比特幣:巨鯨吸籌了多少BTC ？ETH ？_bitcoin交易所怎么樣

1月12日WhaleAlert接連監測到兩筆億元級別比特幣轉賬，兩筆轉賬的數額分別為17283BTC和9060BTC。兩筆轉賬帶來2.6萬枚比特幣的流動，而這是1月份以來比特幣大額轉賬的縮影。

本周一到周五，僅WhaleAlert就監測到65筆比特幣大額轉賬，其中19筆為匿名錢包地址之間的轉賬。而單單是這19筆轉賬，轉移的比特幣總量達到92201枚，市值約35億美元。

巨鯨開始吸籌？

BTC.com區塊鏈瀏覽器顯示，目前共有100個比特幣地址余額超過10000BTC，????這100個地址掌握著比特幣流通量的13.6%。如果加上1000-10000BTC地址數量，那么全世界0.00695%的比特幣地址擁有42.5%的比特幣。

從這100個地址的最新動作來看，頭部地址占有比特幣的比例將繼續上升。

幣安回應路透社“幫助伊朗公司處理80億美元”：已立即凍結限制相關賬戶:金色財經報道，在路透社關于幣安幫助伊朗公司處理80億美元交易的文章發布之后，幣安回應稱，在本周早些時候發現位于伊朗的加密交易所的用戶通過幣安轉移加密貨幣，之后幣安立即開始凍結轉移資金和限制相關賬戶。幣安在很早之前就告訴伊朗交易者他們無法再使用幣安服務，并且必須清算其帳戶。但這僅影響位于伊朗的用戶，對全球伊朗僑民卻沒有影響。我們也在KYC和交易監控技術上做了大量投資，以及與合作伙伴建立合作關系，不過仍然會帶來合規性挑戰，僅憑區塊鏈數據就無法清楚地確定交易意圖。目前幣安也正在與供應商緊密合作，以開發解決方案。

此前，路透社稱，盡管美國制裁旨在切斷伊朗與全球金融體系的聯系，但自2018年以來，幣安已經幫助伊朗公司處理80億美元交易。[2022/11/5 12:18:20]

100個地址當中有87個在2021年已經有交易記錄，這說明在比特幣持倉量超10000BTC的大戶當中，絕大多數都是比較活躍的。

Circle：USDC儲備中80%為美國國庫券，20%為美國銀行系統內的現金:7月6日消息，Watcher.Guru在社交媒體上稱，Circle表示，其所持有的USDC儲備中有80%為美國國庫券，20%為美國銀行系統內的現金。[2022/7/6 1:55:00]

而在這100個地址當中只有6個地址最新操作為轉出，94個地址最新操作為轉入。

仔細分析頭部巨鯨地址轉入比特幣金額會發現，頭部巨鯨吸收比特幣的趨勢已經顯現。

以比特幣持倉量排名第二的地址為例，該地址目前擁有9.5萬枚比特幣，該地址今年已經完成48筆轉賬。

在這48筆轉賬當中僅有3筆轉出，共轉出4500枚比特幣，轉入數量約為16875枚比特幣，凈增長約12375BTC。如果把凈增長的比特幣放入新地址，這個新地址也將進入TOP100。

Solend發布新提案，引入賬戶借貸限額以解決巨鯨清算問題:6月21日消息，Solana生態借貸協議Solend發布新提案SLND3，表示為解決巨鯨的清算問題，建議：1.為每個賬戶引入5000萬美元的借貸限額，任何超過此限額的債務將有資格進行清算，無論抵押品價值如何；2.從每個賬戶1.2億美元的借貸限額開始逐步降低，直到達到5000萬美元，目標是每小時減少50萬美元；3.暫時將最大清算平倉系數從20%降至1%，限制在單筆交易中可以清算的金額；4.暫時將SOL的清算罰款從5%降至2%。

此外Solend正在與做市商接觸，以幫助提供更好的鏈上流動性，如果獲得批準，該提案將盡快生效。

此前消息，6月19日，借貸協議Solend創始人敦促巨鯨用戶盡快償還債務，避免引發連環清算，同一天，Solend社區先通過了將對巨鯨制定特殊保證金要求并可臨時接管鯨魚賬戶的提案SLND1，昨日，Solend社區又在提案SLND2中廢除了上述提案。[2022/6/21 4:41:56]

從該地址歷史轉賬記錄也可以看到“吸金地址”的屬性，該地址總共接收了12.9萬枚比特幣，僅轉出3.4萬枚比特幣。

數據：4月投資于加密ETF和ETP的總資產跌至132.1億美元:金色財經報道，獨立研究咨詢公司ETFGI最新報告顯示，全球上市加密ETF和ETP凈流出達到5.56億美元，投資于加密ETF和ETP的總資產從2022年3月底的162.8億美元下降至132.1億美元，跌幅達到18.8%。 此外，四月凈新增資產排名前三的加密ETF/ETP為：CoinShares FTX Physical FTX Token、21Shares Polygon ETP和Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF。[2022/6/1 3:54:13]

相比于45次轉賬轉入16875枚比特幣，持倉量排名第四的地址僅用兩次就轉入1.6萬枚比特幣。

除此之外也有單日轉入大量比特幣的案例。例如比特幣持倉量排名第五的地址在1月14日通過14次轉賬轉入26450.18BTC。

值得注意的是發送比特幣的錢包地址為2019年被盜的幣安熱錢包地址。截至今天中午，該地址仍有2.1萬枚比特幣。

據TechWeb1月13日消息，這100個地址在過去1個月里持倉量增加了33.4萬枚BTC，價值110億美元。另據外媒報道，100個地址的流入量是流出量的十余倍。

持幣大戶也并非只有一個鯨魚地址，持幣大戶通過比特幣轉賬的方式形成新的鯨魚地址。目前最常見的方式有兩種。

第一種就是保留自己的鯨魚地址，該地址繼續積累比特幣，另外再創建一個或幾個比特幣地址，將一部分比特幣引入到新地址當中，這些新地址的比特幣余額在短時間內超過1000BTC，促進1000BTC以上地址數量快速增長。

第二種方式就是將原來地址中幾乎所有比特幣轉入新地址當中，WhaleAlert監測的1000BTC以上轉賬案例當中，很多轉出地址余額接近0，而轉入地址是新地址。

除了通過轉賬積累比特幣，一部分比特幣鯨魚通過購買比特幣看漲期權獲利。

據BeatleNews報道，去年比特幣價格達到2萬美元的時候，有個比特幣巨鯨購買了1萬余個比特幣看漲期權。1月11日他把大部分期權平掉了，獲利約4500萬美元，并且再次出資1300萬美元購買5.2萬美元到7.2萬美元不等的比特幣期權。

Coinbase助力機構鯨魚？

在WhaleAlert監測到的65筆轉賬當中，49筆和交易所錢包地址相關。Coinbase占了其中的29筆，占比超過半數。Coinbase也成為單周流出量最多的交易所。

在12月28日到1月3日這一周當中Coinbase累計流出4.7萬枚比特幣。此外在1月5日0到12時，僅WhaleAlert便監測到16筆Coinbase比特幣大額轉賬，累計流出15547BTC。

要知道，前一周凈流出量排名第二的Bitstamp7天也只流出了1.1萬枚比特幣。

大量比特幣從Coinbase流出，CryptoQuantCEOKiYoungJu對此的判斷是可能存在場外交易。

他在去年年底的推文中指出Coinbase的比特幣經常流向托管冷錢包當中，如果Coinbase將大量比特幣向冷錢包轉移，便有場外交易的可能。

他在隨后的推文中再次提到Coinbase比特幣外流和機構投資者場外交易。

機構投資者和持幣大戶什么時候會把比特幣存入或取出呢？一項數據值得注意。1月11日比特幣價格從3.9萬美元跌至3.1萬美元附近，當日WhaleAlert報告的大額轉賬僅為6筆，而次日則報告了29筆，其中16筆和Coinbase相關。

按照KiYoungJu的說法，雖然比特幣價格跌破3萬美元的難度很大，但機構投資者會選擇在較低的價位上選擇進行場外交易，買入比特幣。

機構投資者想要成為比特幣巨鯨，難度也并非想象中那么大。如果按照一枚比特幣3.8萬美元進行計算，目前想要進入TOP100地址必須擁有1萬枚以上的比特幣。

目前上市公司當中Microstrategy已經擁有7萬余枚比特幣，GalaxyDigital持有比特幣數量也超過1萬枚，已經算得上是比特幣巨鯨。

機構巨鯨，這在2017年牛市當中是沒有的。之前看到一句話，這輪牛市和2017年的牛市看著都是牛市，但最大的不同在于2017年是散戶FOMO，這次是機構FOMO。比特幣巨鯨結構發生變化，機構將和持幣大戶一道影響比特幣市場發展。

來源：金色財經

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