根據區塊鏈分析公司Elliptic發布的一項研究,2020?年至少有13%的比特幣犯罪所得通過隱私錢包將資金轉移,遠遠高于2019年的2%。
?Elliptic的聯合創始人兼首席科學家湯姆·羅賓遜博士在一份名為《加密資產中的金融犯罪類型》的報告中指出,2020年到目前為止,通過隱私錢包洗錢的比特幣價值超過1.6億美元,這些比特幣來自暗網市場、盜竊和其他類型的詐騙。
0x4a2C開頭地址以59 ETH售出1100億枚PEPE,曾以251美元購入5.9萬億枚PEPE:金色財經報道,據Lookonchain監測,0x4a2C開頭地址(dimethyltryptamine.eth)以59ETH(約合10.2萬美元)的價格售出1100億枚PEPE。該地址曾于4月14日花費0.125ETH(約合251美元)購買了5.9萬億枚PEPE,并以2,218ETH(約合416萬美元)的價格售出3.6萬億枚PEPE。目前其仍持有2.3萬億枚PEPE(約合215萬美元)。[2023/6/19 21:47:05]
羅賓遜強調了與加密貨幣相關的最著名事件之一:7月份的Twitter黑客事件,黑客控制了社交媒體平臺上130多個高知名度賬戶,通過部署的詐騙活動收集比特幣通過Wasabi錢包洗錢。
美SEC、Ripple分別要求法院駁回對方提出的簡易判決動議:10月24日消息,美國證券交易委員會(SEC)在上周五向法院提交的一份文件中寫道,Ripple Labs提出的簡易判決動議應該被駁回,因為無可爭議的證據表明,被告參與向公眾投資者提供未注冊的證券要約和銷售。
此前Ripple已提交一份文件,反對SEC的簡易判決動議,稱其沒有可行的法律理論支持其主張,即Ripple必須根據1933年《證券法》將XRP注冊為證券。
據此前報道,Ripple總法律顧問Stuart Alderoty稱已獲得Hinman文檔。該文檔被認為是SEC與Ripple訴訟案的關鍵因素。(Forkast)[2022/10/24 16:36:55]
報告中提到的另一個例子是9月份亞洲交易所Kucoin被盜的2.8億美元加密貨幣,分析顯示,Wasabi錢包再次被用來混合一些被盜資金。
Alchemy啟動Web3開發者計劃“Web3之路”,提供NFT獎勵:8月15日消息,加密基礎設施服務商Alchemy已啟動Web3開發者計劃“Web3之路”(Road to Web3)。
據悉,“Web3之路”是為期10周、自定進度的Web3開發者計劃,旨在幫助區塊鏈開發人員從初學者提升至高級開發者,注冊學習者將有機會通過完成每周項目任務獲得免費NFT。[2022/8/15 12:26:19]
該報告稱,隱私錢包現在是犯罪分子的新洗錢工具。
羅賓遜博士說,過去幾年,犯罪分子已經從使用混合器轉向使用隱私錢包。混合器是一項服務,允許用戶存入比特幣,然后從pol中提取不同的比特幣,打破了區塊鏈的蹤跡。?
在一些案例中,混合器的供應商因違反反洗錢規定而被處以數百萬美元的罰款,例如Helix。羅賓遜博士給出了他對隱私錢包的看法:
隱私錢包幫助用戶實現了隱私。使用混合器或隱私錢包是完全合法的,財務隱私是任何開放社會的基礎。?
然而,區塊鏈數據顯示,犯罪分子已迅速利用這一新工具,這對尋求打擊加密資產金融犯罪的監管機構、執法和合規專業人士來說是一個越來越大的挑戰。
2020年12月3日,Chainanalysis的一項研究顯示,今年到目前為止,暗網市場的收入超過了2019年創紀錄的8億美元。交易中使用最多的加密貨幣是比特幣、比特幣現金、萊特幣和USDT。?
作者?Amy?Liu?
平臺再好,不去參與你始終是局外人。行情再好,不會操作你始終把握不住利潤。想要在市場獲得長久的盈利,除了有一流的技術和豐富的經驗之外,還需要一個審時度勢的能力和順勢而為的心態.
1900/1/1 0:00:00連續給做空操作思路完美暫獲N個點,連續發出中長線布局六天止盈,送給迷茫中的你們,幣價下坡18000后一直延續大幅回調震蕩反彈行情,附圖中MACD金叉,KDJRSI技術面拐頭向上發散.
1900/1/1 0:00:00為慶祝NEX上線,LBank將于?12月15日?20:00(UTC+8)開啟「NEX交易大賽」,具體如下:總獎勵:1,800.
1900/1/1 0:00:00我見過的所有成大事定大格局的人,最后靠的都不是聰明,靠的都是歷練和悟性。聰明人很快做成小格局的事,比人先賺快錢,啥錢都要賺,吃虧比人少不容易反思;有歷練睿智者,要不笨鳥先飛還折羽,要不吃虧上當多.
1900/1/1 0:00:00看到股市中漲跌不定的曲線頭都暈,確實是,這樣的圖標真的看不懂。究竟股票三條線分別代表什么呢?接下來小編馬上為你揭曉答案!Coinbase:以太坊ERC-20代幣被取消的交易中發生故障:金色財.
1900/1/1 0:00:00一個沒有計劃的人只能被別人計劃。真正影響交易利潤的,是你們自己,與運氣無關。因為無知,所以無懼。永遠要記住,順勢時,市場造就你;逆勢時,行情教育你.
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