PEAK:幣安在西班牙注冊成為虛擬資產服務提供商_Charged Finance

鏈捕手消息，幣安宣布其西班牙子公司“MoonTechSpain,S.L.”已注冊成為西班牙中央銀行的虛擬資產服務提供商(VASP)。幣安將能夠按照其中央銀行反洗錢和反恐融資(AML/CTF)規則的要求，在西班牙提供加密資產交易和托管服務。

幣安在薩爾瓦多獲得比特幣和數字資產服務許可證:金色財經報道，幣安表示已在薩爾瓦多獲得了兩個許可證，成為這個中美洲國家“第一個獲得完全許可的”加密貨幣交易所。這兩個許可證——薩爾瓦多中央儲備銀行頒發的比特幣服務提供商（BSP）許可證和薩爾瓦多國家數字資產委員會頒發的第一個非臨時數字資產服務提供商（DASP）許可證，允許其提供定制服務。[2023/8/8 21:32:27]

幣安創始人趙長鵬表示：“有效的監管對于加密貨幣的廣泛采用至關重要。我們在合規方面進行了大量投資，并引入了符合AMLD5和6的工具和政策，以確保我們的平臺仍然是業內最安全和最值得信賴的。MoonTech在西班牙的注冊是對我們團隊辛勤工作的認可，和幣安團隊打造一個用戶保護高于一切平臺的承諾。”

SEC助理總會計師：幣安在2021年向Paxos的一家外國子公司轉移了近200億美元的混合資金:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）助理總會計師 Sachin Verma 發表聲明稱，幣安在 2021 年向Paxos的一家外國子公司轉移了近 200 億美元的混合資金。Binance.US 以 BAM Trading 的名義和其他幾個與 Binance 相關的賬戶從 Silvergate Bank 的賬戶向一家名為 Merit Peak Ltd 的貿易公司發送了數百萬美元的混合資金。例如，在 2021 年，來自 Key Vision（110.5 億美元）、Prime Trust（11 億美元）（通過 BAM Trading）和 Bifinity UAB（63 億美元）（通過 Binance Holdings Limited）的資金被轉移到 Merit Peak，Merit Peak 全部轉移這筆錢是其在 2021 年向 Paxos 的一家外國子公司轉移近 200 億美元。[2023/6/8 21:22:50]

據悉，MoonTechSpain于2022年7月7日獲得西班牙銀行的注冊，并于2022年1月28日申請注冊。這是繼幣安在法國和意大利的當地實體在歐洲注冊之后，進一步證明了幣安的AML和CTF控制的穩健性。

動態 | TheBlock新聞總監：隨后將發文介紹幣安在上海辦公室被關的更詳細信息:幣安創始人趙長鵬在推特上稱加密媒體TheBlock通過假新聞博人眼球。TheBlock新聞總監Frank Chaparro在推特上回應稱，不久，我將發布一篇約1400字的文章，會談論幣安在上海的辦公室最近被關閉一事。文中會深入介紹幣安上海辦公室所在位置以及研究的內容等信息。盡管趙長鵬否認上海辦公室被關閉一說。而且我們的信息提供者為我們提供了幣安總部（稱為“文化中心”）的照片證據。還有，也會談及“警察突襲”一詞的使用問題。[2019/11/23]

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