區塊鏈:驚人PlusToken判決全文披露 最關心的錢去哪兒了？_NFTA

11月26日，震驚全球加密貨幣行業的PlusToken傳銷案最終判決文書公布。

一個只有初中文化學歷的湖南長沙人，募集了31萬個比特幣；917萬個以太坊；5100多萬個EOS等等。它的模式也是非常簡單的龐氏+傳銷，募集資金并許諾利息，上下線發展。

各界的關注重點大多放在機關扣押的19萬個比特幣、83萬個以太坊、2724萬個柚子幣等等。這筆錢最后如何處理，判決文書有三個表述：

第一，從被告人陳波、丁贊清、彭一軒處扣押部分該平臺數字貨幣。

第二，在案證據證實陳波向鹽城市局申請由其委托北京知帆科技有限公司依法出售變現機關扣押的數字貨幣，所有款項作為其退贓款。原審法院據此認定陳波退出部分款項，并對其酌情從輕處罰。

美聯儲副主席：美聯儲組建了一個研究加密貨幣創新的團隊:金色財經報道，美聯儲副主席巴爾表示，美聯儲組建了一個研究加密貨幣創新的團隊。加密投資者通常缺乏足夠的信息來評估風險。美聯儲正在加強其加密貨幣監管能力，并計劃繼續發布關于加密貨幣的指導意見。

此外，巴爾表示，一些加密貨幣除了所有者的信念之外，“沒有內在價值”。美聯儲正在研究銀行如何安全地參與到加密貨幣領域。美聯儲正在組建專門的團隊，跟進加密領域的進展，由于網絡的存在，穩定幣可以得到迅速發展，可能帶來造成巨大市場擾亂的風險。[2023/3/10 12:52:55]

第三，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。

杭州互聯網法院：NFT數字藏品屬于網絡虛擬財產受法律保護:金色財經報道，據杭州互聯網法院公眾號，杭州互聯網法院審理了一起因NFT數字藏品交易引發的信息網絡買賣合同糾紛案，原告因拼手速搶購的\"NFT數字藏品盲盒\"被退款索賠9萬余元，法院判決，原告個人信息填錯，訴訟駁回。

法院經審理認為，案涉交易對象為NFT數字藏品，而非NFT權益憑證。NFT數字藏品具有價值性、稀缺性、可支配性、可交易性等財產權客體特征，同時還具有網絡虛擬性、技術性等網絡虛擬財產特有屬性，屬于網絡虛擬財產。涉案合同并不違反我國法律規定，亦未違反我國防范經濟金融風險的現實政策及監管導向，應當受我國法律保護。[2022/12/5 21:22:51]

被扣押的主要有兩個部分，一個是平臺募集的數字貨幣，一個是被告多人的獲利所得。

印度央行行長：加密貨幣可能對匯率、政策產生不利影響:8月23日消息，印度央行行長沙克蒂坎塔·達斯：加密貨幣可能對匯率、政策產生不利影響。（金十）[2022/8/23 12:42:54]

刑事律師火伊婕對吳說區塊鏈表示，平臺被認定為傳銷組織后，一般只追究組織者、領導者的刑事責任，即構成組織、領導傳銷活動罪。而司法實踐中一般也不將其他參與人認定為刑事被害人。因此相關違法所得被追繳后，依法予以沒收，一律上繳國庫。

在這里，著名的北京知帆科技有限公司出現了，這家公司的投資人包括火幣聯合創始人、庫神錢包袁大偉、知名幣圈投資人也是幣安的股東陳偉星。

知帆科技對標的是美國知名機構Chainanalysis，這家美國公司主要為政府區塊鏈、加密貨幣監管提供技術服務，正在以10億美金估值募集1億美金資金。知帆科技同樣如此，2019年初的報道稱，它已與全國十多個省市的部門達成合作，有30多個具體案例，涵蓋BTC、ETH等主流幣種，涉案金額高達幾十億元的規模。

江卓爾和吳說區塊鏈都獲得了類似的信息，經過與多家OTC商溝通，確定這些幣在2019年底到2020年中，在BTC$7000-$12000期間賣掉了很大一部分。判決書中的“所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫”，某種程度也印證了這一說法。

根據86財預228號：工商行政管理機關、機關、人民檢察院、人民法院，以及隸屬地方的國家經濟管理部門查處或判處的罰沒收入，全部上交地方財政。鹽城地方財政或陸續有較大收入。這或許也是鹽城嚴打這一行業的動力。參考前抓plustoken后抓吉比特礦機鹽城為何嚴打“盤/幣圈”？

海外對PlusToken的持幣地址一直有高度關注，并且也引發了較大討論。知名的交易者light也在Twitter表示，PlusToken在2019年進入了火幣，現在看起來已經被銷售。

但是海外媒體與KOL從地址追蹤認為，目前主要是絕大部分比特幣通過火幣賣出，但似乎還有1萬5千個BTC尚未賣出；此外海外分析者普遍認為，ETH的地址并未變動。

吳說區塊鏈綜合判斷認為，追查到的地址與海外追蹤的地址并不完全一致，此外也存在還在繼續追蹤的地址，文書也強調：被告人親友未退出的贓款部分及各被告人全案未退出的贓款部分、投資部分及收益，由鹽城市局直屬分局繼續予以追繳，上繳國庫。

文書中，核查平臺金額為31萬個比特幣；917萬個以太坊；5100多萬個EOS等等；追繳扣押到的則是19萬個比特幣、83萬個以太坊、2724萬個柚子幣等。

歡迎閱讀吳說報道精選：主流交易所獨家動態、比特大陸系列、監管與凍卡系列、Filecoin系列、幣圈亂象揭弊、礦場監管動態等

風險提示

根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請大家樹立正確的投資理念，本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書，請投資者提高風險防范意識。

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