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加密貨幣:Bittrex 與美國財政部達成總計逾 2900 萬美元的和解協議_bitvenus交易所做秒合約

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Time:1900/1/1 0:00:00

美國財政部外國資產控制辦公室和金融犯罪執法網絡宣布與加密貨幣交易所Bittrex達成總計逾2900萬美元的和解協議。

加密金融公司Amber Group與BitGo合作為機構交易員提供服務:11月10日消息,加密金融公司Amber Group宣布與加密貨幣托管服務商BitGo合作,將為其機構交易員客戶提供服務。(CoinDesk)[2020/11/10 12:10:22]

據悉,Bittrex在2014年至2017年期間缺乏制裁控制措施,故意違反BSA的反洗錢計劃和SAR要求,促成263451600.13美元的受制裁交易。FinCEN調查發現,在2014年2月至2018年12月期間,Bittrex未能維持有效的反洗錢計劃,導致大量非法融資風險。

GDA加入DigitalBits生態系統:北美第一家專注于區塊鏈和數字資產的商業銀行全球數字資產(GDA)宣布將加入DigitalBits生態系統,進一步推動企業采用品牌加密貨幣。GDA將與其他生態系統參與者合作,為消費者、商家、品牌和支付提供商提供必要的基礎設施,使其從品牌加密貨幣(包括新興的品牌穩定幣類別)中獲益。

GDA及其子公司曾與多倫多多米尼銀行等財富500強公司,北美、加勒比、非洲和亞洲的政府以及數字生態系統(如TRX和ONT網絡)合作。通過MLG區塊鏈和安全數字市場(Secure Digital Markets)的結合,GDA將企業解決方案與數字市場聯系起來,以加速在主流社會中采用區塊鏈技術。GDA將促進和支持專注于品牌加密貨幣解決方案的生成和部署的選定企業,包括用于購買DigitalBits的XDB代幣的資本。(Zycrypto)[2020/5/2]

根據官方聲明,Bittrex已同意就其故意違反BSA反洗錢計劃和SAR要求的行為支付29280829.20美元。其中Bittrex同意向OFAC支付24280829.20美元,就違反多項制裁規定的潛在民事責任達成和解。

聲音 | The Block研究主管:Bitfinex和Tether遭遇的新集體訴訟非常無力:The Block研究主管Larry Cermak就Bitfinex和Tether遭遇新的集體訴訟一事發推表示:“作為之前對Tether的運作方式感到不滿的人之一,我讀了它之后,發現這個新的集體訴訟非常無力。它使用了很多過時的或錯誤的信息,并且很多聲明缺乏支撐。”[2019/10/8]

Tags:BIT加密貨幣ITTTREXbitvenus交易所做秒合約加密貨幣市場總市值Elon Buys TwitterBittrex

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