ETH:攻擊者拼手速 詳解去中心化工具洗白Liquid被盜9000多萬美元_BNBP

2021年8月19日，日本交易所 Liquid 熱錢包中價值 9,000 多萬美元加密資產被盜，據 PeckShield「派盾」統計包含：約 480 萬美元的 BTC（107.43 枚）、3,250 萬美元的 ETH、4,490 萬美元的 ERC-20 代幣（近百種代幣：AAVE、UNI、LINK、SNX、USDC）、183 萬美元的 TRON（含 USDT-TRON 和 2,393,334.86 枚 TRON）、1,290 萬美元的 XRP（11,467,479 枚）。?

據 PeckShield「派盾」旗下反洗錢態勢感知系統 CoinHolmes 顯示，截至目前 ETH 代幣暫未發生異動，仍鎖在攻擊者的地址里。

Merlin攻擊者將約16.5萬枚USDC轉至CEX:4月26日消息，據PeckShield監測，zkSync生態DEX Merlin攻擊者將約16.5萬枚USDC轉移至CEX，其中Binance收到3.1萬枚，MEXC收到13.38萬枚。[2023/4/26 14:27:59]

攻擊者得手后，首先將 ERC-20 代幣快速轉入 UniSwap、SushiSwap、1inch 等 DEXs（去中心化交易所）中，通過 DEXs 將所獲近百種代幣兌換為 ETH 或通過 Ren 跨鏈橋兌換為 BTC，再將所兌換的 ETH 通過跨鏈橋轉至以太坊，最后從鏈上混幣器 Tornado.cash 流出，整個流程十分嫻熟，這一點也可以從攻擊者首先從處置 ERC-20 代幣看出。

由于所盜的 ERC-20 代幣中有些代幣流動性較差，容易遭到發行商凍結、交易回滾或者硬分叉等方式阻礙代幣轉出，攻擊者首先依次將這些代幣轉入不需要 KYC、無需注冊登錄、即用即走的 DEXs，然后將大部分代幣轉換為主流代幣 ETH，并匯集到新地址，再從隱私協議 Tornado.cash 流出。

派盾：New Free Dao攻擊者將1200枚BNB轉移至Tornado Cash:金色財經報道，據派盾預警監測，New Free Dao項目攻擊者地址將1200枚BNB（約31萬美元）轉移至Tornado Cash。

據此前報道，NewFreeDAO項目遭受黑客攻擊，損失約4481.3 WBNB（約125萬美元）。[2023/1/10 11:03:31]

從 Etherscan 上可以看出，自8月19日上午4時19分開始，攻擊者開啟「價值優先」的掃蕩式兌換，首先從 USDT、USDC、DAI 等穩定幣開始清空，然后趕在代幣被凍結前將它們轉入 DEXs。

這是迄今為止，第二起中心化機構被盜通過去中心化機構洗錢的安全事件。據 PeckShield「派盾」統計，目前中心化機構被盜后，通過去中心化服務進行洗錢的案例還屈指可數，但類似的洗錢手段已經在 DeFi Protocols（去中心化協議）攻擊、跑路中呈現出增長的趨勢。

安全團隊：New free dao攻擊者利用閃電貸反復領取空投獎勵，獲利約4481枚WBNB:9月8日消息，據Beosin EagleEye平臺監測顯示，New free dao項目遭受黑客攻擊，損失約4481.3 WBNB（約125萬美元）。Beosin安全團隊分析發現攻擊者首先利用閃電貸借出WBNB，將其全部換成NFD代幣。然后利用攻擊合約反復創建多個攻擊合約領取（0x8b068e22e9a4a9bca3c321e0ec428abf32691d1e）空投獎勵，最后將其兌換為WBNB歸還閃電貸套利離場。目前攻擊者已將獲利的 2000BNB 兌換成55.6w USDT，將其與剩余的2,481BNB均存在攻擊者地址上。Beosin trace正在對被盜資金進行實時監控和追蹤。[2022/9/8 13:16:48]

安全團隊：LPC項目遭受閃電貸攻擊簡析，攻擊者共獲利約45,715美元:7月25日，據成都鏈安“鏈必應-區塊鏈安全態勢感知平臺”安全輿情監控數據顯示，LPC項目遭受閃電貸攻擊。成都鏈安安全團隊簡析如下：攻擊者先利用閃電貸從Pancake借入1,353,900個LPC，隨后攻擊者調用LPC合約中的transfer函數向自己轉賬，由于 _transfer函數中未更新賬本余額，而是直接在原接收者余額recipientBalance值上進行修改，導致攻擊者余額增加。隨后攻擊者歸還閃電貸并將獲得的LPC兌換為BUSD，最后兌換為BNB獲利離場。本次攻擊項目方損失845,631,823個 LPC，攻擊者共獲利178 BNB，價值約45,715美元，目前獲利資金仍然存放于攻擊者地址上（0xd9936EA91a461aA4B727a7e3661bcD6cD257481c），成都鏈安“鏈必追”平臺將對此地址進行監控和追蹤。[2022/7/25 2:36:51]

攻擊者在得手后，大致將洗錢的流程分為三步：

安全團隊：QANplatform攻擊者通過Tornado Cash轉移了186枚ETH:金色財經報道，據CertiK安全團隊監測，QANplatform攻擊者通過Tornado Cash轉移了186枚ETH（價值約36.5萬美元）。錢包地址：ETH：0xc6d3F752A65Df7fb937B25C55Bea6Ae7E70f07Ce。[2022/5/19 3:28:04]

1. 批量轉移：將所盜 ERC-20 資產轉入 DEXs，避免被凍結、回滾，同時將所盜資產進行整合，為下一步實施清洗做準備工作；

2. 批量兌換：通過 DEXs 或跨鏈橋將 ERC-20 代幣兌換為 ETH 或 BTC，通過跨鏈橋將加密資產歸置，為批量轉移到隱私協議做準備；

3. 隱蔽階段：將歸置后的 ETH 或 BTC 轉移到 Tornado Cash、Typhoon、Wasabi Wallet 等混幣工具中，混淆資產來源和最終收益者，抹除非法資產的痕跡，混淆資產源頭逃離追蹤。

Tornado Cash 是基于零知識證明在以太坊上實現的隱私交易中間件。它使用 zk-SNARK （Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge），能夠以不可追溯的方式將 ETH 以及 ERC20 代幣（目前支持 DAI，cDAI，USDC，USDT，WBTC）發送到任何地址。

在實際應用中，當用戶將加密貨幣存入隱私池后即可獲得一筆存款憑證，此后用戶可以通過存款憑證向任何地址中提取先前存入的加密貨幣。由于在存款憑證的生成和使用時轉賬的數據都不包含憑證本身，因此可以保證存取款兩筆轉賬完全獨立。另外，由于中繼服務的存在，取款時的以太坊地址甚至不需要擁有支付轉賬費用的 ETH，即可以提款至完全空白的地址。

事實上，Tornado Cash 并非無法破解的隱私協議。前段時間英國破獲的 DeFi 協議 StableMagnet Finance 跑路案反映出，在安全公司、交易所、社區和的聯動下，通過 CoinHolmes 反洗錢態勢感知系統對攻擊者資產進行持續追蹤，在社區持續收集項目方信息，并積極與合作的情況下，可通過分析追蹤社區反饋的線索鎖定涉案相關成員，并在物證人證的幫助下，迫使涉案相關成員歸還存放在 Tornado Cash 中的 ETH。

據 CoinHolmes 追蹤顯示，攻擊者將逾千萬枚 XRP 分四次轉入其地址后，分三批分別轉入 Binance、Huobi、Poloniex 等交易所。

Liquid 通過反洗錢態勢系統追蹤到此信息后，緊急聯系這幾家中心化機構將攻擊者地址設置黑名單，旨在緊急凍結被盜的 XRP 資產。

但在此之前攻擊者已經通過交易所將部分 XRP 轉換為 BTC，據 CoinHolmes 反洗錢態勢系統顯示，這些 XRP 已經被轉換為 192 枚 BTC，并經通過去中心化的混幣器 Wasabi 錢包流出。

Wasabi 錢包采用「CoinJoin」的方法，將多個用戶的交易匯總成一筆大額交易，其中包含多個輸入（input）和輸出（output）。隨著參與用戶的增長，私密性與可靠性就越強。此外，Wasabi 錢包還采用「區塊過濾器」，通過下載整個數據塊進一步打亂交易信息，來增強隱私性和抗審查性，這給相關執法機構追蹤此類資金的流轉帶來挑戰性。

隨著監管部門對中心化機構洗錢情況的嚴厲監管，中心化機構不斷提高 KYC 需求，使得中心化洗錢渠道遭到沉重打擊，去中心化工具越來越受到犯罪分?的青睞，越來越多的?法資?開始轉向去中心化渠道洗錢。PeckShield「派盾」建議相關執法部門引?新的監管?具和技術，為進一步有效遏制利?虛擬貨幣的洗錢做準備。

截至9月6日，CoinHolmes 監控到攻擊者的 BTC 地址發生異動，共轉出 90 BTC，CoinHolmes 將持續監控被盜加密資產的轉移。

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