NFT:虛擬貨幣交易被定為非法集資，從業者必須關注的幾個問題_LIBRA

作者：徐賜豪，區塊鏈日報

近日，最高人民法院發布《最高人民法院關于修改〈最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉的決定》，自2022年3月1日起施行。

最新司法解釋是關于刑法第一百七十六條非法吸收公眾存款罪及第一百九十二條集資詐騙罪的細化和解釋，其中第二條第款明確規定了虛擬幣交易為非法吸收公眾存款罪。

“監管靴子的落地并不意外。”融孚律師事務所律師潘婷向《區塊鏈日報》記者表示，其實自從《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》發布后，有關虛擬幣相關交易的司法解釋就已經在預料之中。

湖北：9月虛擬貨幣“挖礦”數量在全國排名下降至第19位:金色財經報道，湖北省通信管理局按照省政府整治虛擬貨幣“挖礦”活動專題會議要求，積極推進虛擬貨幣“挖礦”整治工作，依法依規全力配合湖北省聯席辦對“挖礦”IP地址進行定位溯源，共完成50個“礦工”IP的定位，組織省內基礎電信企業對4000余個境外“礦池”IP采取屏蔽措施，加強源頭封堵，2022年9月湖北省虛擬貨幣“挖礦”數量在全國排名下降至第19位。（人民郵電報11月3日03版）[2022/11/4 12:14:56]

新司法解釋施行后，哪些行為可為哪些不可為，以及施行過程中的難點等問題，《區塊鏈日報》記者采訪了多位專業律師。

黑龍江省牡丹江偵破特大虛擬貨幣電信詐騙案:近日，黑龍江省牡丹江市局反詐中心與海林市局經過兩個多月縝密偵查，成功偵破涉案金額100余萬元的特大虛擬貨幣電信詐騙案，跨省抓獲7名犯罪嫌疑人。今年3月，海林市居民程某通過微信添加了好友“偶爾平凡”。程某在瀏覽朋友圈時看到對方頻繁購買、拋售“比特幣”進而盈利。經過頻繁聊天，很快，程某對該好友深信不疑。根據對方“指令”，程某下載了某款APP小程序，添加了“程序員”的QQ號，根據每天收到的漲跌信息，在網絡上充值購買“比特幣”。幾天時間里，程某前后在該APP中充值近57萬元。當程某嘗試提現時發現被騙，隨即到海林市局報案。

6月下旬，通過多條線索的匯聚認證，專案組認為抓捕時機已到，牡丹江市局反詐中心與海林市局抽調多名精干警力前往福建省廈門、泉州、莆田、安溪、仙游等地，先后抓獲陳某、謝某等7名犯罪嫌疑人，扣押涉案資金100余萬元。

通過審訊，7名犯罪嫌疑人對利用虛擬貨幣的方式對被害人程某等實施電信網絡詐騙的犯罪事實供認不諱。目前，案件正在進一步辦理中。（央廣網）[2020/7/21]

ICO、IEO、IGO各種行為都是違法的

動態 | 藤卷健史再度當選日本參議院議員 曾提出“虛擬貨幣稅改”:據朝日新聞報道，日本參議院議員藤卷健史在今日的第25屆日本參議院議員通常選舉中，再度當選參議院議員。藤卷健史曾承諾，改變虛擬貨幣稅制，他認為，稅制是阻礙日本加密貨幣及區塊鏈產業發展的問題。[2019/7/21]

潘婷律師表示，此次司法解釋的規定首當其沖的是ICO。此類行為是《最新司法解釋》重點關注對象，包括ICO的各種變身形式，IEO也好、IGO也罷，不管名稱怎么變，本質都是非法吸收公眾存款的行為。

潘婷進一步解釋稱，《最新司法解釋》實施前，ico的立案一直是個難題。如果項目方是用法幣募資的，那么在機關立案通常是相對簡單的。但是，如果項目方是用虛擬幣募資的，如ETH、USDT等，那么立案堪比取經，非要過個九九八十一難。但是《最新司法解釋》實施后，相信立案難情況將逐漸改變。

動態 | 評級機構惠譽：“一籃子”法定資產儲備金讓Libra比其他虛擬貨幣更安全:據Coin Speaker消息，全球三大國際評級機構之一惠譽國際（Fitch Rating）近期表示，與市場上現有的虛擬貨幣相比，Facebook加密貨幣Libra的安全性更高。該機構在一份聲明中表示，Libra與其他加密貨幣相比，潛在的優勢在于它擁有一籃子法定貨幣資產儲備金支持，該儲備金很像貨幣委員會，其規模將根據交易需求調整，而不是任意限制供應量，或是按照其他算法來實施。此外，惠譽認為Libra將像法定貨幣一樣廣泛運作，因此相比于比特幣，Libra具有更好的功能。據此前報道，惠譽表示Facebook旗下加密貨幣Libra是銀行支付機制最新的挑戰。[2019/7/8]

潘婷律師指出，Gamefi的項目方不要抱有僥幸心理，雖然鏈游的形式很新穎，但是iGO的本質仍然是非法吸收公眾存款。

“接著就是理財。如鎖倉理財、質押理財、Lunchpad等，基本都在最新司法解釋的管轄范圍內。”潘婷表示。

“非法集資新司法解釋將實施，以網絡借貸、投資入股、虛擬幣交易等方式非法吸收資金將作為非法吸收公眾存款罪定罪的認定條件，是補齊監管和法律短板，打擊相關違法犯罪行為的新要求，也是對司法新實踐和犯罪新形式的新總結。”中聞律師事務所合伙人李亞接受《區塊鏈日報》采訪時說。

李亞律師表示，涉及到了虛擬幣交易的行為，無論是場外的OTC交易、幣幣交易、DeFi、Gamefi以及空投行為等，不能僅從商業模式上來判斷一種行為的法律性質，需要揭開面紗去看這種事物的本質。

李亞進一步解釋稱，只要是符合非法吸收公眾存款罪的四個特征要件，即非法性、公開性、利誘性、社會性等，且不符合企業合規改革試點適用條件的，都可能會涉及到非法吸收公眾存款罪。

此前的發幣項目方是否安全？

值得注意的是，對于此前的發幣項目方，最新的司法解釋是否有追溯力也是幣圈關注的一個焦點。

“如果說是原來的項目持續到現在，那這種違法或者說犯罪行為屬于持續性的狀態，那肯定適用于現在新的司法解釋。”李亞表示。

李亞解釋稱，我國刑法溯及力是“從舊兼從輕”原則，即“有利于被告人”的準則。同樣，對于新的司法解釋實施前發生的行為，行為時已有相關司法解釋，依照行為時的司法解釋辦理；但適用新的司法解釋對犯罪嫌疑人、被告人有利的，適用新的司法解釋。

NFT平臺會受影響嗎？

2021年被稱為NFT元年，國內的很多互聯網公司推出自己的數字藏品平臺，那么NFT平臺會受到《最新司法解釋》影響嗎？

潘婷律師表示，常規的NFT平臺及交易并不在《最新司法解釋》與《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》規制范圍內。

潘婷指出“常規”的NFT平臺及交易，如果項目方或平臺有利用發行大量NFT對不特定對象進行募資或者價格操縱等擾亂金融市場的行為，依然涉及刑事犯罪。

不過，潘婷也表示，像阿里的鯨探、騰訊的幻核等數字藏品平臺沒有二級市場交易，用的也是私鏈，買賣都用人民幣，它們的法律風險很小。

定罪的難點

對于虛擬貨幣交易定性為非法吸收資金行為的難點。李亞律師認為主要有這三個方面：

一是，虛擬貨幣交易犯罪往往和技術創新、金融創新密切相關，在界定罪與非罪時，需要對犯罪手段進行精準的法律認定。

其次，虛擬貨幣交易犯罪會涉及到區塊鏈等相關技術問題，需要辦案人員對相關專業知識有一定了解。

還有就是虛擬貨幣交易犯罪多是利用網絡、區塊鏈等技術工具，且涉及人員眾多，為辦案人員取證和固定證據造成了很多困難。

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