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TET:Tether690億美元儲備之謎:投資中國商業票據 高管面臨刑事調查_iEthereum

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Time:1900/1/1 0:00:00

根據彭博商業周刊獲得的一份文件,其中顯示了 Tether Holdings Ltd. 儲備近的詳細賬目,包括向一些大型中國公司提供數十億美元的短期貸款。

彭博商業周刊發布封面文章《Tether’s $69 Billion Mystery》(690 億美元的Tether加密之謎),其中指出 Tether 在今年夏天出現指數級增長,目前有 690 億 Tether 在流通,這意味著 Tether 公司應該持有相應的 690 億美元資產來支持,此規模足以使 Tether 成為美國排名前 50 的銀行。但多年來,雖然 Tether 公司保證有資金背書,但其背后儲備金一直是個謎,以下是文章的主要五個要點:

Tether在波場網絡增發5000萬枚USDT:據DAppTotal.com穩定幣專題頁面數據顯示:03月17日00時25分,USDT發行方Tether在波場網絡增發1筆價值50,000,000美元的TRC20 USDT,塊高度為:18037999,交易哈希值為:5f559790565979c75a8f02d38d5546782693b9a2856ad143a1b358163b1b66f3。截至目前,Tether在波場網絡上的TRC20 USDT總發行量已達709,395,020枚。[2020/3/17]

動態 | Tether正式上線Algorand 2.0平臺:Algorand官方宣布,Tether在Algorand 2.0平臺正式上線。Tether將成為第一個在Algorand上借助Algorand 2.0創新技術發行的穩定幣,將提供即時確認、小額支付、自動錢包等眾多支持。Tether首席技術官Paolo Ardoino表示:“Tether的一個關鍵優勢是,自2014年成立以來一直備受眾多不同區塊鏈的青睞。我們與Algorand的合作正是利用了Algorand協議的速度與安全優勢,為交易者提供快速結算和降低風險的數字資產交易。Tether和Algorand都希望繼續聯手打造下一代金融產品,而越來越多的用戶也將會從我們的合作中獲益。”(Algorand Official)[2020/2/10]

1、Tether 已將其部分儲備金投資于中國商業票據。根據彭博商業周刊獲得的一份文件,其中顯示了 Tether Holdings Ltd. 儲備近的詳細賬目,包括向一些大型中國公司提供數十億美元的短期貸款——這其實貨幣市場基金應該避免的,而且這件事發生在中國最大房地產開發商之一恒大集團出現問題之前。不過,Tether 否認持有任何恒大債務,但其律師拒絕透露 Tether 是否持有有其他中國商業票據,該律師僅表示 Tether 絕大多數商業票據都獲得了信用評級公司的高評級。

動態 | Tether Treasury錢包余額達到年內新低:據Tokenview數據顯示,近24小時Tether Treasury地址的USDT余額仍為凈流出狀態,目前余額為5703.6萬USDT,已達到2019年的最低點。[2019/4/24]

2、Tether 以加密貨幣為質押物借出了幾十億美元的抵押貸款,其中一些貸款以比特幣作為抵押。根據 Tether創始人亞歷克斯·馬辛斯基(Alex Mashinsky)稱,其中一家公司是Celsius Network Ltd.,這是一家面向加密貨幣投資者的「準銀行」,Celsius Network 首席執行官 Alex Mashinsky 表示,該公司向 Tether 支付了 5%-6% 的利率。Tether是Celsius Network 在2020 年 6 月募集 3000 萬美元融資的主要投資者,上個月Celsius Network 收到了肯塔基州證券監管機構關于某些加密賬戶賺取利息的停止令,監管機構認為這些賬戶違反了該州證券法,未能向客戶披露其存款情況以及它們是否受到國家監管的保護。Tether 的律師表示,抵押貸款風險低,因為借款人必須提供比他們借入的價值更高的比特幣。

3、一位銀行家表示,Tether 高管其實將準備金置于風險之中。根據 Tether 合作的波多黎各 Noble Bank International LLC 前首席執行官 John Betts 表示,Tether 首席財務官 Giancarlo Devasini 已經將其儲備金置于風險之中,他說道:「這不是穩定幣,而是高風險的離岸對沖基金。」

4、Tether 已經不再將其所有資產保存在巴哈馬的一家銀行。位于巴哈馬拿騷的 Deltec Bank & Trust 董事長 Jean Chalopin 表示,他們只為 Tether 持有現金和極低風險的債券。但最近他表示,Tether 已經開始使用其他銀行來處理其資金,目前只有約四分之一(約和 150 億美元)仍在 Deltec 手中。Jean Chalopin 說道:「我不能談論我不知道的事情,我只能控制我們(Tether與Deltec)之間的關系。」

5、Tether 高管是美國刑事調查的對象。據彭博新聞社報道,今年早些時候,美國司法部的檢察官致函 Devasini 和其他 Tether 高管,通知他們已經是銀行欺詐犯罪調查的目標,美國聯邦調查局正在調查他們是否在多年前欺騙銀行開設賬戶。

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