加密貨幣:科普 | 加密項目方“跑路”的各種類型與典型案例_穩定幣

作者：CryptoAdventure

原文標題：《SlowRugPulls:TheWildNatureofCryptocurrencyProjects》

編譯：麟奇，鏈捕手

根據Chainalysis的數據，Defi和加密貨幣行業見證了相當多的詐騙者，2021年的各種項目跑路事件造成損失超過20億美元。在去年發生的總計77億美元的所有加密貨幣騙局中，項目跑路占了近40%。當虛擬資產開發者操縱代幣價值時，使其看起來更加有利可圖，隨即發生詐騙事件。之后，開發商放棄該項目，并帶走了投資者的資金。

然而，加密愛好者可以避免這種情況發生，但這非常難。加密OG們經常鼓勵投資者進行DYOR，但這究竟意味著什么，應該怎么做才能避免被騙？

穩定幣crvUSD科普創新清算機制LLAMMA，可在抵押品價格下跌時逐步替換為穩定幣:1月17日消息，Curve官方科普其穩定幣crvUSD創新的清算機制LLAMMA，解釋了LLAMMA通過AMM的特性進行針對債務人更友善的清算方式，讓抵押品在價格下跌時逐漸轉移成穩定幣，讓原本要清償的債務有一定程度的穩定幣可以償還，同時在價格回穩時再逐漸把穩定幣換回抵押品，而不是直接的觸發清算導致債務人的虧損。

此前報道，2022年11月23日，去中心化交易平臺CurveFinance開發者發布Curve即將推出的去中心化Stablecoin“crvUSD”的官方代碼和白皮書。[2023/1/17 11:17:13]

“跑路”是怎么發生的

開發者創建了一個加密貨幣或Defi項目，并使其對投資者來說非常有利可圖。一旦投資者向該項目投入了足夠的資金，開發商可能會將其變現并放棄該項目。

現場 | 火幣中國推出數字經濟及區塊鏈產業科普新書:金色財經現場報道，12月6日，由海南省工業和信息化廳主辦，南南合作金融中心協辦，海南生態軟件園、火幣中國承辦的“海南自貿港數字經濟和區塊鏈國際合作論壇”在海口舉行，這是全球首次區塊鏈部長級論壇。

在本次論壇上，火幣中國舉行了“數字經濟及區塊鏈產業科普系列新書發布”儀式，希望通過教材、專業教育、培訓等多種方式，幫助從業者、高校、研究機構深入了解區塊鏈，從而建立起區塊鏈全局性知識模型，真正推動區塊鏈應用落地。火幣中國CEO袁煜明介紹，將聯合機械工業出版社面向普通高等教育推出《區塊鏈導論》、《區塊鏈系統設計與應用》和《區塊鏈新商業模式分析》系列教材，這是國內最早推動的區塊鏈教材之一；火幣中國還積極參與數字經濟的研究，由中信出版社出版的新書《讀懂Libra》已經上市；由火幣中國負責編寫的區塊鏈技術科普讀物《區塊鏈技術進階指南》將于12月面世；首本行業內最全的區塊鏈應用案例集《區塊鏈產業應用100例》在本次論壇進行了首次刊印。[2019/12/6]

那些跑路的項目基本上是開發人員幾乎沒有投入精力的加密項目。他們是由一群以騙取投機者資金為目標的人所運作。其可以在幾天或幾個月內完成他們的計劃，這具體取決于詐騙模式的計劃有多“完美”。此外，這些項目中的資產看起來可能與市場上的其他加密貨幣略有相似。

動態 | 新浪財經：官媒針對區塊鏈的報道從科普宣傳轉向打假監管:據新浪財經今日消息，“1025新政”滿月，一個月間，官媒對區塊鏈的態度風向已轉。據11月初的一項統計，七家黨媒在新政一周內發布了65篇直接相關報道，當時文章中的關鍵詞是數據、產業、安全、創新等，大量文章偏向于科普區塊鏈的概念以及應用介紹，提醒警惕虛擬貨幣炒作的僅有3篇。近期，官媒的批評焦點則紛紛指向借區塊鏈之名進行的虛擬貨幣發行和炒作行為。據統計，新華網、人民網收錄轉載的，以打擊虛擬貨幣或揭露假借區塊鏈行騙為主題的文章，自10月25日到11月25日午間，共28篇；其中，11月19日至11月25日的一周內就高達15篇。這些文章主要圍繞三個觀點展開：厘清區塊鏈和虛擬貨幣的關系，說明二者概念不等；打擊偽“區塊鏈”騙局，或是虛擬貨幣騙局揭露；提醒民眾，區塊鏈不能成為炒作的噱頭，更不是行騙的招牌，需警惕此類活動，理性投資。[2019/11/26]

“跑路”類型

聲音 | 浪潮集團云南分公司總經理：云南區塊鏈產業發展需從“科普”到“專精”不斷深化:據昆明日報消息，浪潮集團云南分公司總經理鄭昕表示，云南區塊鏈產業發展需從“科普”到“專精”不斷深化。下一步，浪潮將繼續加大云南農業產業高質量發展體系建設力度，重點以普洱茶等云南優勢產業為切入點，打造云南“綠色、有機農產品高地”的品牌形象，并在此基礎上，開展基于區塊鏈的供應鏈金融服務，解決中小企業貸款難、貸款貴問題。[2019/11/11]

竊取流動性

為了使其創建的代幣可交易，開發人員需要創建一個流動性池來持有一定數量的代幣，以支持投資者進行買賣。從大多數跑路事件來看，開發商提供了一個流動資金池，投資者可以在其中鎖倉項目新鑄造的代幣和另一種加密貨幣，例如eth。

金色財經獨家分析 監管機構、媒體、業界提示詐騙風險 區塊鏈科普道阻且長:新華社今日發文表示，近來“區塊鏈”類詐騙案件頻發，不法分子以“投資虛擬貨幣周期短、收益高、風險低”為借口，騙取用戶信任并誘使其轉賬進行投資。無獨有偶，同日消息，騰訊手機管家安全專家也提醒此類風險，并從技術上提出防騙建議。在美國，監管機構警示加密貨幣欺詐現象普遍承諾高收益而不披露潛在風險。金色財經獨家分析，不法分子假借新技術之名進行詐騙，一方面是抓住民眾趨利的心理，一方面反映出區塊鏈科普的欠缺。區塊鏈是新興科技和底層技術并有改變社會生產關系的潛力，應該進行系統性的科普教育，當前，部分大學已經開始設置了區塊鏈課程，但對于普通民眾仍然有科普的需求，人們應該了解到系統和正確的知識，不僅要了解區塊鏈的好，也要明確局限和弊端，以在高收益的誘惑下，保持清醒客觀。[2018/4/11]

隨著這個騙局代幣價值的增加，投資者資金開始入池，并將其與他們的eth進行劃轉，該eth會被鎖倉在流動性池中一段規定好的時間。然后投資者繼續買賣代幣，可能有助于其升值。隨后，更多的eth被注入流動資金池。

在某個時間，惡意開發團隊將從流動性池中提出eth，只留下毫無價值的代幣。因此，投資者不能將其無價值的代幣劃轉回來，相反，項目方則對卷走的eth進行變現或進行其它操作。

禁用銷售代幣的能力

這種騙局的結果與竊取流動性幾乎相同，但過程不同。這種騙局中，開發人員會添加一些代碼，使投資者無法將他們的代幣賣回交易所。

投資者能購買騙局代幣，但只有開發人員可以出售其代幣，就因為相關代碼是具有欺詐性的。隨著價格上漲到人們開始嘗試兌現其代幣的時候，他們會意識到賣不出去。在某個時候，當騙局項目方認為價格足夠高了，其就會賣掉投資者所有的騙局代幣，卷錢跑路。

開發者兌現

兌現聽起來不像是一種自由市場中的騙局，但它有資格作為其中之一，是因為騙局項目方會把其作為唯一目的。與前兩種騙局一樣，惡意開發人員以一個夸大的價值主張開啟了一個項目。并做出某些承諾，通常涉及開發中的代幣功能或正在開發的平臺，同時指出將很快上線。

但實際上，開發人員鑄造或創造了一種毫無價值的代幣，從一開始就給留給自己一大部分，或以低成本在市場上購買它們。隨著一種“革命性”產品的承諾使投資者購買毫無價值的代幣，并且價格上漲，項目方便兌現了其所有的代幣。這種兌現可以是一次性的，也可以隨時間慢慢兌現，所以這種跑路不那么明顯。無論哪種方式，投資者都會看到他們的投資資金被清零，剩下的只有卷錢跑路的項目方所留下來的毫無價值的代幣。

加密歷史中的跑路事件

OneCoin

OneCoin本質上是一個巨大的龐氏騙局，是目前已知的最重大的加密詐騙，其從投資者那里竊取了大約250億美元。雖然當局在2017年對OneCoin項目方進行了打擊，并逮捕了其負責人，但該項目的一些創始人失蹤了，這個騙局仍在繼續。最糟糕的是，這個龐氏騙局從一開始就沒有發行加密貨幣。

BitClubNetwork

BitClubNetwork被稱為最大的加密貨幣龐氏騙局之一。該平臺利用營銷倡導者和可疑的營銷策略來吸引資金。根據計劃中的口號，投資者將從他們的比特幣挖礦中獲得有保障的利潤。該騙局頭目在2019年12月從投資者那里卷走了大約7.22億美元。

SquidGameToken

魷魚游戲代幣是最近較有知名度的跑路事件，其利用Netflix熱門劇集“SquidGame”進行炒作。當時，SQUID的價格在幾周內飆升了230,000%以上，之后投資者無法出售他們的代幣。2021年11月1日，項目方從投資者手中卷走了約340萬美元，此代幣創紀錄的在5分鐘內從2861美元跌至0.01美元。

如何避免跑路事件

現在，你已經知道了跑路事件的最重要跡象，然后讓我們進行一些分析，可以應用到你的加密研究，以避免此類騙局。

一些在線工具可以幫助檢測跑路事件，TokenSniffer就是其中之一。TokenSniffer不斷記錄黑客和騙局代幣，因此它列出的每個項目都是跑路項目。

RugDoctor是一個用于分析加密項目的工具，它通過了新啟動項目的行為準則，突出分析其跑路策略。一旦RugDoctor發現高風險代幣或Defi項目，它就會在其網站上列出，添加風險評分并分解項目中發現的危險信號。

Etherscan或BinanceSmartChainexplorer等區塊鏈瀏覽器可以探測高級別的詐騙操作。用戶可以搜索加密貨幣的代幣地址，會有相應跟蹤頁面。跟蹤頁面會顯示總供應量、實際持有者的數量和轉賬記錄等。

此外，感興趣的各方還可以在項目開啟銷售之前查看此項目的歷程，并確保他們已經通過可靠平臺的安全審計。

對于新的加密貨幣項目來說，如果排名前10的錢包持有超過20%的代幣，或者更糟的是，很大一部分的代幣存儲在一個錢包中，那么這是一個潛在的跑路危險信號。如果一個或多個“鯨魚”錢包以退出騙局的形式兌現所有投資，那么代幣的價值就會急劇下降。

總結

這些騙局的名稱可能類似于正常的加密貨幣。隨著區塊鏈行業變得更加突出，跑路事件在加密貨幣和Defi中變得越來越普遍，并且騙局也開始進入了NFT領域。但只要仔細研究并尋找明顯跡象，投資者就可以避開它們。

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