FINE:Bitfinex12萬比特幣盜竊案事件破獲始末：黑客身份、破案過程與市場影響_bybit上海地址

作者：ColinWu，吳說區塊鏈

原標題：《Bitfinex12萬比特幣盜竊案破獲事件前因后果黑客身份揭秘砸盤不太可能》

北京時間2月9日凌晨，美國司法部披露，有兩人2月8日上午在曼哈頓被捕，罪名是涉嫌串謀洗錢加密貨幣，該加密貨幣在2016年對虛擬貨幣交易所Bitfinex的黑客攻擊中被盜，目前價值約45億美元。被捕的34歲的IlyaLichtenstein和他的妻子、31歲的HeatherMorgan都住在紐約州紐約市。Lichtenstein和Morgan被控串謀洗錢，最高可判處20年監禁，以及串謀詐騙美國政府，最高可判處5年監禁。但他們并未被指控黑客攻擊。至少從去年11月起，在他們的一名服務提供商收到傳票后，被告就已經“意識到”調查，但在被捕前并未逃走。目前兩人以500萬和300萬美金被保釋。

跨鏈Defi項目LOON登陸美國合規交易所Bittrex:據官方消息，去中心化借貸項目Loon Network生態通證LOON將于北京時間5月19日4點上線B網（Bittrex）,開放LOON/USDT和LOON/BTC交易對。

據了解，Loon Network是去中心化跨鏈借貸項目，旨在建立一個去中心化跨鏈借貸網絡，為鏈與鏈之間數據互傳、信用互通、資產互聯提供基礎網絡支持。目前已獲Kcash基金會、星耀資本、HKDT基金會、向量資本、NFC、Achain Labs等機構戰略投資和眾多社區流量支持。Bittrex建立于2015年，總部位于美國，是首批申請紐約比特幣牌照的交易所，來自世界各地的活躍用戶已超過一千萬。[2020/5/18]

2016年，有119,756個比特幣從Bitfinex用戶賬戶中被盜，成為僅次于MrGox被盜案的第二大比特幣盜幣案。受此影響，當天比特幣暴跌23%。在2016年被盜案之后，該交易所向所有受影響的用戶提供了BFXToken。每個Token代表1美元的損失。這些BFX在Bitfinex上以低于0.20美元的價格開始交易，并逐漸升值至近1美元。每月贖回從2016年9月1日開始，最后一個BFX在2017年4月初贖回。超過5200萬個BFX以1:1對股票的比例轉換為iFinexInc.的股票。市場曾傳聞人人比特趙東就是在那時成為了Bitfinex的小股東。

動態 | 律師敦促法官停止強制Bitfinex和Tether產出NYAG所要求文件:Bitfinex和Tether的律師在一封新信件中稱，他們僅在為紐約總檢察長辦公室（NYAG）尋找文件上就花費了50萬美元。在周二向紐約最高法院提交的信中，Steptoe和Johnson LLP的律師Jason Weinstein和Charles Michael以及Morgan，Lewis和Blockius LLP的David Miller和Zoe Phillips敦促法官Joel M. Cohen立即反對強迫Bitfinex和Tether產出NYAG要求的所有文件。據悉。Cohen此前曾裁定Bitfinex和Tether需要保留并交出這些文件的一部分，并保留其余的NYAG禁令。（CoinDesk）[2019/7/31]

在黑客入侵Bitfinex的系統并發起2,000多筆未經授權的交易后，Lichtenstein和Morgan合謀清洗從Bitfinex平臺被盜的119,754比特幣的收益。這些未經授權的交易將被盜的比特幣發送到Lichtenstein控制下的數字錢包。在過去五年中，大約25,000個被盜比特幣通過復雜的洗錢過程從Lichtenstein的錢包中轉出，其中一些被盜資金存入了Lichtenstein和Morgan控制的金融賬戶。其余被盜資金，包括超過94,000比特幣，仍留在用于接收和存儲黑客非法收益的錢包中。在對Lichtenstein和Morgan控制的在線賬戶執行法院授權的搜查令后，特工獲得了對Lichtenstein控制的在線賬戶中文件的訪問權限。這些文件包含訪問直接接收從Bitfinex被盜資金的數字錢包所需的私鑰，并允許特工合法扣押并追回從Bitfinex被盜的94,000多個比特幣。在扣押時，回收的比特幣價值超過36億美元。

動態 | bitFlyer Blockchain加入日本加密貨幣商業協會:6月4日，日本加密貨幣商業協會（JCBA）官方宣布，bitFlyer Blockchain加入該協會，成為該協會正式會員。[2019/6/4]

刑事訴訟稱，Lichtenstein和Morgan使用了許多復雜的洗錢技術，包括使用虛擬身份建立在線賬戶；利用計算機程序使交易自動化，這是一種允許在短時間內進行許多交易的洗錢技術；將被盜資金存入各種虛擬貨幣交易所和暗網市場的賬戶，然后提取資金，通過破壞資金流向來混淆交易歷史的蹤跡；將比特幣轉換為其他形式的虛擬貨幣，包括增強匿名性的虛擬貨幣；并使用美國的商業賬戶使其銀行活動合法化。

聲音 | 趙東： bitfinex 和 HSBC 合作是假消息:今日，趙東發微博表示，關于bitfinex 和 HSBC （匯豐銀行）合作的事情，是子虛烏有的假消息 。[2018/10/8]

CoinDesk的調查與法庭的辯論記錄透露了兩人的更多個人信息：Lichtenstein出生于俄羅斯，6歲來到美國，持有俄羅斯護照，他是著名的硅谷加速器計劃YCombinator的校友；憑借最初的資金，他與其他人共同創立了一家名為MixRank的數據和廣告技術初創公司，該公司從MarkCuban等人那里獲得了資金。偶爾，Lichtenstein會在Twitter上警告人們黑客的威脅。

他的妻子Morgan是一位年輕的營銷企業家和說唱歌手，在商業雜志上有很多署名，畢業于加州大學戴維斯分校，在開羅的美國大學獲得了國際經濟發展文學碩士學位，并在安卡拉的比爾肯特大學學習土耳其貨幣政策。23歲時，她創辦了一家名為SalesFolk的公司，該公司使用穩定的撰稿人為希望在互聯網上推銷其商品的公司發送電子郵件。

Bitfinex聲明指出，我們很高興美國司法部今天宣布，它已經追回了2016年8月安全漏洞期間被盜的大部分比特幣。自DOJ開始調查以來，我們一直在與它進行廣泛合作，并將繼續這樣做。Bitfinex將與DOJ合作并遵循適當的法律程序來確立我們返還被盜比特幣的權利。如果Bitfinex收到被盜比特幣，如LEO白皮書中所述，Bitfinex將在收到追回之日起18個月內使用相當于追回凈資金的80%的金額回購和銷毀LEO。行業人士指出，Bitfinex作為市場上力挺比特幣的老派傳統支持者，部分市場人士所擔心的收到比特幣后砸盤效應幾乎沒有可能發生。Bitfinex還在與薩爾瓦多合作發行比特幣債券。

2020年Bitfinex曾表示，為Bitfinex與黑客建立聯系的人將獲得追回的總財產的5%，黑客將獲得追回的總財產的25%市場價值。社區調侃，黑客要是早些接受了這一妥協條款就好了；也有人說，是否要將30%的比特幣返還給美國司法部。

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