗者”精神,結合2021北京消費季安排,北京市啟動“京彩奮斗者數字嘉年華”數字人民幣試點活動.

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比特幣交易:金色觀察 | 重磅:全球首個承認比特幣為法幣的國家誕生(附法案全文)_比特幣交易騙局

薩爾瓦多總統Nayib Bukele上周末在邁阿密舉行的2021年比特幣大會上承諾,將向該國立法機構提交了一項法案草案,將使比特幣成為薩爾瓦多法定貨幣.

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OLY:Matic—億萬富翁的選擇 layer2備受矚目_POL

億萬富翁投資者Mark Cuban投資了Polygon,一個以太坊Layer2擴展解決方案。Cuban在給CoinDesk的一封電子郵件中證實了這筆投資,但沒有透露投資規模和構成.

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OpenSea:NFT真的能讓大多數藝術家都賺到錢嗎?_Pegasus

目前的藝術家群體對于 NFT 的看法出現了明顯的兩極分化現象。一部分藝術家極力擁護 NFT,認為 NFT 能夠讓他們賺到更多的收入;而另一部分藝術家卻并不看好 NFT,更準確的說是目前的 NFT.

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