虛擬貨幣面對面場外交易,看似安全實則暗藏危機。
“相較于在虛擬貨幣交易所轉賬,面對面現金交收可以繞開銀行審查,實時確保交易完成,避免交易任意一方卷錢跑路,在香港地區儼然成為一種受歡迎的交易趨勢。”一位香港虛擬貨幣找換店相關負責人表示。
在正規的虛擬貨幣交易所購買比特幣需要實名認證,投資者需要在平臺上認證個人信息,按照提示上傳身份證、護照、住址證明等信息;使用BitcoinATM認購比特幣,則需要支付高達10%至15%的手續費,而且ATM機逐張清點現金,這就使得交易路徑有跡可循。
據PeckShield派盾反洗錢報告數據顯示,2020年未受監管的虛擬貨幣出境規模高達175億美元,較2019年增長51%,且仍在快速增長。虛擬貨幣在灰色產業主要呈現三種用途:販、網賭和資金外逃。在這條隱秘的灰色產業鏈里滋生出大額的場外交易市場。
Outlier Ventures聯合NewOrder DAO推出的DeFi Base Camp加速器公布最新一期入選項目:金色財經報道,Outlier Ventures聯合DeFi協議免許可孵化器NewOrderDAO推出的DeFi Base Camp加速器公布最新一期入選項目包括Swipelux、EventHorizon、Helix、QiProtocol、31Third、SYNTHR、Coaction、Rampnalysis。[2023/5/22 15:19:21]
一手交錢一手交幣,隱秘的場外交易
“我們做港元,”李英稱,自己提供出比特幣、泰達幣收法幣的服務,“賣家只需要提供一個虛擬貨幣收款地址,待轉賬確認后,收付款可當面清點、查收。相較于場內交易,我們不會過問買家的資金來源、身份信息,而且金額上不封頂,只要提前談好傭金就好。”
Bitfinex將開始分發剩余70%的LUNA2空投:4月4日,據官方公告,Bitfinex宣布剩余70%的Terra Luna(LUNA2)空投分發已經開始。此前2022年5月26日和2022年5月28日,Bitfinex已經宣布LUNA2空投的第一批30%分發給Terra Luna Classic(Luna)和TerraUSD(TERRAUST)的合格持有人。
Bitfinex將在2023年4月至2024年11月期間(在Bitfinex根據Terra網絡空投分配計劃收到空投分配后)以20次平均分配方式分配剩余70%的空投代幣。
為了獲得LUNA2空投分發,客戶需要在Bitfinex擁有并維護他們的賬戶。如果客戶在Bitfinex分發LUNA2結束之前停止在Bitfinex維護他們的賬戶,他們將失去本應分發給該用戶的LUNA2。
符合條件的Bitfinex客戶有望在每月的第一個周三自動收到Bitfinex賬戶中的空投代幣,從2023年5月4日開始,到2024年11月13日結束。[2023/4/4 13:44:21]
像李英這樣的炒幣老手,開始轉向打通黑灰產世界上下游的“生意人”越來越多,他們在虛擬貨幣的隱匿之下,為黑灰產業不斷“輸血”。
比特幣在8月繼續下跌,成為表現最差的資產:金色財經報道,根據總部位于英國的AcornMacroConsulting提供的數據,加密貨幣比特幣又經歷了一個令人失望的月份,下跌了近15%。它是今年8月全球表現最差的資產,位于圖表的最底部。巴西的Bovespa股票指數在經歷了8月份的猛烈反彈后位居榜首,過去一個月上漲了近9%。美元指數(DXY)繼續占據主導地位。衡量美元兌其他全球法定貨幣強弱的DXY指數在8月份上漲了2.8%。印度基礎廣泛的股票市場指數NIFTY500本月也上漲了2.1%以上。東京證券交易所的股票市場指數日經225在過去一個月也處于綠色狀態。標準普爾500指數是美國最大的股市指數之一,本月下跌2.4%。表現與比特幣高度相關的科技股納斯達克100指數在8月份下跌了3.6%。[2022/8/31 12:59:11]
“很多人認為這種一手交錢一手交幣的場外交易很安全,實際上存在很多潛在的風險。”?PeckShield派盾旗下反洗錢態勢感知平臺CoinHolmes的專家表示。
V神:Merge、Surge、Verge、Purge和Splurge將同時發生:7月26日消息,V神在個人社交媒體平臺回復有關Argent回顧ETHCC大會以太坊路線圖的5個階段時表示,Merge、Surge、Verge、Purge和Splurge這五個不是階段,他們都是同時發生進行的。
此前報道,7月21日,V神在巴黎的EthCC會議上談到以太坊未來路線圖,包括Merge與Surge等。他表示,在這個路線圖的最后,以太坊將成為一個更具可擴展性的系統,到最后,以太坊將能夠每秒處理100,000筆交易。不過,由于網絡的復雜性和變化的速度,追求這些去中心化的目標很困難。[2022/7/26 2:37:01]
他解釋道,從買家的角度來看,由于不清楚賣家的底細,很容易收到來路不明的虛擬貨幣,從而在不知情的情況下卷入洗錢案件中。
據CoinHolmes觀察發現,有一些曾參與OTC交易的商家、玩家的銀行卡在我國2020年啟動的「凍卡潮」中被凍結,更有甚者,或因卷入洗錢案件配合相關執法部門調查。
從賣家的角度來說,提著一大箱現金在街上晃蕩很容易被盯上。在CoinHolmes協助調查的案件中統計發現,?OTC交易資金量級往往都在七位數以上。近期CoinHolmes從協助辦理的場外交易案件中觀察發現,場外交易開始轉向面對面現金交易,如果沒有及時將現金安全存儲的話,就會出現被搶被劫的情況,而且可能遭遇“殺豬盤”。近期,在我國內地和香港地區都發生過USDT場外交易被劫事件。
“在我們近期協助調查的案件中,就出現通過社交平臺偽造買家身份,成功進行幾筆幾十萬元現金兌虛擬貨幣的場外交易,在構建買賣雙方信任后,再提出大額度交易把賣家引入提前做好的局的情況。一般這種交易都約在天昏昏暗的時候,且選擇人煙較稀少的地方,待收到轉賬后協同同伙進行搶劫,這種買家大多是有組織的東南亞團伙。”CoinHolmes反洗錢專家表示。
值得注意的是,這種涉黑灰產業的案件中,犯罪分子愈加青睞錨定美元、價值穩定、同樣具備隱匿性的泰達幣。
據中國檢察?數據顯?,2020年來已經有85例與USDT關聯的犯罪案件,?在2020年之前只有5例。
在CoinHolmes?協助辦理的泰達幣場外交易被劫案件中,CoinHolmes結合已有的上億地址標簽,快速鎖定目標相關交易地址,并協助執法機構和的母公司Tether.Inc進行司法調證,將可疑地址列入黑名單,及時、有效地攔截和阻斷可疑的USDT的轉移,為相關執法部門偵破案件爭取時間,增大追回受害人損失的幾率。
?“飛車黨”設局,交易老手中伏
據CoinHolmes統計,半個月內在香港地區發生兩起虛擬貨幣場外交易被劫案。
1月3日傍晚,36歲的李先生成功與2名南亞買家當面交易價值100萬港元的比特幣后,第二天下午,2名南亞買家再次通過微信與李先生聯系,欲再與其交易價值300萬港元的比特幣。
2名南亞買家與李先生在買家行駛的車上完成交易,李先生通過網上戶口轉賬15枚比特幣至指定賬戶,買家給予360萬港元現金,當李先生在車上點錢之際,買家行駛的私家車停靠在某一山坡上,彼時另一輛私家車靠近,跳下3名南亞大漢破門搶走交付的360萬現金及2手機后迅速逃離,隨后買家將李先生踢下車驅車而去。
據悉,受害人自2020年3月至12月期間,經網上交易平臺牽線與南亞買家成功進行5至6筆虛擬貨幣交易,獲利10萬元港幣,在交易100萬港元的比特幣后準備大干一筆,豈料墮入陷阱。
半個月后,1月18日,殷女士與人進行錨定美元的穩定幣?USDT現金交易時,被3名持刀、棍男子搶劫350萬港元,劫持者將該女子反鎖于一單位內,并迅速驅車而逃。據悉,殷女士曾與“買家”完成3次交易,每次交易金額約60至70萬港元,由于雙方長期“合作愉快”,進而促成此次“大額交易”。
據港媒報道,南亞假借交收虛擬貨幣行劫的事件早有先例,2018年一名男子誤信劫犯假扮的賣家,依對方指示攜140萬港元現鈔當面交易,不料遭到伏擊現金被當街搶走。
據CoinHolmes觀察發現,內地地區也曾發生過場外交易“黑吃黑”的情況。據裁判文書網顯示,2018年7月至9月期間,一個黑客團伙四次入侵打著“區塊鏈”名義的詐騙平臺,并盜取資產512萬元。
在入侵得手后,黑客們聯絡了一家境外洗錢平臺。境外洗錢平臺要求分7成作為傭金,黑客們應下高額費用后,沒想到洗錢平臺吞掉所有資產后“跑路”。被告鄧某在法庭上供述,當時他們五人在車上與洗錢平臺聯絡,洗錢平臺堅稱自己沒收到錢,當時就懷疑他們被騙了。
2020年以來,我國上下開展了如火如荼的“反洗錢”和斷卡行動。虛擬貨幣成為嚴打領域,部分虛擬貨幣OTC商因此受到波及,這也倒逼OTC轉向面交,“鋌而走險”無疑是將自己置于更大險境。
金融在現代經濟中具有核心地位,是現代經濟中調節宏觀經濟的重要杠桿。傳統金融存在中心化、隱私泄露、信息不透明性、網點服務的有限性等諸多問題.
1900/1/1 0:00:00????數字資產交易量劇增,前幾年,傳統的中心化數字資產交易平臺因其高效便捷的特點尚能滿足投資者的交易需求.
1900/1/1 0:00:00投資股市最大的風險其實并不是價格的上下起伏,而是你的投資未來會不會出現永久性的虧損。單純的股價下跌不僅不是風險,簡直就是機會.
1900/1/1 0:00:002月6日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:以太坊、米勒機會信托、長沙、長沙?1.以太坊網絡交易量達到10億筆;?2.米勒機會信托或將通過GBTC投資比特幣?3.
1900/1/1 0:00:00黃金走勢分析: 從盤面上看,金價日K線收出一根長陰線,直接擊穿布林下軌。4小時級別,K線連陰下跌,但最近連續兩根K線收陽止跌,說明金價有向上修正的需要,所以,此時操作上放空毫.
1900/1/1 0:00:00區塊鏈網絡發展趨勢2019年10月24日,習近平在中央局第十八次集體學習時強調,要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口,加快推動區塊鏈技術和產業創新發展.
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