TIC:報告：2020年以來，犯罪分子通過DEX、跨鏈橋等洗錢近40億美元_OPTI幣

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-鏈上分析公司Elliptic發布了《2022年跨鏈犯罪狀況報告》。-該報告稱，自2020年以來，網絡犯罪分子已經使用DEX、跨鏈橋和代幣兌換洗錢近40億美元。Elliptic研究人員表示，金融犯罪分子利用流行的加密工具洗錢數十億美元。這家鏈上分析公司周二表示，自2020年以來，網絡犯罪分子使用DEX、跨鏈橋和非KYC交易服務轉移了近40億美元與非法活動有關的資金。該公司解釋說，雖然這些工具通常有合法的使用情況，但它們也越來越多地被用于處理與盜竊、暗網服務、混幣、詐騙和龐氏騙局、勒索軟件等活動相關的資金。需要明確的是，Elliptic并不是說DEX或跨鏈橋只被犯罪分子使用，事實上恰恰相反，它們大多被合法用戶使用。但Elliptic已經追蹤到通過DEX和橋接轉移的非法資金，以混淆其來源，”Elliptic的一位發言人告訴TheBlock。在報告中，Elliptic的研究人員分析了每一種區塊鏈工具的發現結果，最先從DEX開始。Elliptic表示，自2020年以來，DEX已經幫助轉移了12億美元的非法所得資產。DEX是允許用戶在智能合約的幫助下執行買賣訂單的協議。該公司報告稱，犯罪分子使用DEX與去中心化金融空間的漏洞和針對中心化交易所的黑客攻擊密切相關。跨鏈橋是Elliptic發現的在犯罪分子中流行的第二種工具。在此方面，Elliptic的研究人員報告稱，自2020年以來，犯罪分子通過跨鏈橋轉移了近7.5億美元的非法資金。Elliptic將這種活動稱為“chainhopping”。這些橋接允許用戶在區塊鏈網絡之間轉移資產。這些非法資產中的絕大多數都是通過RenBridge處理的。RenBridge是比特幣和以太坊之間的跨鏈橋。

報告：到2026年區塊鏈市場規模將達到674億美元:金色財經報道，根據一份新的市場研究報告，按平臺和服務）、提供商、類型劃分的區塊鏈市場，?組織規模、應用領域和地區，預計區塊鏈市場規模將從2021年的49億美元增長到2026年的 674億美元，復合年增長率預測為68.4%。促成區塊鏈市場高增長率的主要驅動因素包括風險投資資金和對區塊鏈技術的投資增加，區塊鏈解決方案在銀行和網絡安全中的廣泛使用，區塊鏈解決方案在支付、智能合約和數字身份方面的廣泛采用，和不斷增加的政府舉措。[2022/7/5 1:52:20]

該報告繼續解釋說，犯罪分子使用基于區塊鏈的工具，如DEX和橋接，主要是為了洗錢或混淆他們的鏈上活動，以便相關機構更難抓住他們。這兩種策略都混淆了交易蹤跡，使調查更加困難。報告中詳述的第三個工具是“coinswaps”或非KYC加密貨幣兌換服務。這允許用戶在區塊鏈內部或跨區塊鏈兌換資產，而無需開設賬戶。根據Elliptic的報告，coinswaps主要在俄羅斯的網絡犯罪論壇上打廣告，幾乎只針對犯罪群體。自2020年以來，這些非法交易額達12億美元。

Ark Invest報告：以太坊屢創新高有三大原因:投資管理公司Ark Invest近期發布了發布了一份研究報告，強調了以太坊價格屢創新高的三個原因。該公司指出，機構興趣的增加、強大的鏈上信號和即將到來的協議升級是其價格上漲的關鍵原因。（Bitcoin.com）[2021/5/10 21:45:01]

報告：36%機構投資者擁有比特幣或其他加密貨幣:美國跨國金融服務公司富達投資（Fidelity Investments）編制的一份研究報告顯示，三分之一的大型機構投資者擁有某種形式的加密貨幣。

報告顯示，在774名機構受訪者中，有36%表示他們擁有數字資產或其衍生品。值得注意的是，富達去年向441家美國機構提出了同樣的問題，當時，只有22%的機構表示他們擁有加密資產。（CryptoPotato）[2020/6/9]

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