虛擬幣:對虛擬貨幣打出更嚴監管“組合拳” 比特幣價格徘徊低點_CryptoVsZombie

近日，北京市地方金融監督管理局和中國人民銀行營業管理部聯合發布關于防范虛擬貨幣交易活動的風險提示，鄭重警告轄內相關機構，不得為虛擬貨幣相關業務活動提供經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等。轄內金融機構、支付機構不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關服務。

受此消息影響，7月6日下午，比特幣價格急轉直下，從3.5萬美元瞬間暴跌1000美元，幾小時內逾23億元資金爆倉。截至7月8日下午，比特幣價格仍徘徊在3.3萬美元的低點。

證券日報：國內對虛擬幣監管從未離場:6月23日，證券日報刊文“國內對虛擬幣監管從未離場 違法資金賬戶交易識別仍需多方配合”。文章表示，6月21日，人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行等多家國有大行和支付機構支付寶等。約談后的銀行及支付寶發布聲明，并提出了配合措施。這表明，虛擬加密數字幣炒作交易，遭到進一步的“圍堵”。各家銀行機構都提到，要加強交易監測，一經發現采取暫停相關賬戶交易、注銷賬戶等控制措施，并將相關信息報告有關部門。同時，鼓勵客戶舉報虛擬幣交易的違法違規行為。[2021/6/23 23:58:53]

一直以來，我國對虛擬貨幣采取嚴監管模式，近期監管部門更是動作頻頻。6月，央行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供相關服務問題，約談工商銀行、農業銀行、支付寶（中國）網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。5月21日，國務院金融委第五十一次會議提出打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。

人大代表徐諾金：加強對虛擬貨幣交易平臺等領域風險監測和處置工作:5月26日消息，全國人大代表、中國人民銀行鄭州中心支行行長徐諾金日前表示，繼續加強對互聯網資管、虛擬貨幣交易平臺、互聯網外匯交易等領域風險監測和處置工作，發現違法違規活動露頭就打，嚴防死灰復燃。深入總結整治經驗，抓緊構建完善適應互聯網金融特點的監管長效機制。[2020/5/26]

從打擊比特幣挖礦到切斷虛擬貨幣炒作資金鏈條，一系列監管“組合拳”呈現出多維度、多層次、全覆蓋態勢，表明我國打擊虛擬貨幣的堅決態度。專家分析，近期加大對虛擬貨幣打擊的原因在于相關交易炒作屢禁不止。進入2021年以來，以比特幣為代表的虛擬貨幣價格出現暴漲暴跌，比特幣短短幾個月內從3萬美元一路攀升到6.4萬美元的高點，狗狗幣、柴犬幣等山寨幣層出不窮，相關炒作、交易活動異常火爆，嚴重擾亂經濟金融正常秩序。

動態 | 日本一公司開始提供應對虛擬貨幣納稅申告的注冊稅務師檢索業務:據crypto watch消息·，日本虛擬貨幣收支結算/管理工具開發商CryptoLinC公司今日宣布開始提供應對虛擬貨幣納稅申告及稅務咨詢的注冊稅務師檢索業務。該業務可在參加“虛擬貨幣稅務研究會”的注冊稅務師之中，查找能應對納稅申告及稅務咨詢的注冊稅務師。據此前報道，日本財務省虛擬貨幣年度交易納稅申報將于2月18日開始，截至3月15日結束。[2019/2/18]

“虛擬貨幣沒有實際價值支撐，是一種投機資產，參與相關投資炒作活動面臨重重風險。”招聯金融首席研究員董希淼表示，進入交易市場的比特幣等虛擬貨幣規模有限，容易給投資者制造一種“奇貨可居”的錯覺，極易被少數機構投資者或個人影響和控制。不少投資者抱著一夜暴富的心態，將交易杠桿放大到5倍甚至更高，在價格波動較大的情況下，交易風險巨大。

同時，虛擬貨幣所具有的高度匿名性、去中心化等特點，已經成為洗錢、販、走私、非法集資等違法犯罪活動的載體，交易不但不受法律保護，還觸碰到法律底線和紅線。此外，與其他金融詐騙一樣，虛擬貨幣交易平臺跑路現象時有發生。比特幣之外的形形色色山寨幣，更是充斥著龐氏騙局和各種謊言。

“如果任由虛擬貨幣無序炒作、野蠻發展，一方面將侵蝕國家貨幣主權，另一方面將擾亂經濟金融秩序。”董希淼表示，我國監管部門此時采取行動，正是為了阻斷虛擬貨幣風險的傳導，切實維護國家經濟金融安全。

事實上，對虛擬貨幣嚴格監管正成為多國共識。韓國近期重點打擊利用虛擬貨幣偷稅漏稅行為，從1.2萬名本國逃稅者手中，沒收了價值超過530億韓元的虛擬貨幣資產；英國金融監管機構命令知名虛擬貨幣交易所幣安停止在該國的受監管活動；有消息稱，印度準備直接禁止民眾交易及持有虛擬貨幣；等等。

可以預見，一些將虛擬貨幣服務器設置海外，繞道進行場外交易的活動，也將面臨越來越小的生存空間和越來越高的監管風險。因此，對廣大消費者來說，當前急需增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，不盲目跟風虛擬貨幣相關投機行為，珍惜個人銀行賬戶，不參與虛擬貨幣賬戶充值和提現、購買等活動，謹防個人財產及權益受到損害。

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