買比特幣 買比特幣
Ctrl+D 買比特幣
ads
首頁 > 火幣APP > Info

NAN:速讀美國 CFTC 起訴幣安及趙長鵬訴訟要點_SHIBIN幣

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

原文:《INTHEUNITEDSTATESDISTRICTCOURTFORTHENORTHERNDISTRICTOFILLINOIS》

編譯:麟奇,ChainCatcher

原告商品期貨交易委員會,一個獨立的聯邦機構,就其針對被告ChangpengZhao、BinanceHoldingsLimited、BinanceHoldings(IE)Limited、Binance(Services)HoldingsLimited以及SamuelLim的訴訟,指控如下:

1.Binance是全球最大的中心化數字資產交易所,由多個不透明的企業實體組成,最終由Binance首席執行官趙長鵬控制。Binance的大部分交易量和盈利來自美國,包括涉及商品的數字資產現貨和衍生品交易。

外交部發言人:不了解FTX創始人行賄中國官員近4000萬美元的情況:金色財經報道,美國聯邦檢察官當地時間周二公布了一項針對山姆·班克曼-弗里德的新起訴書,指控這位現已破產的加密貨幣交易平臺FTX的創始人向中國官員行賄近4000萬美元,試圖讓他們解凍他的對沖基金賬戶。29日,有記者在外交部例行記者會上就此進行提問。外交部發言人毛寧回應稱,我不了解你說的情況。(環球時報)[2023/3/29 13:33:00]

2.自2019年7月起,Binance在趙長鵬的指導和控制下,以及在Lim的故意和大量協助下,開始向美國客戶招攬和接受訂單,接受保證金,并為涉及比特幣、以太坊和萊特幣等商品的數字資產期貨、期權、掉期和杠桿零售商品交易提供交易設施。

約4449萬美元BTC轉入Coinbase:金色財經報道,1934枚BTC于今日07:20從未知錢包轉入Coinbase,價值4449萬美元。[2023/1/26 11:30:33]

3.自2017年平臺啟動以來,Binance采取了精心策劃的分階段方法來擴大其在美國的市場份額,盡管其公開表示試圖阻止或限制美國客戶訪問其平臺。Binance最初針對美國的戰略側重于招攬零售客戶。在后期階段,Binance越來越依賴美國的人員和供應商,并積極培養有利可圖且具有商業重要性的“VIP”客戶,包括位于美國的機構客戶。

4.被告忽視了適用的聯邦法律,同時鼓勵Binance的美國客戶基礎,因為這樣做對他們來說是有利可圖的。例如,根據Binance2020年8月的文件,該平臺從衍生品交易中賺取了6300萬美元的費用,約16%的賬戶由Binance確認為位于美國的客戶。到2021年5月,Binance從衍生品交易中賺取的月收入增加到了11.4億美元。Binance將商業成功置于遵守美國法律之上。

Cosmos生態借貸協議Coslend已上線Beta版本,支持WETH、USDC等資產:5月23日消息,Cosmos 生態借貸協議 Coslend 已在 Evmos 主網上線 Beta 版本,該版本目前支持 WETH、USDC、USDT、FRAX 四種資產的借貸服務。[2022/5/23 3:35:42]

5.Binance故意掩蓋運營交易平臺的實體的身份和位置。例如,Binance的“使用條款”聲稱是與“Binance運營商”之間的合同,這個術語沒有具體含義。在相關時期,Binance在新加坡、馬耳他、迪拜和東京等地設有辦事處,但有意不披露其執行辦事處的位置。相反,趙長鵬表示Binance的總部是他隨時所在的地方,這反映了試圖逃避監管的故意策略。

6.趙長鵬、Lim和Binance的其他高級管理人員未能妥善監督Binance的活動,實際上還積極促使違反美國法律,包括協助和指導位于美國的客戶繞過Binance實施的合規控制。Binance及其高管、員工和代理人指導美國客戶使用虛擬專用網絡來掩蓋其位置;允許未提交身份和位置證明的客戶在宣布禁止此類行為后繼續在平臺上交易;并指導在美國的VIP客戶以新成立的空殼公司名義開設Binance賬戶,以逃避Binance的合規控制。

7.盡管Binance依賴位于美國的客戶來產生收入并為其各種市場提供流動性,但Binance從未在CFTC注冊過,并無視了美國金融市場的完整性和活力所需的聯邦法律,包括要求實施防止和檢測洗錢和恐怖主義融資控制的法律。

8.在相關時期,通過Binance平臺的運作,被告Binance在Lim和趙長鵬的協助下違反了CEA和法規的核心條款。

9.除非受到法院的限制和禁令,被告可能會繼續從事本訴訟中所述的行為和類似行為。

10.因此,CFTC根據《商品交易法》第6c條提起本訴訟,以制止被告的非法行為,并強制其遵守法律。此外,CFTC還尋求民事罰款和補救性附帶救濟,包括但不限于交易和注冊禁令、追償、利息以及法院可能認為必要和適當的其他救濟。

Tags:binanceBINNANNCE幣安binance官網SHIBIN幣banano幣官網MM Finance

火幣APP
比特幣:竊取超 5 萬枚 BTC 的絲綢之路黑客認罪,被判處一年零一天監禁_NFT

據TheBlock報道,佐治亞州蓋恩斯維爾市32歲的JamesZhong涉嫌通過使用九個帳戶創建快速交易來欺騙非法市場的提款處理系統,從RossUlbricht經營的市場絲綢之路竊取了50.

1900/1/1 0:00:00
比特幣:如何通過 MVRV 判斷加密牛市還是熊市?_YFII

原文標題:MasteringtheMVRVRatio撰文:Checkmate,Glassnode編譯:Anthony,達瓴智庫MVRV比率是最受歡迎,最廣泛使用的鏈指標之一,但是.

1900/1/1 0:00:00
MOV:Sui 官方發布永久測試網,將如何提高開發者體驗?_MOVE

原文標題:《Sui官方發布「Sui永久測試網」》作者:SuiNetwork期待已久的「Sui永久測試網」終于到來了!不同于前面的測試網Wave1和Wave2.

1900/1/1 0:00:00
COI:上周加密市場共發生 17 起公開融資事件,8 個項目融資額超 1000 萬美元 | 投融資周報_Coinweb

整理:西昻翔,ChainCatcher據ChainCatcher不完全統計,2023年3月20日-3月26日期間,區塊鏈和加密行業共發生17起公開投融資事件,累計融資約23520萬美元.

1900/1/1 0:00:00
Bixin Ventures: 我們為什么投資 EigenLayer?

原文作者:DX,HenryAng,MustafaYilham,AllenZhao,JermaineWong&Jinhao,BixinVentures區塊鏈被稱之為“信任機器”.

1900/1/1 0:00:00
ADI:基于 PlatON 構建的 Web3.0 密態支付清算體系 TOPOS 正式發布_rad幣暴漲

由萬向區塊鏈實驗室、HashKeyGroup、PlatON聯合主辦的2023香港Web3嘉年華「全球Web3支付創新論壇」在香港正式召開.

1900/1/1 0:00:00
ads