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MEDA:SBF 訴訟案 12 大要點提煉_GameGuru

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作者:@Compound248?

編譯:Moni,Odaily星球日報

12月22日,前?FTXCEOSamBankman-Fried從巴哈馬被引渡到美國紐約并被FBI拘留,紐約聯邦檢察官上周公布了一項涉及八項罪名的起訴書,如果所有指控都被定罪,他可能會面臨數十年的牢獄之災。

而前?AlamedaResearch?CEOCarolineEllison已承認共謀對FTX客戶進行電匯欺詐、對AlamedaResearch貸方進行電匯欺詐、商品欺詐、證券欺詐和洗錢等七項罪名,最高可判處?110?年監禁;FTX聯合創始人?GaryWang則承認共謀對?FTX?客戶進行電匯欺詐、商品欺詐和證券欺詐等四項罪名,或將面臨最高?50?年的監禁。

根據一份流出美國證券交易委員會在紐約南區法院提交的法律文件,我們從中梳理出本案的12個要點:

SBF錢包在Arbitrum上轉移價值約41.3萬美元的算法穩定幣MIM:3月22日消息,被鏈上標記為“Alameda Research”的地址0xc5ed2333f8a2c351fca35e5ebadb2a82f5d254c3在Arbitrum上轉移了價值約41.3萬美元的算法穩定幣MIM。據悉,MIM發行方Abracadabra被選中成為接受ARB空投的DAO之一。[2023/3/23 13:20:32]

1、SBF撒了彌天大謊,GaryWang為AlamedaResearch建立了“FTX后門”并用于洗錢,而CarolineEllison則將AlamedaResearch變成了SBF的個人基金,SBF開始瘋狂購買房地產、風險投資、給美國政客捐款。

SBF:價值約41億美元FTT轉賬為錢包整理:9月28日消息,針對約1.74億枚FTT(價值約41億美元)在未知錢包間轉移,SBF表示,今天正在輪換幾個FTX錢包(大部分是非流通的);我們定期這樣做。可能還會有一些,不會有任何影響。[2022/9/28 5:58:28]

2、Caroline已承認是SBF讓他去做很多事情,包括指示她從FTX拿走客戶資金以換取FTT代幣,這與SBF反復聲稱自己不知道FTX拿走客戶資金的證詞相矛盾。顯然,Caroline不想再和SBF同流合污了,現在她要把SBF拉下水。

疑似SBF位于巴哈馬的一套頂層公寓正以4000萬美元的價格掛牌出售:11月14日消息,疑似屬于FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried(SBF)的位于巴哈馬的一套頂層公寓正以4000萬美元的價格掛牌出售,該房產位于新普羅維登斯島上的奧爾巴尼度假村,面積1.2萬平方英尺,雖然尚未最終確認這是否為SBF的房產,但這套房產的照片與SBF介紹采訪時的背景相似。

此前11月11日消息,FTX集團已在美國申請破產,SBF辭去CEO職務。11月13日消息,經前FTX員工證實的政府文件顯示,FTX今年在巴哈馬購買了價值約7400萬美元的房產。[2022/11/14 13:02:39]

3、?2022年5月,AlamedaResearch發現大事不妙。當時該基金已經“借入”了數十億美元的FTX客戶資產,然而加密市場的劇烈波動讓AlamedaResearch無法履行借款人義務,結果SBF愈發瘋狂,讓Caroline拿走更多FTX客戶的錢。

SBF:關于FTX潛在融資和員工規模的報道不實:7月1日消息,針對Blockworks關于“FTX正進行新一輪數十億美元融資”的報道,FTX創始人兼CEO SBF發推文稱,文章陳述有諸多不正確和令人困惑的地方,例如FTX短期之內沒有計劃將FTX員工增加3倍,預計員工數量的年增長率約為50%到100%,另外關于潛在融資的報道也有不準確的地方。不過,Blockworks在更新的報道中稱,FTX否認了融資的規模,這或暗示該公司仍在考慮的其他潛在融資。此前消息,Blockworks報道稱FTX正進行新一輪數十億美元融資,估值或降至320億美元。[2022/7/1 1:43:36]

4、SBF蓄謀已久。實際上,大量厚顏無恥的違規操作已經被暗地執行了很長時間,只是在2022年達到頂峰。早在幾年前,SBF就開始這么干,所以FTX的問題不是最近才出現的“事故”,而是一場“蓄謀多年的欺詐”。

SBF:首個Serum AMM會在接下來的1-2天釋出:FTX兼Alameda Research創始人SBF在推特上發文介紹了如何在Serum上面創建AMM,以及Serum AMM如何優化了現存AMM的使用體驗(包括更快、更便宜、Serum有鏈上訂單簿、買賣可以用掛單等)。就鏈上訂單簿功能而言,這意味著AMM將能夠對其IL(無常損失)有一些控制:你不需要等待機器人來查看AMM,你可以確保交易以訂單價格進行。如果用戶在該訂單簿上交易,他們將自動獲得該AMM的流動性,AMM也將獲得他們的流動資金。注意,這將自動使用Serum的鏈上訂單簿和匹配引擎,但也是完全可定制的。你可以自行建立借貸池(或等待即將推出的借貸池),并組合保證金。或者你可以讓其他用戶下限價訂單或觸發訂單,通過該DEX,或通過其他鏈上項目均可。此外,SBF透露,首個Serum AMM會在接下來的1-2天釋出。[2020/10/26]

5、SBF和GaryWang擁有100%的AlamedaResearch股份,如果說提及到AlamedaResearch,幾乎可以用“SBF”代替,因為SBF擁有該基金90%的股份,而GaryWang擁有剩下的10%?——AlamedaResearch沒有客戶,所有錢都是SBF和GaryWang兩人從客戶那里偷來的。

6、SBF自始至終都擁有對AlamedaResearch的絕對控制權。即使在2021年任命了Caroline和SamTrabucco擔任AlamedaResearch的聯席首席執行官,但SBF始終擁有對該基金的控制權,他經常與基金員工交流,也可以完全訪問基金賬簿和交易記錄——“Alameda屬于SBF一個人”,這句話絕對有道理。

7、Alameda被“排除”在FTX風險管理流程之外。正如許多人所知,作為一家加密貨幣交易所,FTX的確有一套不錯的風險引擎,但卻沒有將SBF和AlamedaResearch納入其中,因為SBF可以輕松推出FTT這種“垃圾幣”作為抵押品。

8、SBF是導致高達80億美元FTX客戶資金流失的罪魁禍首。SBF要求AlamedaResearch執行了一系列違規操作,將80億美元的FTX客戶資金直接匯入到Alameda賬戶,這些資金本質上屬于“貸款”,而SBF甚至能讓Alameda不必支付任何利息。

9、SBF已犯下證券欺詐罪。在SBF等人犯下的眾多欺詐行為中,有一項是證券欺詐。美國證券交易委員會已經對SBF提起訴訟,再想象一下SBF如何對潛在投資者撒謊來募集新資金,毫無疑問會“罪加一等”。

10、FTT是“證券”。SamCoins、ShitCoins、Web3“Token”、甚至是“魔法豆”,不管你怎么稱呼,FTT這個代幣絕對與你想象中的加密貨幣不一樣。SBF對每個投資者撒了謊,也操縱了FTT的價格。現在,美國證券交易委員會也已經明確表示:FTT是“證券”。

11、SBF根本沒在從事加密借貸業務,他所做的就是“洗錢”。如果你的基金“借入”客戶資產,然后再把這些資金“借出”給你自己,而且所有交易甚至都沒有記錄,這算“借貸業務”嗎?這不就是赤裸裸的洗錢嗎?!

12、FTX客戶在一天內提取了50億美元資金,資金缺口高達80億美元。

總結:以上是SBF訴訟案的12個要點提煉,預計后續還會有更多針對他、及其同謀們的訴訟案件出現,并將SBF推向屬于他的最終結局。

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