TOR:a16z：使用零知識證明隱私保護的監管解決方案_WEB3

本文是“使用零知識證明的隱私保護監管解決方案”論文的簡短摘要，對文中主要內容進行討論。全文鏈接：https://a16zcrypto.com/privacy-protecting-regulatory-solutions-using-zero-knowledge-proofs-full-paper/Web3的發展和監管——由加密技術驅動的互聯網的演變——必須實現兩個經常處于緊張狀態的目標。目標1：保護消費者隱私，盡管區塊鏈默認透明。目標2：為了國家安全利益降低非法融資的風險。我們相信這些目標是可以同時實現的。除非區塊鏈支持私人交易，否則Web3無法發揮其全部潛力。如果與區塊鏈交互意味著暴露敏感的財務信息，例如工資、醫療費用和供應商費用，人們將不愿意使用這些系統。最終，問題是如何讓人們能夠使用增強隱私的web3技術，同時阻止不良行為者濫用這些相同的技術。早期的嘗試讓市場感到匱乏。美國財政部外國資產控制辦公室最近對TornadoCash的執法行動強調了這種困境。8月，OFAC制裁了與TornadoCash有關的錢包和智能合約地址，TornadoCash是一個流行的以太坊隱私保護服務，以應對自2019年以來通過該服務清洗的價值超過70億美元的虛擬貨幣。值得注意的是，這些洗錢交易包括由朝鮮民主主義人民共和國國家支持的黑客組織LazarusGroup盜取的超過4.55億美元雖然TornadoCash有一些技術控制措施來防止非法金融活動，但這些控制措施未能阻止大量非法資金通過該服務運行。因此，我們在這里考慮更全面的控制是否會更有效。零知識證明是一種加密創新，可在不破壞保密性的情況下實現可審計的安全性，是一種協調消費者隱私和法規遵從性的解決方案。從本質上講，讓被稱為"證明者"的一方說服另一方"驗證者"相信某項聲明是真實的，同時不透露任何使該聲明真實的基礎數據。零知識證明是防止濫用保護隱私的web3協議的有力工具。此外，使用零知識證明的三種方法的組合可以提供更好的保障。首先，存款篩選，或檢查試圖根據黑名單和許可名單存入資金的錢包。接下來，提款篩選，或檢查試圖根據黑名單和許可名單提款的錢包。最后，選擇性去匿名化，該功能將為聯邦監管機構或執法部門提供對交易細節的訪問權限。雖然這些方法都不是靈丹妙藥，但將它們結合起來可以提高檢測、阻止和破壞非法金融活動的能力，并防止受制裁的國家行為者使用隱私協議，同時保護好行為者的隱私。下面我們提供了可用選項的高級概述。在論文中對監管問題和每種技術方法的細微差別進行更全面和深入的討論。存款篩選

a16z Crypto政策負責人稱愿與美國眾議院金融服務委員會合作:金色財經報道，a16z Crypto政策負責人Brian Quintenz在社交媒體發文表示，美國眾議院金融服務委員會最新擬議的數字資產市場架構法案并不完美，但有正確目標，也是美國政府為提供清晰的加密和去中心化區塊鏈需求而做出的努力，旨在保護美國消費者的同時保持美國的創新和經濟機會。負責任的加密貨幣和區塊鏈公司一直在要求監管機構和政策制定者制定明確的規則，清晰透明的立法是無可替代的，Brian Quintenz稱a16z Crypto期待與美國眾議院金融服務委員會合作，提供區塊鏈技術所需的清晰度和規則。[2023/6/4 11:56:27]

第一種方法涉及篩選錢包，以防止資產存款來自與漏洞利用、黑客攻擊或某些其他非法活動有關的受制裁實體。這可能涉及政府托管的黑名單以及區塊鏈分析公司提供的鏈上預言機服務或數據源。隱私協議的智能合約在接受資金進入其資金池之前會"調用"相關的區塊鏈合約，如果資金來自黑名單地址，存款請求將失敗。人們還可以將其與“許可名單”方法結合起來，使資金更容易從從受監管的金融中介機構接收資金的地址存入，如下圖所示。存款篩選是一個很好的第一步，但孤立起來是不完整的，正如我們在第11頁開始的論文中更全面地討論的那樣。

a16z合伙人：NFT潛在價值來自圍繞其建立的社區:金色財經報道，知名風投a16z合伙人Chris Dixon在推特上表示，毫無疑問，圍繞NFT建立的社區創造了NFT的潛在價值，這些社區中，NFT會成為個人身份的一部分，當社區參與度越強，NFT的價值就越能得到強化。[2021/11/11 6:45:16]

提款篩查

提款篩查與存款篩查類似，只是在提款前不對入境資金的錢包進行攔截檢查，而是進行交叉比對。來自被標記的錢包的資金將保持凍結，無法提取。擔心失去收益對潛在的洗錢者來說是一種威懾。提款篩選可以解決存款篩選的一些缺點。例如，由于隱私保護協議持有資金的時間越長，其來源的匿名化就越有效，在這段時間內，黑名單名單可能會被更新，使受制裁的財產更可能被識別和凍結。但是，正如我們的論文在第14頁詳細介紹的那樣，這兩種類型的篩選都存在一定的挑戰。選擇性去匿名化

a16z合伙人：使網絡參與者團結起來朝著共同的目標共同努力:10月8日消息，a16z合伙人Chris Dixon發表最新的觀點，為什么Web3很重要？Chris Dixon介紹說，現在正處于web3時代的開端，它將web1的去中心化、社區治理的精神與web2的先進、現代功能相結合。Web3是由構建者和用戶擁有的互聯網，由通證精心策劃。 Chris Dixon解釋表示，中心化平臺遵循可預測的生命周期。當他們到達S曲線的頂部時，他們與網絡參與者的關系從正和變為零和。在web3中，所有權和控制權是去中心化的。用戶和建設者可以通過擁有NFT和FT來擁有互聯網服務。通證幣賦予用戶產權：擁有互聯網的一部分的能力。區塊鏈是任何人都可以訪問但無人擁有的特殊計算機。通證使網絡參與者團結起來朝著共同的目標共同努力，網絡的發展和通證的升值。[2021/10/8 20:12:23]

選擇性去匿名化是第三種方法，可以采用這種方法來解決與隱私保護協議相關的實際挑戰。該方法有兩種形式：自愿和非自愿。自愿選擇性去匿名化

A16z為美國政府提議去中心化友好的監督制度:金色財經報道，風險投資公司 Andreessen Horowitz (a16z) 提出了美國政府可以管理加密貨幣和區塊鏈技術的四個主要領域。該公司周二概述了去中心化金融領域的關鍵問題，包括消費者保護、去中心化自治組織 (DAO)、評估監管碎片化和重疊，以及某些區塊鏈生態系統的稅務報告和清晰度。該公司表示，我們的四項提案中的每一項都旨在獨立存在，但結合起來，它們代表了在去中心化環境中對監管、監督和稅收采取綜合方法的開始。(CoinDesk）[2021/10/6 20:08:29]

自愿選擇性去匿名化允許人們向選定或指定方透露交易細節。該選項對于認為自己被錯誤地添加到制裁名單的人很有用。該方法為他們提供了一種收回凍結資金的方法。但這種方法可能會降低取款篩選的威懾效果，因為不良行為者只需通過對交易進行去匿名化處理就可以取款。然而，在這些情況下，非法用戶不會從使用隱私增強服務中獲得任何好處。我們的論文從第14頁開始更深入地討論該選項。非自愿的有選擇的去匿名化

非自愿有選擇的去匿名化是核選擇。這種方法將使政府有能力在出示有效的手令或法院命令時跟蹤和追查非法收益。與這種方法相關的挑戰是多方面的：誰來維護解鎖可追溯性的私鑰？？鑰匙保管員如何確保鑰匙不會被盜或被濫用？這些問題在每一次關于鑰匙托管的討論中都會出現，這就是非自愿選擇性去匿名化。這種解決方案長期以來都不受歡迎，而且充滿了操作上的挑戰——“后門”的概念。盡管如此，為了全面起見，我們在這里提出這個想法作為一個可以考慮的選項。請參閱我們論文中的第15頁，以更深入地討論該方法。結論

雖然沒有對在web3技術棧的協議層實施限制的適當性發表意見，但我們確實認為，緩解措施可以適用于軟件前端的應用或客戶端層面。開發者應該充分了解可用的工具，這些工具可能會限制威脅國家安全的網絡犯罪分子和權力行為者的剝削性使用，從而使此類協議面臨潛在的監管行動，就像TornadoCash所經歷的那樣。綜上所述，此處討論的措施——存款篩選、取款篩選和選擇性去匿名化——可以幫助減輕國家安全擔憂并保護web3中的消費者隱私。

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