DEF:如何鑒別與避免 DeFi 中的風險？_99DEFI.NETWORK

我感覺："如果你不了解你所投資的或想要投資的加密貨幣項目的利弊，你可能會被意外性、市場操縱、智能合約漏洞或其他任何黑天鵝事件所擊敗。你可能最終失去你辛苦賺來的錢。因此，建議你最好自己做一下研究。"最近，Decrypt報道了一個重大的Rugpull事件，他們說:TITAN的價格跌至零，促使IronFinance在受到所謂的"擠兌"的沖擊后，呼吁所有持有人從資金池中撤出。據報道，這次卷錢跑路可能打擊了億萬富翁DeFi投資者MarkCuban，他的錢包余額可能也隨之減少。這種擠兌問題是所有DeFi投資者需要考慮的相關風險之一。因此，今天我想為你解讀RugPull，希望它能幫助你在未來做出更明智的投資決定。因此，讓我們從了解開始。RugPull到底是什么？

Sweat授權社區決定如何處理自年初以來積累的1億枚SWEAT代幣:4月18日消息，Move-to-Earn 項目 Sweat 授權社區決定如何處理自今年年初以來積累的 1 億枚 SWEAT 代幣，投票選項包括 0% 分發和 100% 銷毀，25% 分發和 75% 銷毀，50% 分發和 50% 銷毀，75% 分發和 25% 銷毀，100% 分發和 0% 銷毀。[2023/4/18 14:11:30]

這個加密貨幣世界容納了多個基于區塊鏈、DeFi、DEX、DApps等項目，為散戶的投資和發展提供了新的工具。財務自由的夢想從來沒有如此現實過，這個無許可的加密貨幣世界給了人類新的希望，新的力量，讓他們可以行使和改變自己的命運。但是，所有區塊鏈的透明性也帶來了意想不到的風險，如果你不對你所做的所有投資負責，這些風險甚至可能粉碎這些夢想。總有一些壞人想讓你的生活變成地獄，他們的自私意圖是快速致富，所以他們不懼怕操縱這個高度不受監管的加密貨幣市場并為他們帶來好處。DeFi平臺最容易受到這種惡意意圖的影響，同時由于高度不受監管，它們很容易受到這種攻擊。因此，作為一個散戶投資者，可能會招致損失你在這些DeFi項目中所押注或匯集的所有資金的風險。這種風險就是"RugPull"。那么，什么是"RugPull"？

人民日報整版闡釋如何加快數字化發展建設數字中國：加強區塊鏈等關鍵數字技術研究:金色財經報道，《人民日報》2021年10月29日 09 版整版闡釋如何加快數字化發展，建設數字中國，其中提到堅持創新驅動，全面推動區塊鏈等數字技術融入政務服務全流程。夯實技術創新基礎，加強區塊鏈等關鍵數字技術研究，夯實技術創新升級基礎。[2021/10/29 6:18:58]

Rugpull是加密貨幣領域的一種惡意操縱行為，DeFi項目所有者可能會放棄項目，帶著投資者的錢跑路，說是有一些軟件問題需要修復。Rugpulls在DeFi生態系統中很常見，而非中心化交易所是最大的受害者。許多新的DeFi項目涌現出自己的原生Token，開發者將其與流行的Token如ETH、USDT、DAI等配對，并允許用戶與配對的Token進行交易，以更高的回報來吸引投資者。但隨著投資者數量的增加，他們會帶著你在他們協議中匯集的已建立的ETH/DAI/USDC/USDT等跑掉。惡意的開發者發現創建他們的DeFi平臺非常容易，因為這些平臺提供了這樣做的自由，不需要審計在其網絡上列出的每個Token。Etehreum區塊鏈大多被此類開發者使用，因為它是開源的，并且有ERC-20標準，為創建此類Token提供了便利。如何識別此類項目并保護其資金？

DFI.Money（YFII）發起關于如何分配Balancer獎勵提案:9月3日，聚合器項目DFI.Money（YFII）收到首批Balancer（BAL）獎勵，共計BAL 679.83個，價值21,814美元。該獎勵來源于YFII/DAI礦池，后續每周都將收到。關于獎勵如何分配，社區發起提案進行投票：放進循環挖礦池；換成yCRV給投票人激勵參與投票；注入社區基金。[2020/9/8]

檢查特定DeFi項目的流動性池：

一個簡單的方法是檢查附屬于給定項目的給定資金池的流動性是什么。較高的流動性是DeFi項目實力的標志，但這并不能解決所有的問題，人們還應該檢查這種項目的遺產以及誰是這個項目的支持者。例如，UniSwap、Bancor、AAVE、Compound已經存在了2-3年以上，并且有足夠的總價值鎖定在他們的DeFi生態系統中，所以給他們的投資者注入某種信任。一定要研究創始人的歷史：

聲音 | 趙長鵬：無論市場如何變化，幣安仍將在100年內存在:據CCN報道，幣安首席執行官趙長鵬今日表示，無論行業發生什么變化，幣安仍將在100年內存在。幣安團隊并沒有對每日比特幣的價格波動有所顧忌，基本上并沒有真正關注市場，而是長期關注并專注于團隊工作。趙長鵬表示，幣安只是低著頭，建立功能。[2019/2/8]

千萬不要盲目追隨任何新聞或假消息而計劃投資，只是因為你在集合或押注你的硬幣時能獲得更高的回報。一定要深入研究你想投資的DeFi項目的創始人是誰。誰在支持這些失敗者？過去是否有任何針對他們的問題報告以及其他類似的黑歷史？根據DeFi的流動性資金池檢查Token鎖定期：

流動性池是任何DeFi項目背后的基礎，因為沒有足夠的流動性，他們就不能提供交易功能，如：Token交換自動做市商(AMMs)加密貨幣貸款和借貸加密貨幣采礦/產量耕作等所有上述服務都是為DeFi引擎提供動力，它們需要在相關的流動性池中有足夠的流動性才能順利運作。因此，一定要弄清楚這個平臺對入池Token實施的鎖定期是什么，大多數信譽良好、值得信賴的項目都會將入池的流動性鎖定一段時間，以保障投資者的利益。Token價格的突然波動：價格暴漲

環球銀行金融電信協會與七家中央證券存管機構簽署一項協議備忘錄，以研究區塊鏈如何用于交易后流程:環球銀行金融電信協會（SWIFT）與七家中央證券存管機構簽署了一項協議備忘錄，以研究區塊鏈如何用于交易后流程，如代理投票等。這七家機構分別是美國納斯達克 Nasdaq Market Technology、俄羅斯國家結算存管公司（National Settlement Depository）、瑞士SIX Securities Services，南非Strate，阿布扎比證券交易所，阿根廷的Caja de Valores和智利的Depores de Central Valores。[2018/1/16]

有一件事可能看起來很投機，那就是給定的流動性池中的Token價格突然爆漲。因此，如果你注意到在給定的一天內，價格從0-100倍或50倍突然上升，你需要，謹慎對待這種投機性的舉動，因為這可能是一種觸發，所謂的“害怕錯失”的陷阱，也是吸引更多投資進入他們項目的方法。謹防高額獎勵：

可能有新推出的DeFi池，可能為你的集合Token提供高回報。他們也希望有更高的流動性，所以他們可能會這樣做，但當任何項目開始提供意想不到的500%或1000%的回報時，你需要謹慎，這對成熟的DeFi玩家來說并不正常。因此，有句名言:"閃亮的東西不都是黃金"這就是你應該注意的，并在做決定時要格外謹慎。DeFi世界的一些重大RugPull。

根據Messari的研究，自2019年以來，由于DeFi黑客攻擊，已經損失了超過2.84億美元。該加密貨幣研究供應商表示，這些事件中被盜的平均金額為1190萬美元。Thodex：

2020年，Thodex--一家擁有約40萬用戶的土耳其加密貨幣交易所--被指控卷款跑路。Thodex網站癱瘓了，他們宣布。"他們暫時關閉"，以解決"公司賬戶的異常波動"。據稱，Thodex的首席執行官帶走了20億美元的客戶資金，并逃到了土耳其。MeerkatFinance:

Theblockcrypto報道了一個這樣的Meerkat金融的卷錢跑路事件。據報道，這個DeFi項目耗費了價值3100萬美元的加密貨幣資產。在其官方Telegram頻道上，該團隊聲稱其智能合約金庫被泄露了。總結：

有很多這樣的事件正在被發現和報道，所以鑒于擠兌、Rugpull等騙局的興起，你需要對你的投資策略更加負責。你需要好好教育自己，避免盲目投資于任何新的DeFi項目。這些惡意的黑客經常利用你急功近利和害怕錯失的本能來陷害你。但如果你是一個頭腦堅強和謹慎的投資者，問很多問題，計算投資風險。你可以守護你的資產并安然入睡。

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