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VAS:愛沙尼亞新的反洗錢法針對 DeFi 和 ICO,罰款最高可達 45 萬美元_casper幣最新消息

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈捕手消息,愛沙尼亞新的反洗錢法針對DeFi和ICO,罰款最高可達45萬美元。愛沙尼亞將成為最新一個修改金融法規以更嚴厲打擊數字貨幣行業的國家。這個歐洲國家修改了其反洗錢法,以擴大對該行業的監管,包括針對DeFi平臺并將其許可費增加兩倍至11,000美元以上。

愛沙尼亞銀行LHV宣布將通過Bitstamp提供加密貨幣交易業務:11月27日,愛沙尼亞銀行LHV宣布將通過Bitstamp提供加密貨幣交易業務,成為該國首個為客戶提供此項服務的銀行。LHV客戶可以直接在其移動應用程序上交易加密資產,客戶加密資產將保存在Bitgo平臺上。

據悉,LHV銀行于2015年就開始試驗區塊鏈技術,該銀行投資服務主管MartinMets表示:考慮到加密資產的發展水平日益成熟以及它們作為一種新資產類別的迅速普及,我們準備將這一資產類別添加到所提供的產品范圍中給LHV銀行客戶。[2021/11/27 12:35:38]

據悉,2021年9月,愛沙尼亞財政部發布了一項法案草案,旨在修訂該國的《反洗錢和恐怖主義融資預防法》。該法律草案規定虛擬資產服務提供商(VASP)在2022年3月18日之前必須遵守新規定。該法律首先將VASP的定義擴大到包括曾經不受約束的數字貨幣行業,此前,反洗錢法案只關注交易所和錢包。

愛沙尼亞IT公司Burfa與比特大陸簽署2600萬美元的加密貨幣挖礦協議:金色財經報道,愛沙尼亞IT公司與比特大陸簽署了2600萬美元的加密貨幣挖礦協議。Burfa打算從比特大陸購買新的加密貨幣挖礦設備,以提高其數據中心容量。Burfa最早將于夏季開始接收新設備。[2021/6/17 23:42:27]

新法律提高了愛沙尼亞VASP的許可和運營費用。以前,他們必須支付3,300歐元才能獲得運營許可證。一旦法律草案生效,費用將增加兩倍至10,000歐元。在運營成本方面,它已將錢包、交易所和ICO的最低股本從13,500美元提高到141,000美元。對于從事數字貨幣轉賬服務的公司而言,該費用已飆升至驚人的395,000美元。

體育代幣平臺Socios獲得愛沙尼亞金融情報部門的監管許可:金色財經報道,體育代幣平臺Socios已獲得一項由愛沙尼亞金融情報部門(FIU)頒發的監管許可,允許其發行自己的支付和會員卡。據悉,新許可證已授予位于愛沙尼亞的新實體Socios Entertainment OU。[2020/7/31]

愛沙尼亞監管機構將對任何被視為違反規則的VASP采取非常嚴格的措施。違反這些規定會導致對自然人處以最高300個罰款單位的罰款和最高可達400,000歐元的罰款。”

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