BCH:美國最高銀行監管機構就加密貨幣相關風險發出聯合警告_NAT

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

美國最高銀行監管機構就開展加密貨幣業務的風險向借貸機構發出了新的警告。美聯儲、聯邦存款保險公司和美國貨幣監理署周二詳細闡述了對這種波動性較大的資產類別的擔憂。官員們在一份聲明中說，不能讓無法控制的風險轉移到銀行體系，這一點很重要。“過去一年發生事件的特點是加密資產領域發生了大幅波動和漏洞暴露。”監管機構表示。此前，加密貨幣領域經歷了一段特別令人擔憂的時期。去年11月加密貨幣交易所FTX倒閉，令全球客戶面臨數十億美元的潛在損失。聯邦監管機構堅稱，FTX破產對整個金融體系的影響微乎其微。然而，這引發了要求美國監管機構采取更多措施防止進一步災難的呼聲。“重要的是，與無法緩解或控制的加密資產領域相關的風險不要轉移到銀行系統。”監管機構稱。監管機構還表示，他們將繼續“對每家銀行機構當前或擬議的加密資產相關活動和風險敞口采取謹慎和小心的態度”。監管機構確定的一些風險包括：-欺詐和詐騙；-關于托管的法律不確定性；-加密貨幣公司的誤導性聲明；-加密領域內的傳染。盡管華爾街在接受加密貨幣方面行動遲緩，但FTX的崩潰暴露了一些規模較小的美國銀行是如何涉足該領域的。例如，該公司在破產申請文件中列出的SilvergateCapitalCorp.和SignatureBank都是受聯邦政府監管的公司，是該公司或相關實體開設賬戶的地方。兩家公司都表示，與該交易所相關的存款在其總存款中所占比例非常小。周二，SignatureBank表示，它支持監管機構對加密貨幣的關注，并一直在采取措施，大幅降低與加密貨幣客戶和其他客戶相關的存款集中度。該公司稱：“我們不在這一領域放貸，也不交易、投資或托管加密資產。”Silvergate拒絕就監管機構的聯合聲明置評。今年10月，紐約梅隆銀行宣布在美國推出一個數字資產平臺，允許一些客戶持有和轉移比特幣和以太坊。該公司拒絕就監管機構的聲明置評。監管機構周二特別指出，他們所稱的集中暴露在該行業的商業模式存在問題。“根據相關機構目前的理解和經驗，我們認為，發行或持有在開放、公共、去中心化網絡或類似系統上發行、存儲或轉移的主要加密資產，極有可能與安全可靠的銀行實踐不一致，”這些機構表示。杜克金融經濟中心政策總監、紐約聯邦儲備銀行前銀行審查員LeeReiners表示，這一評論表明，監管機構不希望銀行在資產負債表上持有加密貨幣，托管服務除外。不過，官員們沒有宣布任何額外的規定，也沒有進一步打擊該行業。他們也沒有點名任何公司。“鑒于我們對欺詐、濫用客戶資產和其他不當行為的程度所了解到的情況，我認為這種回應是不夠的。”喬治·華盛頓大學法學院榮休教授ArthurWilmarth表示，“我預計他們會對整個加密行業保有更高的警惕。”

美國最高法院限制SEC對金融犯罪的處罰 將對加密騙局產生影響:美國最高法院已經限制了證券交易委員會(SEC)對金融犯罪實施懲罰的范圍，這將對加密貨幣騙局產生特別大的影響。在最近對Liv vs SEC案的判決中，最高法院裁定，市場監管機構不得強加任何分類，罰款不得超過從非法活動中獲得的利潤。該裁決進一步規定，所施加的懲罰必須符合受害者的利益，并禁止監管機構將其作為懲罰性損害賠償收取。（FinanceMagnates）[2020/6/24]

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