區塊鏈:晚報 | 幣安被指為23.5億美元資金提供洗錢渠道；BlockFi最新融資估值下降66%_加密貨幣行情英為行情

整理：餅干，鏈捕手

“過去24小時都發生了哪些重要事件”?

1、路透社稱幣安于2017年至2021年間為非法資金提供了洗錢渠道，幣安披露與路透社的完整郵件采訪內容予以回應

據路透社發布的一項調查顯示，幣安于近5年為至少23.5億美元非法資金提供了洗錢渠道，這些交易來自黑客、投資欺詐和非法藥物銷售等。路透社表示，該數據依據法庭記錄、執法部門聲明和區塊鏈數據的審查計算得出，數據由Chainalysis以及CrystalBlockchain提供，并經由兩位行業專家審查。

針對此調查報道，幣安回應稱路透社的數據過于片面，計算并不準確。幣安反駁，加密貨幣比傳統的現金經濟更加透明，據Chainalysis的數據，在2021年使用加密貨幣進行的所有交易中，有0.15%與某種類型的非法活動有關。聯合國估計，2%到5%的傳統法幣，以當前美元計算約8000億到2萬億美元，與某種類型的非法活動有關。此外，幣安官方還披露了與路透社的完整郵件采訪內容。

2、福布斯公布2022金融科技50強榜單，FTX、OpenSea等9家加密公司入榜

金色晚報 | 10月3日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：JaredGrey、TransitSwap、Tether

1. JaredGrey以超過83%的得票率當選Sushi新任CEO；

2. 新興生活方式及游戲元宇宙項目MTTower啟動第三輪種子融資；

3. SEC起訴金·卡戴珊違法推廣加密證券，后者同意支付罰款并配合調查；

4. 數據：第三季度NFT總銷售額為34億美元，環比下降60%；

5. 安全團隊：TransitSwap最大黑客目前已歸還超8成被盜資金；

6. Tether商業票據持有量已降至5000萬美元以下；

7. 紐約數字投資集團NYDIG為其機構比特幣基金籌集7.2億美元；

8. Trait Sniper創始人：項目財務狀況確實存在困難，正通過裁員來縮減成本。[2022/10/3 18:38:39]

福布斯公布2022金融科技50強名單，其中有9家加密公司入榜，分別為FTX、OpenSea、Alchemy、AvaLabs、Circle、Chainalysis、Fireblocks、Paxos、TRMLabs。

金色晚報 | 7月7日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：牙買加央行、西班牙國會、香港金管局、星展銀行

1.牙買加央行將于8月推出CBDC試點項目；

2.西班牙國會通過反欺詐法：用戶必須披露西班牙境內外的加密資產；

3.香港金管局總裁：四地跨境CBDC項目有望年底開始測試；

4.新西蘭央行：探索CBDC與現金共存的潛力及加密貨幣帶來的挑戰；

5.俄羅斯正制定新法律允許政府沒收加密貨幣；

6.伊朗由于加密貨幣采礦和炎熱夏季暫停電力出口；

7.星展銀行推出亞洲首個數字化債券自動發行平臺；

8.Visa加密卡在今年上半年的消費額已達10億美元；

9.美國十年期國債收益率跌至1.315%，為2月19日以來首次；

10.數據：以太坊上穩定幣總發行量突破740億美元 創歷史新高。[2021/7/7 0:34:33]

3、彭博社：美SEC就對幣安幣首次ICO展開調查

據知情人士透露，美國證交會等監管機構調查人員正在調查2017年的首次代幣發行是否相當于出售了本應在該機構注冊的證券，是否違反了證券規則。

金色晚報 | 10月17日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Medalla、門羅幣、BTC錨定幣、數字人民幣

1. 門羅幣官方：網絡升級成功CLSAG簽名方案完成部署。

2. 數據：當前BTC錨定幣總發行量達14.25萬枚。

3. 波卡創始人：交易化存儲變更等是Web3.0技術棧中仍然缺失的部分

4. 或因Zinken引關注Medalla參與率驟降 ETH開發者稱與協議本身無關。

5. bZx回應用戶挖礦獎勵結果有差異 稱計算方式可更改問題不大。

6. 王永利：數字人民幣替代現金只能是第一步。

7. 中國外匯投資研究院院長：數字人民幣不能代替人民幣國際化。

8. OKEx礦池算力24小時跌逾60% 或受OKEx暫停提幣事件影響。[2020/10/17]

知情人士提到，對幣安來說，因其在華盛頓面臨多項調查，對BNB成立之初的審查可能是一件令人不安的事態，美國證交會已經對ICO采取了數十項執法行動。另外一位知情人士表示，除了BNB，美國證券交易委員會還在調查幣安內部人員可能存在的交易濫用行為，以及2019年成立的美國子公司Binance.US是否適當地從其全球同行中分離出來。?

金色晚報 | 5月1日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：日本、開曼群島、Tether、灰度

1. 律所：日本修訂版資金結算法主要變化針對加密貨幣托管商

2. 開曼群島新提案將擁抱FATF反洗錢標準，還將設立監管沙盒促進創新；

3. 調查：66%受訪者贊成對加密資產征稅；

4. 灰度報告：在法幣貶值風險下BTC是投資者最好的選擇；

5. 交易員：比特幣突破2萬美元只是時間問題；

6. Tether30多天增發近20億美元USDT，加密社區質疑不斷；

7. 加密貨幣Visa卡平臺Swipe獲得三星支付支持；

8. 國網青海電力公司彭建華：青海3月、4月利用區塊鏈開展共享儲能市場化交易306筆；

9. BTC現報8891美元，日內漲幅1.28%，市值前十幣種普遍上漲。[2020/5/2]

4、知情人士：BlockFi正以10億美元的估值募資，較此前估值下降66%

據三位知情人士透露，加密金融服務公司BlockFi正在結束一輪融資，與之前的融資相比，融資將以更低的估值融資。消息人士稱，新一輪融資將由風險投資公司BainCapitalVentures牽頭，DST和Valar參投。據悉，本輪融資估值較較此前估值下降超66%。

金色晚報 | 12月10日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：央視、CFTC、阿里巴巴、瑞士監管

1.央視再曝區塊鏈詐騙：今年已關閉6家境內虛擬貨幣交易平臺；

2.美國CFTC主席：全球穩定幣可能是唯一的系統性風險；

3. 超過80家日本銀行計劃加入摩根大通的區塊鏈支付網絡；

4. 瑞士金融市場監管局：區塊鏈加劇了瑞士的洗錢風險；

5. 阿里巴巴成為杭州亞運會官方合作伙伴 螞蟻區塊鏈將深度參與；

6. 瑞士金融公司Amun獲監管機構批準 將向歐盟零售商出售加密ETP；

7. 廈門市與阿里巴巴集團達成戰略合作 就區塊鏈等項目簽約。[2019/12/10]

BlockFi由ZacPrince和FloriMarquez于2017年創立，旨在提供一種利用其加密資產借入資金的方式，并于2021年3月宣布以30億美元的估值籌集3.5億美元。當時，該公司宣傳了高增長指標，例如100億美元的貸款賬簿和265,000個零售賬戶。

5、加密借貸平臺CelsiusNetwork據稱在Stakehound私鑰丟失事件中至少損失3.5萬枚ETH

據DirtyBubbleMedia報道，加密借貸平臺CelsiusNetwork在Stakehound私鑰丟失事件中至少損失35,000萬枚ETH。

據悉，CelsiusNetwork在2021年2月2日的一次交易中向Stakehound發送了35,000個ETH，而已知的Celsius錢包目前總共持有至少42,306個StakehoundstETH。按照今天的以太坊價格，這大約是7100萬美元的損失。目前，Celsius還未向其客戶公開這一信息。

此前消息，早在2021年6月22日，Eth2質押解決方案公司Stakehound宣布丟失了代表客戶存入的超過38000個ETH的私鑰。這一損失最初在5月2日被發現，但該公司保持沉默并試圖找回秘鑰。Stakehound將這一損失歸咎于托管供應商Fireblocks，并在以色列法院起訴了該公司。截止目前，該問題還沒有得到解決。

6、Optimism撰文反思空投事件：嚴重低估流量，將提升溝通透明度與服務冗余

Optimism官方撰文反思OP空投中出現的高負載導致主網和遠程過程調用出現嚴重延遲等現象，并表示內部團隊正在與合作伙伴和基礎設施提供商密切合作，以緩解問題并向所有嘗試訪問其代幣的用戶提供索賠。

關于此次問題，Optimism反思問題在于大大低估了空投會產生的流量，而事后才發現需要將公共端點的容量提高7倍。而得到的教訓包括，定期執行負載測試、用過度供應取代drop、要求合作伙伴提前擴大容量、優先考慮并發批量提交等等。并表示，Optimism目前正在補貼生態系統對公共端點的依賴，以退出端點業務，增加額外的供應商和冗余的服務。此外，再遇到類似問題將在幾分鐘內快速更新狀態頁面，通過及時和透明的溝通來獲取社區信任。

7、Terra生態跨鏈穩定幣銀行OrionMoney將在12個月內逐漸關閉項目

Terra生態跨鏈穩定幣銀行OrionMoney將在未來12個月內逐漸關閉項目。其中從今天起的未來3個月內，OrionMoney將致力于維護WebUI，為用戶提供提現的機會，團隊還將升級Orion智能合約，以允許用戶在WebUI被刪除后直接從智能合約中提取其代幣；3個月后，用戶將能夠在接下來的9個月內直接從智能合約中提取他們的代幣。

此外OrionMoney團隊將繼續與TerraBuildersAlliance、TFL和Astroport團隊合作，尋找將新的LUNA和ASTRO代幣空投分發給OrionMoney用戶的方法，并將按快照當日的存款比例進行分配。

8、美國參議員Gillibrand和Lummis發布加密監管法案

據CoinDesk報道，美國參議員KirstenGillibrand和CynthiaLummis發布加密監管法案，該法案有利于美國商品期貨交易委員會作為監管機構，并消除用戶使用加密貨幣購買商品的稅收擔憂。

據悉，該法案是美國兩黨首次嘗試為數字資產建立全面監管框架，定義加密證券和商品之間的領域，允許加密公司在有限的規模和持續時間內測試新產品，要求通過數字資產銷售籌集資金的公司向SEC披露具體信息。

此外，該法案規定對低于200美元的加密交易全部免稅，將為穩定幣、小額支付稅和監管機構的管轄范圍制定新的聯邦法律。該法案需要在2023年通過國會委員會才生效。

9、養老金賬戶平臺IRA因黑客事件對Gemini交易所提起訴訟

養老金賬戶平臺IRAFinancialTrust對加密貨幣交易所Gemini提起訴訟，原因是Gemini沒有適當的保護措施來保護客戶的加密資產。

據此前報道，2月8日IRAFinancialTrust稱遭到黑客攻擊，導致3600萬美元的加密貨幣被盜，這些資產屬于Gemini保管的客戶退休賬戶。在IRA通知Gemini后，犯罪分子仍然可以將資金從交易所客戶的賬戶中轉移出去。

據悉，自事件曝光以來，兩家公司一直在互相指責對方為資金損失負責。IRA基金一直在努力為其受影響的客戶尋找解決方案，現在已承諾使用訴訟所得賠償受事件影響的客戶。

“過去24小時有哪些值得閱讀的精彩文章”

1、《專訪ZeePrimeCapital創始合伙人：揭開加密世界「頭號玩家」的神秘面紗》

ZeePrime的崛起在很大程度上是得益于他們的創始合伙人之一Fiskantes的影響力的建立。這位自稱為「風險共產主義者」的神秘人物在Twitter上用非常酷的文字銳評市場以及社會現象，并拋出了一些相當精彩的觀點。而ZeePrime正是Nansen監測的一個非常著名的SmartMoney錢包的所有者，以及想要在加密貨幣市場投資中成功，必須要學會掌控自己的情緒。

2、《紐約時報調查：Opensea因盜竊、欺詐等行為正在面臨大量訴訟》

OpenSea是最受矚目的加密貨幣初創企業之一，它正面臨對NFT盜用和剽竊的指控。本文通過無聊猿的早期持有者在Opensea的糟糕體驗和沖突，說明了Web3的一些核心矛盾，即使由普通人而不是大型科技公司控制的、更民主的Web3網絡，仍然只是一個烏托邦式的愿景。

3、《Rollup生態速覽：OptimisticRollup和zkRollup之外還有哪些新型設計？》

自2019年初概念誕生以來，Rollup已經取得了長足的進步。現如今市場上出現了兩個主要的競爭者，并基于此衍生出了一眾頗具想象力的設計理論以及混合演變。本文將盤點截止2022年中Rollup生態的發展現狀。

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