FTX:誰將控制加密貨幣？_區塊鏈

原文標題：《Whowillcontrol?crypto?》

原文作者：SaffronHuang，JoshStark

編譯：Blockunicorn

假設以太坊成功了，區塊鏈被廣泛用于全球商業和協調。任何人只要有網絡連接和手機，就可以直接接入全球網絡以獲取金錢、價值和身份。每天，數十億人與以太坊擔保的L2鏈生態系統互動。安全做法在堆棧的每個層面都得到了改善，主要的黑客攻擊基本上是不存在。企業和個人創建加密代幣很常見，各國的法定貨幣在區塊鏈上發行。

社會的法律、社會和經濟規范代碼已經存在普遍的新組織中、互動模式和數字對象完全重新配置；全球經濟采用區塊鏈的"API"作為默認。

但隨著時間的推移，幕后會逐漸發生變化。開創這場革命的去中心化協議慢慢地失去了市場份額，被更中心化的替代方案取代。

在成功的背景下，如今龐大的加密社區內的自由意志主義情緒正在下降。便利性和成本變得更重要。各國政府和央行有時間趕上并推出自己的中心化區塊鏈，專門在這些區塊鏈上發行其法定貨幣和債券，這將經濟活動吸引到這些“國家鏈”上。企業和個人用它們來納稅。在一些國家，政府要求其國家鏈是其公民唯一合法使用的區塊鏈。

很多人都會使用國家鏈，這樣做幾乎沒有摩擦;它們不同于過去那種沉重的文書工作和銀行信函驗證系統。人們可以使用他們在去中心化區塊鏈中所習慣的錢包，來做大多數相同的事情。政府甚至可以要求最受歡迎的錢包只允許訪問他們選擇的鏈，就像今天一些國家要求大型互聯網公司限制訪問某些內容一樣。

開放區塊鏈上的每個應用程序最終都會部署到國家鏈上。你最喜歡的去中心化交易、替代幣和NFT游戲都可以在這個封閉的花園中使用。政府提供稅收減免計劃，以吸引用戶將資產轉移到國家鏈，使用國家鏈的其他好處包括自動稅收計算和增值稅扣除。

在政府的壓力下，世界上最大的科技公司敦促用戶遷移到國家鏈。最受歡迎的手機都安裝了國家認可的區塊鏈錢包，有簡單的指令和直觀的用戶界面來設置錢包，把開放鏈資產轉移到國家鏈，以及稅收計算。雖然人們可以使用開放鏈錢包或使用第三方客戶端與國家鏈交互，但不這么做真的很容易。

這些國家鏈為政府提供了對其國民經濟和公民活動的巨大影響。他們使用這種權力的方式在世界各地各不相同，在一些地方，全面的財務監督和偶爾的審查成為常態。在另一些國家，這種力量變成了力量;派系競爭來影響國家鏈的特征和參數。它們會添加白名單或黑名單地址，添加或刪除隱私增強功能，或引入新的自動強制稅收。經濟改革、性別和性行為、外交事務和其他問題成為是否修改國家鏈以有效執行的辯論。

Alameda從FTX.com錢包和賬戶中凈借款93億美元:金色財經報道，根據FTX破產律師提交的一份文件，FTX.com的資產存在“嚴重短缺”。根據最新價格計算，在FTX.com相關賬戶的錢包中確定了22億美元的總資產，其中只有6.94億美元屬于流動性最強的“A類資產”，包括法幣、穩定幣、比特幣和以太幣。FTX所有屬于A類資產的代幣都有赤字。其他資產包括3.85億美元的客戶應收賬款，以及對FTX關聯公司Alameda Research和相關方的重大索賠。Alameda從FTX.com錢包和賬戶中凈借款93億美元。與此同時，FTX團隊確定的客戶應付賬款為70億美元。此外，FTX US也顯示出資產缺口，與該交易所相關賬戶錢包中的總資產為1.91億美元，客戶應收款項為2800萬美元，關聯方應收款項為1.55億美元。[2023/3/3 12:39:25]

在一些國家，引入了法律，試圖限制政府對國家鏈的控制。但在大多數情況下，讓國家輕松獲取個人交易數據慢慢成為一種被接受的隱私規范，甚至在人們重提關于隱私與安全的優點的爭論時。

即使政府對國有鏈的控制有法律限制，法律也會以不可預測的方式改變。在某些時候和某些地方，切換回去中心化的鏈是合法的，但并不總是如此。當活動被禁止時，幾乎每個人的完整交易歷史記錄，都在國家鏈上，這些大量的數據幾乎沒有辦法抹除，過去的一切事情會被強大的黑客以驚人的方式挖掘出來。

國家鏈比開放更好鏈維護，因為它們是中心化的。這使得核心工程師可以輕松快速升級國家鏈，這有助于國內和國際大規模采用。開放式鏈被認為不那么可靠，也變得不那么被人信任。傳統觀點認為，國家鏈實際上不存在黑客攻擊;法律和權力的力量會迅速打擊任何黑客行為。在去中心化區塊鏈鏈上，黑客可以輕松地改寫區塊鏈狀態，消費者受到的保護較差。一些人私下說，有可能是有權勢的行為者通過投入資源進行小規模的破壞和攻擊，有意對去中心化協議提出質疑——不是為了摧毀它們，而是為了證明它們的不可靠性，并分裂他們不斷縮小的社區，這向公民證實了他們自由選擇國家鏈的權利。

隨著時間的推移，去中心化網絡逐漸淡出人們的視線。

主控制和周期

決定誰以及如何控制一項技術的力量是動蕩的。開啟加密革命的開放網絡可能不會持續到本世紀末。國家鏈場景是未來多種可能軌跡之一，在這些軌跡中，區塊鏈生態系統的部分或全部最終將處于一個或幾個參與者的控制之下。我們認為這類似于法律學者TimWu所稱的“周期”過程。

加密貨幣服務提供商Coinmotion在西班牙完成加密注冊:金色財經報道，芬蘭加密貨幣服務提供商Coinmotion，已獲得西班牙銀行的確認，成為法定貨幣虛擬貨幣兌換服務和電子錢包托管的有效提供商，注冊號為D741。該公司成立于2012年，自2019年起正式被FIN-FSA監管為加密貨幣提供商。[2023/1/4 9:52:46]

TimWu在他的《TheMasterSwitch》(2011)一書中提出，在信息產業中存在一種現象，一種最初全新的、開放的傳播媒介變成了一個受控的、封閉的系統。吳以美國19世紀和20世紀的行業為例，包括電話、廣播、電影和電視，創造了這樣的故事:在每個行業中，開放的英雄往往會輸給權力控制和惡棍。雖然他沒有為周期的最后階段提供明確的標準，但是可以將周期看作是捕獲和控制信息技術的一般過程。一個或幾個實體榨取了該行業的大部分收入，阻止新進入者，并嚴格控制媒體。

是什么導致了這個周期？TimWu并沒有為這一過程的明確、一致的因果機制提出理論；書中分析的每個行業都經歷了非常不同的方式，通過這些方式，它變得封閉并被一個或幾個實體所支配。就電話業務而言，AT&T鞏固權力的使命在很大程度上得益于它通過摩根大通獲得的資本；在電影方面，大制片廠發明了新的商業發行模式，如連鎖影院，它利用垂直整合來摧毀獨立的影院業主。

然而，這并不意味著某種因果機制不存在。例如，不管捕獲的方法是什么，一個行業一旦被捕獲，就很難再被捕獲(特別是在反壟斷法薄弱，網絡效應使規模有利可圖的情況下)。如果加密是去中心化的，權力是分散的，僅僅是因為它是新的和不受監管的，那么時間之箭肯定會帶來捕獲權力和金錢的嘗試;其中一些將是成功的，而且很難逆轉。

或者說，不同的媒介容易受到不同的捕捉模式的影響，這可以被感興趣的人發現和利用。捕捉區塊鏈生態系統的最佳方法很可能與電視或廣播的最佳方法大相徑庭，尤其是許多開放鏈的設計都明確針對這種結果。

在繼續之前，當我們談論發生在加密貨幣中的循環是什么意思?在這篇文章中，我們將交替使用“捕獲”和“集中”;這兩個詞各有利弊。“?捕獲?”將這個過程定義為一個相當深思熟慮，甚至是邪惡的過程;?對于為什么一些實體可能擁有更多控制權，“中央集權”可能會有更模糊的意圖，但這是一個有爭議的、定義不明確的術語。現在，讓我們將集中化或捕獲定義為:“一個或幾個實體確實可以對媒介以及競爭對手和用戶，在生態系統內外的自由流動中進行過度控制。”

Bitpanda聘請畢馬威負責資產驗證:11月15日消息，奧地利加密貨幣交易平臺 Bitpanda GmbH 聯席首席執行官 Demuth 表示，由于 FTX 破產事件影響了整個加密行業，他們決定聘請四大會計事務所畢馬威進行資產驗證，包括核實客戶資產是否由存儲在 Bitpanda 冷錢包中的相應加密貨幣資金覆蓋，涉及比特幣等其他 5 個 Token。[2022/11/15 13:08:56]

我們的定義很寬泛，因為我們考慮的不僅僅是區塊鏈本身的中心化，還有影響區塊鏈使用方式的更廣泛的生態系統和環境。可能發生中心化的地方至少有三個"層"：協議層、應用層、社會層。

例如，如果一個區塊鏈的設計導致少數人控制了大多數完整的節點，使其更容易操縱網絡，那么該區塊鏈可能會在協議層被集中化。這就是區塊鏈生態系統中的人們傾向于關注的中心化風險類型。

然而，即使是在協議層上分散的區塊鏈生態系統也可能通過其他方式集中起來。例如，如果少數集中的應用程序最終擁有不成比例的控制——可能是因為它們有效地控制了大多數用戶與區塊鏈的交互方式。這將類似于今天的網絡，盡管互聯網是建立在“去中心化協議”上，但大量的流量是由谷歌和Facebook控制的。

最后，即使協議層和應用層仍然是去中心化的，在加密之外還有一個更大的世界。?“社會層”指的是其他一切——人、社區、意識形態、政府、法律系統和其他方面如何影響加密貨幣。

我們的國家鏈方案專注于社會層面的捕獲。即使以太坊本身可能保持去中心化，民族國家也可以利用其相當大的權力來影響人們的行動——通過創造激勵機制來使用國家鏈，并抑制使用去中心化的區塊鏈。區塊鏈可以保持去中心化，而全球數字價值創造和轉移的市場慢慢落入少數中心化實體的控制之下。如果一個區塊鏈永遠保持去中心化，但沒有人使用它，它還有用嗎？

加密貨幣可能被捕獲的方式

誠然，即使有了定義和逐層分解，也很難想象集中式或捕獲式的加密貨幣會是什么樣子，因為目前的環境是如此多樣、新穎和快速發展。為了獲得一些洞察力，我們可以看一下歷史和加密貨幣的具體因素。

在《主開關》中，TimWu談到的許多網絡行業成為中心化，因為現有的權力將監管、金融或物理力量施加到新的媒介上，以支配或摧毀它。

加密礦企Applied Blockchain獲得1500萬美元信貸額度，將用于償還債務及建設數據中心:8月12日消息，比特幣挖礦托管服務商Applied Blockchain獲得1500萬美元信貸額度，該筆信貸由一家位于北達科他州的銀行發放，前13個月利息為1.5%，剩余期限為6.5%。公司CEO Wes Cummins表示，該筆信貸資金將用于償還債務及建設數據中心。

此前報道，4月8日，Applied Blockchain申請在納斯達克IPO。根據該公司美國SEC提交的文件顯示，Applied Blockchain的IPO將融資6000萬美元。[2022/8/13 12:22:23]

監管壓力

監管行動在以前的網絡產業的集中化過程中發揮了很大作用。對于無線電行業，美國政府通過了有利于減少高功率電臺的法律，前提是無線電干擾使其成為必要。在電影業，愛迪生信托公司在很大程度上依靠使用專利、定價、訴訟和其他法律策略來做一些事情，比如阻止獨立電影人和發行商進口外國電影，禁止某些明星。

在設計上，加密貨幣比電影或廣播更難監管和控制。它的建立是為了去中心化、跨國化，并保持許多方面的匿名性。在以前的行業中，在位者和在位者友好的政府利用監管和執法來減緩或關閉競爭的發明者和企業。針對任何一個負責加密貨幣管理的機構或團體是具有挑戰性的，因為它的大部分代碼不為任何人"擁有"。監管可以導致更多的集中化，是通過推動人們走向更集中的鏈，因為它們更容易監管。政府可以通過對不同鏈上的資產進行不均衡的監管來施加這種壓力，這樣人們就會轉向那些節點較少或共識機制較集中的鏈。

在任何情況下，監管很可能會嚴重影響加密貨幣如何出現在人們的生活中，例如通過法幣上的限制、證券和交易所法規。各國將在很大程度上決定是否有足夠的社會、監管和技術基礎設施，讓人們使用加密貨幣來支付結算或購買房地產；這是加密社區與政策制定者對話并讓他們參與進來的一個很好的理由。

融資

歷史上周期發生的另一種方式是，大型競爭對手比小型競爭對手擁有更好的資金。在某些方面，加密貨幣明顯不同。加密貨幣帶來的第一件事就是去中心化的眾籌和新的投機資產的創造，這有助于繞過傳統資金來源的限制。(當然，監管可以改變這一點。)

Mark Cuban：SEC監管加密貨幣將是一場噩夢:金色財經報道，達拉斯小牛隊的老板Mark Cuban表示，證券交易委員會對加密貨幣的注冊方式進行監管，將是一場不折不扣的 \"噩夢\"。此前參議員Patrick Toomey在推特上批評了美國證券交易委員會。Toomey呼吁他所描述的該機構對加密貨幣行業的 \"逐一監管的方法\"，該機構最近對三個人提出了民事和刑事指控，其中包括一名前Coinbase員工，他們被指控進行非法內幕交易。[2022/7/26 2:37:24]

盡管如此，集中化的參與者可能會使天平向一個或另一個項目傾斜。金錢有助于倡導政策制定者。此外，投資新的加密項目很容易，這模糊了新舊行業之間的界限;傳統風投在新協議中持有許多代幣。特別是當web2.0巨頭們正在將自己重新命名為“Meta”或“Block”，以獲得一塊新的蛋糕時，我們不應該忽視私營企業影響加密貨幣命運的力量和影響力。

控制基礎設施

過去周期中的另一個因素是基礎設施，對物理基礎設施的持續控制有助于像AT&T這樣的老牌巨頭保持主導地位。在基本集中的基礎設施或協議的基礎上進行建設，使該協議的控制者在未來獲得各種優勢。AT&T不斷從灰燼中崛起并重新獲得權力，因為它對電話和有線電視線路的控制使它不僅在電話領域有巨大的發言權，而且在廣播、電視和互聯網等新興行業也有發言權。

Crypto不是建立在一些基本的中心化協議之上的。它使用的是非常去中心化的網絡，它不是由任何一個機構管理的，他們可以在任何時候關閉或改變該協議。TCP/IP協議以去中心化的方式沿著不同的路線傳輸數據，不優先考慮或依賴任何單一的路徑或節點。如果互聯網服務供應商試圖阻止訪問特定的加密網絡應用程序或數據包傳輸，這將需要大量的國際協調才能產生影響。另外，最成功的協議——比特幣和以太坊——是專門為防止任何特定行為者獲得多數控制權而設計的。

然而，仍然有一些與物質基礎設施相關的因素可以導致中央集權。

盡管互聯網協議是去中心化的，但互聯網仍然依賴于物理基礎設施，這些基礎設施可以被強大的行動者(如國家)控制(或摧毀)。許多國家已經對其公民使用互聯網的方式建立了很大程度的控制，它們可以阻止用戶訪問加密應用程序。這對許多人來說可能是極大的限制，即使他們沒有完全關閉區塊鏈網絡。

協議本身會因為過度依賴中心化服務而被削弱，比如AWS等云計算平臺。以太坊生態系統經常受到批評，因為許多流行的應用程序依賴于少數專業節點服務。用戶和應用程序可以隨時退出到其他節點供應商，這意味著AWS對網絡沒有硬實力，但對AWS等服務的依賴會引入微妙的影響手段。人們可能會在不知情的情況下被審查；平臺可能會積累或社會影響力，這些影響可能不會上升到用戶需要遷移的想法，其他實體也可以將這些服務作為影響加密貨幣生態系統的弱點。

更普遍的操作是，對專門設備的需求意味著那些供應或擁有這些設備的人擁有巨大的控制權。比特幣挖礦必須在專門的硬件上進行，只由少數供應商制造，這是一個很大的進入障礙。啟動成本和操作知識可能是令人望而卻步的，而制造和分配這種設備的公司可以直接或間接地控制誰得到設備和如何得到，這種有形基礎設施的地理集中化可能意味著容易受到某個國家政策和地緣操縱的影響。

服務質量

客戶對質量和規模的需求也有助于集中化。在《主交換機》中，AT&T在無線電領域擁有早期的優勢，因為他們擁有長途電話基礎設施——這恰好也有利于傳輸無線電節目。它是唯一一家能夠制作廣播網絡的公司;規模經濟意味著它可以為16個電視臺制作一個節目，把這些收入集中起來創造一個單一的、更高質量的產品(第76頁)。

技術的新穎性可能會過時，這樣就會消費者會對服務的質量、可靠性和安全性產生不滿。這是加密技術可以學習的地方，它是一種非常新穎、令人興奮的技術，但它緩慢而昂貴，DAPP經常被糟糕的用戶體驗所束縛，開發人員發現很難在某些協議上進行構建。這阻止了對加密不感興趣的人使用區塊鏈服務。即使是那些對加密技術的前景感到興奮的人，如果質量保持低水平，許多人可能會離開加密技術，回到企業平臺。

當談到加密貨幣會被中心化實體摧毀的問題時，我們必須問——其他人關閉加密貨幣的動機是什么?在過去，像市場蠶食這樣的動態會導致新技術的壓制。考慮到調頻廣播對AM的威脅，RCA極力壓制和反對埃德溫·阿蒙斯特朗(EdwinArmonstrong)發明的調頻廣播，其殘酷程度甚至導致了阿姆斯特朗的死亡(Wu,2011,p.134)。磁帶從未走出貝爾實驗室，因為AT&T擔心它會影響他們的電話答錄機業務(106頁)。

對于加密技術來說，現有的私人公司似乎很容易通過購買代幣或營銷nft來投資和獲得新技術的好處，這減輕了破壞的一些動機。

即便如此，從長遠來看，廣泛集成區塊鏈技術的未來可能會對許多在位者造成毀滅性打擊，他們無法避免被取代。銀行是一個明顯的例子，表明一個行業可能會受到威脅或被迫通過加密支付、融資和證券等新創新進行轉型。使用智能合約的“管理”結構的自動化，可能會威脅到包括律師和傳統企業管理者在內的任何為人們之間的協議做中間人的行業。這是一大批人，他們可能有動機去聯合、主導或關閉去中心化的加密世界。

但在許多方面，加密精靈已經從瓶子里出來了。在這一點上，在位者幾乎不可能戰勝區塊鏈技術，所以我們將看看它們如何適應和應對這個新的未來。

加密貨幣如何抵御經濟周期？

中本聰的偉大飛躍是創造了一個協議，通過使用密碼學和經濟激勵，可以高度抵制捕獲。區塊鏈的意義在于，在維護和參與該區塊鏈的實體之間保持一種公平和廣泛去中心化/分散的關系。只有這樣，它的內容——資產、智能合約、各種數據——才具有必要的持久性或硬度，使人類能夠依賴它。協議層的抗捕獲性是可信的中立性的基礎；保護它是加密貨幣生態系統成功的必要條件。

其他的網絡技術，如廣播或互聯網，是非常不同的。他們的基本設計和價值主張沒有考慮到誰控制底層的基礎設施。無線電波或信息包以相同的速度傳播，可以提供相同的用戶體驗，而不管誰擁有電線。

在協議層保持可信的中立性是必要的——但這不足以更廣泛地抵制捕獲。加密社區可以從其他人的經驗中學習:網絡技術成功或失敗的歷史已經有幾個世紀了，我們能從過去中學到什么?

保持資金優勢

以前的技術變革都是失敗的，因為它們的投入超過了現有企業的投入。開源工作對加密至關重要，但往往資金不足。到目前為止，加密生態系統已經能夠解決這個問題，通過讓區中心化市場押注于自己的未來，并創造新的融資機制。

新的資金和創新模式可以創造空間、資源和靈活性，以促進持續的創造性進步，因此去中心化網絡不僅可以生存，而且在應用程序層的用例的質量和新新性方面保持領先。如果這些用例能夠以去中心化的方式，產生顯著的經濟和社會價值，特別是由于去中心化，人們將使用去中心化的區塊鏈，遷移到它們，并支持它們。

開源的資金優勢需要長期保留，歷史告訴我們，為加密的未來而戰將是幾十年，而不是季度財政。

發展加密貨幣的全球社區

鑒于互聯網已經建立，區塊鏈可能是第一個真正的后互聯網技術運動。加密貨幣社區擁有早期廣播或電影業所沒有的優勢：有辦法擴展到全球存在免費互聯網接入的每個角落。

加密貨幣面臨的許多威脅都是特定于民族國家的。這包括強有力的現任者采取嚴厲的監管措施或行動，這些現任者往往僅限于某些國家或地區。但建立在互聯網之上的加密貨幣是默認的全球貨幣，深化這一優勢將是有益的。在世界不同地區培育許多獨立、自給自足的社區，將在各個層面加強生態系統。

加密貨幣必須是一種選擇

在我們的國家鏈場景中，我們假設大多數人會優先考慮方便和易于使用。這就想當然認為，人們只會以消費者的身份接觸區塊鏈，如果他們更多的以公民的身份接觸加密貨幣呢?

加密與之前的網絡技術的一個很大區別是，在生態系統的創建過程中，帶有強烈的特定價值印記。加密技術一直是一項明確的運動，同時也是一項技術項目。

去中心化的區塊鏈被用來為人類提供一些不同于今天主宰我們世界的大中心化系統的東西。如果人們開始認識到并重視這種差異，我們就可以開始創造一個生態系統，讓大量的人有可能選擇加入，并優先考慮這些價值，而不是單純的方便。民主本身很少是管理一個社會的最方便或最權宜的方式。但是，由于大量的人重視民主理想，并愿意為捍衛民主而戰斗，民主得以存在了數百年。

為了讓人們選擇并支持區塊鏈，就像他們支持民主一樣，人們必須理解區塊鏈及其代表的意義。如果我們要求人們投票通過他們的選擇——他們具體投票給什么?當狀態鏈上線，開發者、企業和用戶被要求做出選擇時，我們會對他們說什么、展示什么?

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