LUN:被迫退出美國市場、遭 Terra 集體訴訟，Jump Trading 遭遇滑鐵盧_UST

原文作者：Joy,PANews

過去一年對于叱咤加密圈的傳統高頻交易巨頭?JumpTrading?而言，無疑是自?2021?年高調進軍加密行業推出?JumpCrypto?后多次遭遇滑鐵盧的一年。

從跨鏈橋?Wormhole?被黑客攻擊到Terra的死亡螺旋，再至FTX暴雷，以及重倉的Solana生態受損嚴重，這讓?JumpCrypto?資金損失嚴重。而近期，JumpTrading?被爆因監管趨緊而退出在美國的加密交易市場，此外還遭到?Terra?投資者的集體訴訟，并被SEC證實曾在?Terra?的交易中獲利近?13?億美元。

集體訴訟指控?Jump?幫助?Terra?回錨

在?FTX?崩盤后，美國政策制定者和監管機構加大了對加密行業的監管。近日，據彭博社援引知情人士的話稱，隨著監管部門對加密行業的打擊力度加大，做市商?JumpTrading?和?JaneStreet?正在退出美國的加密貨幣交易市場。據悉，兩家公司仍提供做市服務，并沒有完全放棄加密行業。但?JumpTrading?的數字資產交易部門?JumpCrypto?正在退出美國市場，但它仍計劃在國際上擴張。

觀點：絕大多數被迫拋售已經發生，市場似乎相對穩定:金色財經消息，圖表中的相對穩定助長了人們的希望，即在Terra事件后，危機可能已經結束，這場崩盤還導致對沖基金三箭資本和經紀公司Voyager Digital相繼宣布破產。Glassnode首席分析師James Check表示，盡管加密世界的很多杠桿都沒有記錄在區塊鏈上，因此不受審查，但可見的情況令人鼓舞。“我認為絕大多數被迫拋售已經發生，”Check在接受采訪時表示，“從本質上講，市場似乎相對穩定。”

Check同時警告稱，現在市場還剩下兩個重要的潛在賣方，其中一方是比特幣礦工，他們的礦機價值隨著代幣的價格暴跌——如果Celsius的挖礦子公司開始卸載其80850臺鉆機中的一部分來籌集資金，這種壓力可能會加劇。另一方是交易員，如果股市再次崩盤，他們會不加區分地拋售各種風險資產。（彭博社）[2022/7/17 2:18:15]

與此同時，一個針對?JumpTrading?的集體訴訟也將其推上了輿論的風口浪尖。

韓國中央日報：韓國小型加密貨幣交易所可能被迫關閉:4月21日消息，由于當地銀行不愿為規模較小的交易所發行實名銀行賬戶，許多小型加密貨幣交易平臺可能很快不得不暫停運營。根據金融服務委員會（FSC）的規定，《報告和使用特定金融交易信息法》的修正案要求所有從事虛擬資產交換，存儲和管理的企業向韓國金融情報局（KoFIU）報告其業務。該修正案自3月25日起生效，給予交易所六個月的寬限期。為了向KoFIU報告，本地交易所必須找到愿意為其虛擬資產客戶發行實名賬戶的銀行。未能做到這一點的交易所最終將不得不關閉，因為使用非KoFIU注冊交易所的投資者，被禁止與金融公司和銀行進行交易。

這可以防止用戶將資金從個人銀行賬戶轉移到交易所，反之亦然，從而防止加密貨幣的購買和取款。韓國四大加密貨幣交易所Bithumb、Coinone、Upbit和Korbit已與銀行成功合作，但約100家規模較小的交易所仍在苦苦掙扎。這些未注冊的交易所在被迫關閉前只有5個月的時間。由于銀行有責任篩選各種交易所，它們不愿承擔風險并發行實名加密貨幣交易賬戶。政府還于4月18日宣布，計劃打擊涉及加密貨幣的任何違法行為，包括洗錢和欺詐行為，給銀行帶來更大的壓力。（韓國中央日報）[2021/4/21 20:43:43]

美國新澤西州一居民?TaewooKim?在?5?月?9?日代表受影響的投資者提起訴訟，聲稱?JumpTrading?是倒臺的穩定幣項目?TerraformLabs?的早期合作伙伴和財務支持者，認為其在涉及?Terra?的欺詐計劃中發揮了作用，導致將資金投入相關加密貨幣的投資者損失至少?400?億美元。

聲音 | 摩根大通CEO談Libra：不希望被迫進入其他公司的生態系統:據雅虎財經報道，摩根大通首席執行官Jamie Dimon在接受雅虎財經主編Andy Serwer的采訪時就Facebook新推出的加密貨幣Libra發表了自己看法。Dimon首發提出了自己的質疑：“Libra是否會遵守KYC、BSA、AML等銀行規則？他們顯然想為客戶服務，這很好。我也希望能夠為他們的客戶服務。我們自己也想做一些這樣的事情，我們并不希望被迫進入別人的生態系統。” Jamie Dimon承認區塊鏈是真實的，因為摩根大通也擁有著自己的加密貨幣JPMorgan Coin，他也承認“競爭真實存在”。[2019/6/28]

訴訟稱，從?2019?年?11?月左右開始，前?Terraform?首席執行官?DoKwon?與?Jump?之間就談判達成了一系列協議。其中包括?Terraform?向?Jump?借出了?3000?萬個?LUNA?代幣，使他們能夠為?LUNA?和?UST?提供做市服務。據稱，作為回報，Jump?有權獲得報酬，其中包括以大幅折扣價獲得?LUNA?代幣。

一數字貨幣全球會議迫于印度政策壓力被迫取消:據Bitcoin消息，原定于德里舉行的“世界中本聰峰會”因印度監管政策壓力，例如其數字貨幣禁令，被迫取消。主辦方表示，相關退款將于未來幾周內有序進行。印度致力于草擬數字貨幣監管，然而多個政府部門對“是否禁止使用加密技術以及比特幣”存在分歧。[2018/4/27]

實際上，在?2022?年?5?月?Terra?崩盤前一年，?2021?年?5?月?19?日，UST?曾經出現過一次脫錨，下跌了?10%?。訴訟稱，在當年?5?月?23?日，Kwon?和?Jump?合謀人為地抬高了?UST?和?aUST的價格。

在2021?年?5?月?23?日至?5?月?27?日期間，JumpTrading?買入了超過?6200?萬個?UST?代幣。這些交易是在多個加密貨幣交易平臺上進行的，以掩蓋?Jump?的操縱行為。所以投資者認為，Jump?的行為幫助?Terra?暫時恢復了?UST?掛鉤?1?美元的假象。

Kwon?還在該事件后稱，UST?的回錨說明了他們的算穩機制的自我修復能力，以及和美元保持穩定掛鉤的能力。這一事件也讓很多人認為是對?UST?機制的一場驗證和實力的證明，誤導不少投資者因此信賴?Terra。但出乎大家意料的是，這個所謂的自我修復背后實際上是機構的操縱。

SEC?指控?Jump?在?Terra?交易中獲利近?13?億美元

美國證券交易委員會在今年?2?月份對?TerraformLabs?和?DoKwon?提起民事訴訟，其中就指控他們在?2021?年?5?月利用一家“美國交易機構”來支持?UST?的價格，以誤導投資者。隨后?Theblock?就曾報道，JumpTrading?便是這個被?SEC?指控的交易機構。

近期在集體訴訟中，SEC?的法庭文件就指出?Terraform?從?2019?年?11?月左右開始與這家交易公司合作。該公司為?Luna?和?UST?提供做市服務以獲得報酬，它通常能夠以低于當前市價的成本獲得?Luna。

在該交易公司于2021年5月介入幫助支撐UST后，Terraform和Jump在2021年7月簽署協議，以每個代幣0.4美元的固定價格將6140萬個LUNA轉讓給Jump。該安排將在未來四年內保持有效，不管LUNA的實際市場價值如何，在二級市場上LUNA最高達到了116美元，SEC稱這個安排使Jump凈賺12.8億美元。如今回顧LUNA的歷史行情，也正是在2021年7月后，LUNA開始了一路瘋狂上漲。

正是這樣深度的利益關系，讓?Jump?在隨后持續加碼?Terra。Jump?似乎早已意識到僅僅靠?LUNA?難以維持?UST?的錨定，因此在?2022?年?2?月領投了?Terra?生態?LUNAFoundationGuard(LFG)的?10?億美金融資，并建議通過創建一個比特幣儲備池來捍衛?Terra?穩定幣?UST?的價值錨定。

只是一切都沒來得及，三個月后?Terra?就迅速崩盤。但即使在?Terra?的危險關頭。Jump?仍承諾為?LFG?提供資金支持，只是這筆融資應該還沒有來得及到位，Terra?就迅速在螺旋踩踏下死亡。

值得一提的是，在?FTX?的暴雷事件中，就有內幕人士指出，Alameda?和?Jump?正在合謀將Serum完全稀釋估值抬高到超出其實際價值的價格，以方便用?Serum?去進行抵押獲得更多的流動性資金。

目前，DoKwon?在黑山保釋，在那里等待審判，他被指控試圖使用偽造的哥斯達黎加護照。美國和韓國都在尋求引渡他。而?Jump?沒有回應媒體的置評請求。據彭博社報道，由于最近監管壓力加大，JumpTrading?的數字資產交易部門?JumpCrypto?正計劃在國際上擴張，并退出美國市場。

Jump和Terra的滑鐵盧，也是整個加密市場的滑鐵盧。加密世界主張透明、去中心化，而內幕交易和大機構們的操縱，維持表面的繁榮，雖然終有一天會自食其果，但也讓更多的普通投資者的買單甚至陪葬。

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