tether:金色觀察 | 美官員對Tether高管發起銀行詐騙調查_tether幣怎么提現

據彭博社周一早間報道，美國官員正在調查穩定幣運營商Tether的高管是否存在銀行欺詐行為。

根據該報告，美國司法部正在調查Tether是否向銀行隱瞞了與加密貨幣有關的交易，這是三名直接了解此事人士透露的消息，這些人士要求保持匿名，因為該調查要保密。該報告稱，調查集中在幾年前的行為，當時Tether處于更初級的發展階段。

金色晨訊 | 2月8日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Telegram、日本金融廳、IMF、加勒比國家、芝商所、BISS交易所、倫敦加密交易所

1. 美國法官要求CFTC律師就Telegram代幣銷售案提供意見。

2. 日本金融廳：投資于加密資產的工具不符合投資信托的法律定義。

3. IMF建議東加勒比國家試用數字貨幣。

4. 美國金融犯罪執法網絡副主任：專注于建立加密貨幣的社交媒體必須遵守反洗錢法律。

5. 芝商所比特幣期貨一度突破1萬美元大關。

6. BISS交易所將于2月15日關閉交易業務，請用戶盡快提幣。

7. 倫敦加密交易所（LBX）已進入強制清算程序。

8. BTC現報9800美元，近24小時上漲0.7%，市值為1783.31億美元。[2020/2/8]

據彭博社報道，其中一名消息人士稱，美國司法部已發出信函，告知收件方是調查目標。該機構稱：“這些通知表明，是否提起訴訟的決定可能很快就會做出，司法部高級官員將最終決定是否有理由提出指控。”

金色午報 | 1月26日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：總市值、BTC、ETC

1.排名前五貨幣中 BTC表現最佳而XRP表現最差。

2.BTC新增流量降至近期低位，人氣持續低迷。

3.加密貨幣總市值不足2300億美元。

4.XRP市場報告：將在亞太、歐洲等地區增加更多通道。

5.BTC24小時凈流出12.14億元人民幣。

6.ETC Cooperative執行董事：ETC是比ETH更好的DeFi平臺。[2020/1/26]

彭博社報道稱，目前還不清楚司法部正在調查是什么具體行為。然而，今年早些時候，紐約總檢察長公布了一份關于Tether的報告，這份為調查人員正在調查的行為提供了潛在線索。

金色相對論 | 幣信熊越：閃電網絡旨在提升比特幣交易速度 而非將其用于支付:在本期金色相對論之“閃電網絡：Hello，TPS”上，金色財經合伙人佟揚對話幣信CMO熊越，針對閃電火炬傳遞活動，您認為其最大的意義在于什么，又怎么看待其法律合規問題？的提問，熊越表示：閃電網絡火炬傳遞最近很火，也分出了很多不同版本。我覺得它最大的意義在于宣傳，讓大家知道閃電網絡不只是停留在白皮書上，它已經可用了。其實比特幣早期也經歷過這個階段；另外就是，閃電網絡是為了提升比特幣的（小額）交易速度，而不是“把比特幣當成貨幣用于支付”。國內的政策應該是禁止用比特幣做支付的。但只要你把這些做好了，也可以有很多應用場景。比如，跨境支付、打賞、視頻流按秒支付等。[2019/3/7]

在彭博社的報告發表后，Tether發表了一份聲明，該聲明稱:“彭博社的文章遵循一種模式，就是將陳腐的說法重新包裝為‘新聞’，繼續詆毀Tether，但是這樣不會改變我們保持社區領袖地位的決心。”

Tether補充道：“Tether定期與美國司法部等執法機構進行公開對話，這是我們致力于加強合作，提高透明度透明和建立問責機制的一部分，我們為自己發揮行業領導者作用感到自豪，促進了美國和世界各地行業和政府當局之間的合作。我們仍然致力于服務客戶，開發行業尖端技術，擁有高透明度，這些都是Tether發展的動力。”

本文內容來自The  block

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