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FIN:如何申請美國的MSB數字貨幣牌照注冊?_NCE

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我們先說一下美國MSB的優勢

優勢1:投資者認可

優勢2:獲得權威批準

優勢3:成為一線平臺

優勢4:多元化服務

美國MSB牌照

MSB全稱MoneyServicesBusiness,美國MSB牌照是由Fincen(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管并頒發的一類金融牌照,主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司,包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易,ICO發行,以及外匯兌換,國際匯款等等的業務。在美國從事上述相關的相關業務的公司,必須向申請MSB牌照,才能合法地運營。

本周,14家加密貨幣初創公司獲得了總計4990萬美元的融資:金色財經報道,本周,14家加密貨幣初創公司獲得了總計4990萬美元的融資,其中六家初創公司選擇對總數保密。[2023/6/26 21:59:55]

監管條件

美國注冊成立的公司;

美國合法地址;

美國境內的銀行賬戶;

公司聯系電話;

比特幣Ordinal NFT即將登陸Binance NFT市場:5月11日消息,Binance NFT 發布公告稱,比特幣 Ordinal NFT 即將登陸 Binance NFT 市場。[2023/5/11 14:57:57]

對合規專員或股東進行背景調查;

擁有適當的業務架構,良好的內部監控系統,以及公司人員具備一定的數字貨幣發行行業的資質和經驗;

隱私區塊鏈Findora將于2月1日啟動資助計劃:金色財經報道,據 Findora 在社交媒體發布官方公告,該隱私區塊鏈項目將于 2 月 1 日啟動資助計劃,Findora 基金會此前已承諾提供高達 1 億美元的資金來發展 Findora 的生態系統,以幫助在 Findora 上孵化新應用程序并發展其生態系統,開發人員可以獲得營銷、進入市場策劃、進入核心團隊支持,并獲得 1-10 萬美元不等的補助金。[2023/1/29 11:35:13]

財務狀況及償還能力良好;

最少任命兩名負責人員,其中至少一名負責人員必須是公司董事,另外至少一名負責人作為合規專員;

MSB牌照所需提交的材料

美國公司基本資料料,包括公司稅號;

美國公司股東、董事詳細個人資料料;

美國辦公室地址;

服務類型,參考MSB服務類型列表;

總交易金額:列出前12個月內每個單獨月份,MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$100,000的列表;

提供銀行行賬戶信息;

合規專員聯系方式;

分支機構;

*上述材料,如果客戶沒有提前準備,我們可以額外收費為客戶安排。

牌照申請工作

MSB牌照的金融業務方案設計;

準備與撰寫申請材料;

向美國財政部遞交MSB牌照的申請;

申請過程中,負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題;

若美國財政部及FINCEN需要我們提供其余文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交,如ProductDisclosureStatement;

MSB申請時間表;

申請周期

5-8個工作日

來源:金色財經

Tags:MSBFINNCEORAMSB幣digifinex安全嗎Tree FinanceFindora

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