Terra:韓國檢方調查文件：Do Kwon 將代幣交易利潤轉移至避稅天堂_TERRAFORM

鏈捕手消息，韓國檢方對DoKwon的逃稅指控展開了全面調查。韓國檢方突擊搜查了國家稅務局，以扣押與調查DoKwon進行稅務欺詐有關的文件。據悉，首爾南地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組近日對首爾地方稅務廳第四調查局進行了搜查和扣押。

韓國檢方在調查Terra事件中已結束對加密交易所扣押搜查，將對扣押材料進行全面分析:7月28日消息，韓國首爾南區檢察院金融證券犯罪聯合調查組于本月20日至27日完成了對部分交易所的搜查扣押令的執行。檢方官員解釋說：“調查所需的交易所數據的取證工作花費了很長時間。”通過此次扣押搜查，檢察機關獲得了Terraform Labs首席執行官Do Kwon以及Terraform Labs聯合創始人、TMON聯合創始人Daniel Shin等人的交易明細和算法穩定幣的開發過程、資金流向相關的資料。在完成搜查和扣押后，檢方開始對扣押的材料進行全面分析，相關人士的傳喚仍在繼續。

此前消息，韓國檢方發出Do Kwon“入境時通報”通知并勒令Terraform高管禁止出境，檢方也正討論與國際刑警組織合作發布紅色通緝令以引渡Do Kwon的可能性。(韓聯社)[2022/7/28 2:42:45]

檢方從國稅局對DoKwon進行的稅務調查文件發現，自去年6月以來，國稅廳發現了由DoKwon創建的一家海外公司的可疑資金流向，并開始了稅務調查。事后，國稅廳證實DoKwon將其新加坡公司的代幣交易利潤竊取到避稅天堂維爾京群島，并征收包括所得稅和公司稅在內的500億韓元稅款。不過，國稅局并未向檢方提出申訴，特別稅務調查的事實通過媒體報道較晚才公布。

韓國檢查廳發現coinnest高管貪污證據 對其進行緊急逮捕 CEO亦受牽連被捕:據韓國媒體報道，首爾南部地方檢察廳以侵吞、欺騙等嫌疑緊急逮捕了韓國第5大數字貨幣交易所coinnest的高管，其CEO金翼煥遭受牽連，一同被逮捕接受調查。據稱，檢查廳懷疑coinnest中有人將用戶資金挪到CEO或其高管賬戶中使用。本次逮捕并非發現CEO金翼煥本人貪污證據，而是發現高管挪用資金證據，但金翼煥亦遭到逮捕，與高管一起接受調查。[2018/4/5]

在分析扣押和搜查數據的同時，檢方正在積極核實DoKwon的“逃稅指控”以及TerraformLabs的資金流向。當時，由于國稅廳的調查顯示涉嫌偷漏贈與稅，例如DoKwon向家人捐贈代幣購買公寓，計劃再次調查這部分。還證實，最高檢察官辦公室最近向該團隊派遣了一名具有虛擬貨幣專業知識的調查員。

韓國檢察院對首爾3家交易所進行搜查:根據14日韓國警察局消息，韓國首爾南部地方檢察廳金融調查第2大隊從12日開始對包括位于首爾永登浦區的名字以C開頭交易所在內的3家加密貨幣交易所進行了為期3天的搜查。據悉，檢察院懷疑有些加密貨幣交易所利用法人賬戶在收到客戶的委托金之后將錢轉入其交易所的代表或理事等職員的賬戶中。[2018/3/14]

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