SIU:路透社：幣安對洗錢活動的檢查力度仍很薄弱_Channels

鏈捕手消息，路透社的一項調查發現，盡管幣安公開表示歡迎監管，但向監管機構隱瞞了有關其財務狀況和公司結構的信息，其中至少有八家監管機構已就使用該交易平臺的風險向消費者發出警告。盡管公司高層人士提出了擔憂，但幣安對客戶的檢查力度仍很薄弱，并違背了公司合規部門的建議。

路透社：Valereum對直布羅陀證券交易所的收購交易獲批:金色財經報道，區塊鏈公司 Valereum 已獲得直布羅陀金融服務委員會的批準收購直布羅陀證券交易所（GSX），目前該公司尚未對外披露收購金額，預計整體交易將在 2023 年第一季度完成，屆時將重點拓展中東、印度和非洲市場業務。此外，Valereum 還披露直布羅陀證券交易所計劃在 2023 年一季度發布 NFT 戰略，旨在 NFT 所有權與傳統證券之間建立聯系。（路透社）[2022/11/1 12:06:08]

幣安發言人在給路透社的一份聲明中表示：“作為領先的加密貨幣和區塊鏈生態系統，我們在引領和投資未來的技術和立法，這將使加密貨幣行業成為一個監管良好、安全的行業。”該公司未就具體問題置評。

路透社：Celsius事件將促使美國加強對加密借貸產品的監管:6月17日消息，加密借貸平臺Celsius的流動性問題導致其170萬客戶無法贖回資產，這將增加美國對該行業的監管壓力，該行業在今年的其他危機中已經處于守勢。Celsius本周以極端市場條件為由凍結提款，這凸顯了加密行業的其他問題，即該行業對投資者保護的措施薄弱。

報道稱，加密貨幣貸方從零售客戶那里收集加密貨幣存款并將其重新投資。有時吹捧兩位數的回報，此類產品吸引了數百億美元的資產。然而，由于其投資在加密市場低迷中惡化，Celsius無法兌現贖回。Celsius沒有在美國證券交易委員會 (SEC) 注冊，這意味著它幾乎不受風險管理、資本和披露規則的約束。結果，其客戶對其資產如何投資幾乎一無所知，也不清楚他們是否會收回這些資產。（路透社）[2022/6/17 4:34:15]

路透社對幣安的前高級員工、顧問和業務合作伙伴進行了數十次采訪，并審查了數百份文件，包括幣安與國家監管機構之間的機密通信以及公司內部消息。

路透社發文回顧比特幣被主流采用歷程:近日，路透社發文《比特幣走向主流的旅程》稱，比特幣是世界上第一個也是最著名的加密貨幣，由于獲得了資產的合法性而創下了新高。美國大型機構對其的興趣大大推動了比特幣價格上漲。文章回顧了2020年以來比特幣被一些主流機構采用的歷程。例如：1.基金經理Paul Tudor Jones認為比特幣是價值儲存。2.MicroStrategy首次宣布以2.5億美元的價格購買21,454枚比特幣。3.特斯拉對BTC投資15億美元并預計在不久的將來開始接受比特幣支付等內容。[2021/2/15 19:49:13]

報告顯示，幣安在管理傳統金融公司和許多加密貨幣競爭對手的規則之外運作。不透明的公司結構使其能夠提供許多國家監管機構不允許本地注冊公司銷售的產品。

幣安一再拒絕具體說明其主要在線交易平臺位于哪個司法管轄區，這使監管機構對其活動的監督工作變得復雜。它還最大限度地減少了昂貴的客戶背景調查成本。

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