ASH:前微軟員工在美國第一起涉及比特幣的稅務詐欺案件中被判刑9年_LEG

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暴走時評：在美國國稅局所描述的美國"第一起涉及比特幣的稅務詐欺案件"中，一名烏克蘭國籍的前微軟雇員被判處9年監禁。作者：SAMUELHAIG?|??編譯者：Maya?來源：Cointelegraph中文

一名前微軟工程師因以包括禮品卡在內的“貨幣儲值”的形式從他過去的雇主那里竊取超過1000萬美元的數字資產而被判處9年。

VolodymyrKvashuk是一名26歲的烏克蘭公民，居住在華盛頓，他使用他的同事的賬戶和身份來竊取，然后出售CSV—使其看起來好像是他的同事犯下了欺詐罪。

Kvashuk還使用比特幣混幣服務來進一步混淆文件線索，告訴國稅局，通過他的賬戶禮物的價值280萬美元的加密貨幣是由親戚送來的。根據美國司法部的說法：

Arkham：美國政府目前在鏈上保管著超過60億美元的BTC:金色財經報道，據Arkham在社交媒體上稱，美國政府目前在鏈上保管著超過60億美元的BTC。他們的BTC持有量包括從三個事件中繳獲：2020 年從絲綢之路扣押 6.937 萬枚 BTC；2022 年從 Bitfinex 黑客攻擊中扣押 9.464 萬枚 BTC；2022 年扣押 James Zhong 5.1326 萬枚 BTC。

2023 年 3 月 7 日，美國政府通過三筆交易向 Coinbase 發送了 9861 BTC，以將其清算為美元。這似乎是與貿易伙伴的結算交易，美國政府似乎在 2023 年第一季度按 TWAP（時間加權平均價格）出售了 BTC。[2023/5/6 14:46:09]

“在KVASHUK從事非法活動的7個月里大約有280萬美元的比特幣被轉移到他的銀行和投資賬戶中。隨后，KVASHUK提交了虛假的報稅表，聲稱這些比特幣是親戚送的禮物。”

Coinbase資助原告就美財政部制裁Tornado Cash一事提交了簡易判決動議:金色財經報道，Coinbase首席法務官paulgrewal.eth發推表示，此前Coinbase宣布資助由六人對美國財政部制裁Tornado Cash的行為提起的訴訟，現在原告提交了一份簡易判決動議，要求法院重新開放TornadoCash。其主要論點包括：Tornado Cash不是外國國民或“人”，而是軟件；根據法律規定，政府只能制裁一個人的財產；制裁違反了第一修正案等。[2023/4/6 13:47:28]

Kvashuk從2016年8月開始在微軟工作，直到2018年6月被解雇。

據美國國稅局特別探員RyanKorner稱，此次宣判是“全美首例涉及比特幣的稅務相關案件”。Korner稱，此次宣判凸顯了該機構刑事部門在識別未報告的加密資產交易方面的日益復雜。

福布斯：Binance曾于去年8月挪用17.8億美元B-peg USDC抵押品資產:2月27日消息，Binance 曾于 2022 年 8 月 17 日至 24 日期間，私自挪用近 18 億美元的 B-peg USDC 抵押品資產，其中 11 億美元轉移至高頻交易公司 Cumberland/DRW，其余幾億美元資金分別轉移至 Amber Group、Alameda Research 和 Tron 的創始人 Justin Sun。

Binance 首席戰略官 Patrick Hillmann 表示，數十億資產在錢包之間的轉移是交易平臺正常業務行為的一部分。但福布斯認為，Patrick 淡化了投資者對混合平臺及用戶資產行為的擔憂，同時回避了穩定幣抵押品遭挪用的問題。[2023/2/27 12:32:42]

“簡單地說，今天的判決證明了你不能通過互聯網偷錢，并認為比特幣可以掩蓋你的犯罪行為。”

收益協議Stablegains在未披露情況下將客戶資產投入Anchor，致4878名客戶損失共4200萬美元資金:5月19日消息，來自Terra研究論壇的FatMan在社交媒體上發文表示，收益協議Stablegains在未提前披露的情況下將客戶的USDC和USD投入到Anchor，損失了4878名客戶的共約4200萬美元的資金，并且可能無法償還。Stablegains已將其應用中的計價方式（denomination）從USD更改為 UST，還更改了其條款內容。根據截圖，律師事務所Erickson Kramer Osborne已代表其客戶向Stablegains發出信函。

Stablegains官網目前顯示，已不對新用戶開放。Stablegains在兩天前發布的公告表示，當用戶通過Stablegains存入資金時，資金將轉換為UST，并存入Anchor協議，所有用戶在Stablegains中的余額都會受到影響，用戶可以選擇提取資金或繼續持有。[2022/5/20 3:29:04]

美國檢察官辦公室的布萊恩·莫蘭說，“從你的雇主那里偷錢已經夠糟了，但偷錢并誣陷同事，其惡劣程度是罪上加罪。”

KVASHUK已被認定犯有18項聯邦重罪，包括6項洗錢罪和2項虛假報稅罪。該名烏克蘭人用贓款購買了160萬美元的湖邊住宅和16萬美元的特斯拉汽車。

在美國歷史上，逃稅的指控在眾多犯罪計劃中都有。禁酒時代的黑幫老大阿爾-卡彭從1931年起，因被認定逃稅罪而在聯邦監獄中度過了7年的時光。

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