FTX:FTX破產文件十大重點_SBF

當地時間11月17日，FTX新任首席執行官JohnRayIII向美國特拉華州破產法院提交了一份文件，披露了FTX集團相關資產以及運營情況，同時也揭露了此前內部管理混亂、財務狀況紊亂等問題。“在我的職業生涯中，我從未見過像這里一樣的公司，內部管控徹底失敗、完全缺乏值得信賴的財務信息……控制權集中在一小撮沒有經驗、不成熟和可能受到損害的個人手中，這種情況是前所未有的。”JohnRayIII表示。由于調查才剛剛開始，JohnRayIII所領導的團隊掌握信息有限。但其表示，根據目前獲得的信息，相信FTX集團的許多員工有可能是被人利用。“包括一些高管在內的FTX集團的許多員工并不知道資金短缺。事實上，他們的個人投資和聲譽也受到了影響。”在文件最后，JohnRayIII再次強調，SBF不再受FTX集團雇傭，也不能代表集團發聲。“SBF先生目前在巴哈馬，繼續發表著不穩定和誤導性的公開聲明。”在閱覽了破產文件全文后，Odaily星球日報總結了以下重點內容。

約2.26萬枚ETH從未知錢包轉移到FTX:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，22559枚ETH(價值約3667萬美元)從未知錢包轉移到FTX。[2022/9/8 13:16:05]

一、在文件中，Ray將FTX集團按不同業務分為四種業務組，分別為：WRSSilo、AlamedaSilo、VenturesSilo、DoctomSilo，如下所示：

二、WRSSilo由債務人WestRealmShiresInc及其債務人和非債務人子公司組成，包括FTXUS、LedgerX、FTXUSDerivatives、FTXUSCapitalMarkets、FTXNFTs、EmbedFinancialTechnologiesInc以及其他業務子公司。上述公司全部都是由WestRealmShiresInc公司100%控股，并且全都在特拉華州組建——除了信托公司FTXVault，該公司在南達科他州成立。在WestRealmShiresInc中，SBF占股52.99%，GrayWang占股16.93%，NishadSingh占股7.83%，另外22.25%來自第三方投資。根據Ray的了解，WRSSilo所有公司都具有償付能力。截至今年9月30日，WRSSilo總資產為13.6億美元，總負債為3.16億美元。三、AlamedaSilo由債務人AlamedaResearchLLC及其債務人子公司組成，是一個「加密對沖基金」，包括場外交易、量化、管理其他債務和股權投資。SBF在AlamedaResearchLLC中占股90%，GrayWang占股10%。數據顯示，截至9月30日，AlamedaSilo總資產為134.6億美元，總負債為50.9億美元。比較有意思的是，AlamedaResearchLLC的關聯方應收貸款為41億美元，其中借給SBF10億美元，借給NishadSingh5.43億美元以及借給RyanSalame5500萬美元，這些借款至今都沒有還。除了AlamedaResearchLLC，AlamedaSilo的債務人主要分布在美國、韓國、日本、英屬維爾京群島、安提瓜島、香港、新加坡、塞舌爾、開曼群島、巴哈馬、澳大利亞、巴拿馬、土耳其和尼日利亞。四、VenturesSilo主要由債務人CliftonBayInvestmentsLLC、CliftonBayInvestmentsLtd.、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc.以及可能的關聯公司持有。其中SBF直接持有CliftonBayInvestmentsLLC約67%的股權，GrayWang占股23%，NishadSingh占股10%。根據文件，截至9月30日，CliftonBayInvestmentsLLC總資產為15.2億美元，總負債為15.19億美元；FTXVenturesLtd總資產為4.93億美元，總負債為4.92億美元。五、DotcomSilo由債務人FTXTradingLtd及其它債務人和非債務人子公司組成，包括以“FTX.com”名義在全球各地開展業務的交易所，這些交易所在一起被稱為"FTX集團”。SBF間接持有FTXTradingLtd約75%的股權，另外25%的股權由600名第三方股權投資者擁有。數據顯示，截至2022年9月30日，DotcomSilo總資產為22.5億美元，總負債為4.65億美元。DotcomSilo中的債務人分散在世界各地的司法管轄區，母公司FTXTradingLtd位于安提瓜。六、FTX集團沒有保持對其現金的集中控制。現金管理程序上存在失誤，缺乏準確的銀行賬戶和賬戶簽字人名單。由于歷史上現金管理的失敗，現在還不知道FTX集團所持有的現金的確切數額。新任CEO正在與Alvarez&Marsal公司合作，核實所有的現金狀況。到目前為止，根據現有的賬簿和記錄，可以大致推算出截至申請日，FTX總計持有5.64億美元現金。并且債務人已與銀行機構聯系凍結提款，并提醒銀行不要接受SBF或其他簽字人的指示。七、此前FTX沒有專門的支出控制。FTX集團的員工主要通過在線"聊天“平臺提交付款請求，并由不同的主管通過個性化的表情包回復，以批準支付。Ray表示，在巴哈馬，FTX集團的公司資金被用來為員工和顧問購買房屋和其他個人物品，并且一些房地產被記錄在FTX員工和顧問的個人名義下。“債務人現在正在實施一個集中的付款審批程序，向我這個首席執行官報告。”八、數字資產托管方面，FTX集團沒有對其數字資產進行適當的記錄或安全控制。SBF和GaryWang控制了對FTX集團主要業務的數字資產訪問權，其失當的管理行為包括：使用沒有安全保障的集團電子郵件賬戶訪問全球FTX集團公司的密鑰和極其敏感的數據；在區塊鏈上不進行每日對帳；使用軟件掩蓋濫用客戶資金行為；秘密豁免Alameda不受FTX.com自動清算協議方面的約束；Alameda和DotcomSilo之間缺乏獨立管理。目前，債務人已經在新的冷錢包中獲得了約7.4億美元的加密貨幣，但尚不確定具體每個Silo如何分配。另外，Ray表示在請愿日發起時有3.72億美元的資產未經授權進行轉移；申請破產后，有未經授權的來源制造了大約3億美元的FTX平臺原生代幣FTT。九、FTX業務最普遍的失敗之一是缺乏長久的決策記錄。SBF經常通過使用一些可以在短時間內自動刪除的應用程序進行溝通，并鼓勵員工也這樣做。FTX集團在加密貨幣之外還有數十億美元的投資。然而，AlamedaSilo和VenturesSilo中的主要公司并沒有完整保存這些投資活動的賬簿和記錄。債務人正在利用此前的現金交易記錄，同時也在審查各種第三方來源以確定投資情況。十、FTX集團的許多公司，特別是那些在安提瓜和巴哈馬成立的公司，沒有適當的公司治理，許多實體從未召開過董事會會議。FTX集團在各地有很多受監管或被許可的子公司，這些子公司可能有、也可能沒有持續經營價值。債權人正在聘請投資銀行來協助債務人對這些業務進行估值，可能對外出售。

彭博社：Celsius破產文件顯示FTX首席執行官SBF的影響力很大:7月18日消息，在上周三申請破產的加密借貸平臺Celsius Network破產文件顯示FTX首席執行官SBF的影響力很大。在Celsius 10萬多名債權人中，第一大債權人是Pharos USD Fund SP，索賠額為8100萬美元。

根據Pharos 4月份提交給美國SEC的文件，Pharos是一家總部位于倫敦的專注于加密貨幣的自營交易公司Lantern Ventures的子公司。而Lantern的首席執行官Tara Mac Aulay曾在11月倫敦的一場會議上表示，她曾是FTX首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）旗下加密交易公司Alameda Research的聯合創始人，根據領英資料，她也曾在一個慈善機構任職，當時SBF任該機構的發展總監。此外領英平臺顯示Lantern還有幾名員工也曾與SBF的職業經歷相關。（彭博社）[2022/7/18 2:19:53]

FTX.US推出零傭金股票交易服務:5月19日消息，FTX.US宣布推出零傭金股票交易服務，并允許客戶使用穩定幣USDC為其賬戶注資。具體來說，FTX將通過FTX Capital Markets提供經紀服務，FTX Capital Markets是在美國證券交易委員會（SEC）和FINRA/SIPC注冊的附屬經紀交易商。FTX會首先為部分客戶提供股票交易服務，未來幾個月會擴展到美國所有用戶。（The Block）[2022/5/19 3:28:13]

FTX任命前列支敦士登金融監管機構官員為歐盟戰略負責人:金色財經報道，FTX正式任命前列支敦士登監管機構高級官員Marcel L?tscher為歐盟戰略負責人，L?tscher曾是列支敦士登金融市場監管機構的高級官員，在該國金融監管機構擔任證券和市場部門負責人超過10年時間。(CoinDesk)[2022/3/29 14:23:41]

FTX宣布與金融數據平臺TradingView達成合作:3月28日，據官方消息，加密交易平臺FTX宣布與金融數據平臺TradingView達成合作，用戶現在可以在交易視圖中選擇偏好的交易視圖并通過FTX進行交易。[2022/3/29 14:23:25]

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