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POLO:Cinneamhain Ventures合伙人:資料表明TRX(波場)或正在接受美國監管機構調查_ultron幣種

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律動BlockBeats消息,1月5日,加密投資機構CinneamhainVentures合伙人AdamCochran發布推特稱,一些資料表明波場可能正在接受美國監管機構的調查,或與Bittorrent和Poloniex相關。

2020年春天,紐約的一個組織針對Tron基金會提起了證券欺詐指控。2020年12月,Tron基金會以不具有司法管轄權或直接銷售為由,提起了駁回此案的動議。只要Tron在美國沒有實質性業務,并且不努力將其代幣提供給美國客戶,這些指控都是正確的,這就是所謂的調查和法律風險所在。

AdamCochran提到,雖然沒有明確的證據,但波場基金會(TronFoundation)似乎的確有可能會受到美國監管行動的波及。Tron此前聲稱,在幣安接受美國用戶時,美國證券法不適用于在幣安上發生的二級交易,Tron和幣安均未努力阻止這些用戶,同時又向他們推廣TRX。

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不過這個問題的根源似乎圍繞著Poloniex和BitTorrent,這兩個美國實體是與孫宇晨有著關系。2019年12月,孫宇晨收購了Poloniex交易平臺并上線了TRX代幣,Poloniex創建了一個新的「第1級帳戶」,該帳戶沒有KYC/AML要求,并且每天無需進行驗證就可以存入/提取多達10,000USD。

PeckShield:Celsius從Aave撤回60萬枚SNX:7月13日消息,PeckShield(派盾)監測顯示,Celsius相關地址(0x8ace)在Aave上撤回60萬枚SNX(約150萬美元),并轉移到其另一個相關地址(0xef22)。[2022/7/13 2:11:17]

更糟糕的是,Poloniex讓用戶無需進行任何驗證就可以以高達50倍的杠桿率交易加密期貨。而BitMEX在被CFTC,SEC起訴的時候也有相同的問題。Poloniex是設在塞舌爾的一個實體,BitMex也同樣等級注冊在塞舌爾。海外注冊實體這并不能解決被美國管轄的問題。

福布斯:全球30%的億萬富翁已直接或間接投資于加密貨幣:6月9日消息,福布斯最近對全球65位億萬富翁進行的一項調查顯示,其中近30%的人直接或間接投資于加密貨幣,這一比例高于非億萬富翁投資者。 而NBC新聞(NBC News) 3月份發布的一項針對1000名美國人的調查發現,20%的人曾投資、交易或使用加密貨幣。

在接受調查的億萬富翁中,約18%的人表示,他們至少有1%的財富來自加密貨幣,而3.2%的億萬富翁受訪者表示,他們將超過一半的財富投入了加密貨幣。 另有10%的人表示,他們沒有直接投資加密貨幣,但支持了專注于加密貨幣的公司。FTX聯合創始人兼首席執行官SBF是參與匿名調查的億萬富翁之一,他透露其206億美元的凈資產中有76%到100%是加密貨幣。[2022/6/9 4:13:44]

而且與BitMex相比,Poloniex的業務總部位于美國,包括其執行團隊的主要成員都在美國境內。因此,問題就變成了Poloniex是否有意擁有美國客戶。一種簡單的檢測方法是每小時平均交易量。

以下是針對Gemini等美國交易所的第三方數據:

這是同一張圖表,但是對于像Bithumb這樣的亞洲交易所,交易趨勢基本與美國Gemini的相反,在20:00,美國的交易所活躍,而亞洲的交易所則不活躍。

那么再來看Poloniex的交易活動時間表,很明顯與Gemini等美國平臺的活躍時間相同。雖然這不是一個明確的統計案例,但無疑引起了人們的注意。

AdamCochran還提到,有人曾指控Tron涉嫌刷交易量,其交易量通常比其市值高出許多倍。這可能被認為是操縱市場的行為從而被當局調查。

AdamCochran認為這個指控對Tron至關重要,因為Tron經常在其區塊鏈上推廣金融借貸應用和菠菜應用。如果區塊鏈的去中心化程度不足,那么這些產品在美國可能被視為非法產品。

AdamCochran總結到,雖然尚不清楚SEC正在進行的調查到底是什么,但是根據一些傳聞和此處列出的信息,Tron在美國的敞口似乎使美國監管機構可能面臨的敞口超出他們的想象。

不過最后Adam也表示,如果SEC正在進行一項調查是需要進行漫長的取證時間的,而則值得注意的是,并非所有SEC調查都以消極行動結束。完全有可能沒有正在進行的審查前,(被調查者出現的)這些問題就已經被解決。

據律動此前報道,12月29日,CinneamhainVentures合伙人AdamCochran發推表示,「看起來SEC比我們想象的要活躍得多,而且正在探查許多項目和公司。」?他表示SEC目前已經確認至少有一個是大項目,但似乎正處于積極調查階段。據律動此前報道,Cochran在12月26日曾透露Coinbase已開始考慮下架或暫停XRP。12月29日Coinbase已發文確定將于2021年1月20日起暫停XRP交易。?

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