BitMEX:金色前哨丨英國金融行為監管局：BitMEX未獲業務許可_BIT

金色財經 區塊鏈3月5日訊   英國金融行為監管局（FCA）有理由相信BitMEX在該地區未經授權就啟動了運營，雖然這家比特幣衍生品交易所在業內較受歡迎，但顯然還沒有獲得在英國開展業務所需的許可。英國金融行為監管局已于3月4日發表了一份有關BitMEX交易平臺的聲明，其中聲稱該公司一直針對英國投資者提供服務，但該監管機構并沒有授權他們這么做。

英國金融行為監管局提醒公眾防止加密騙局

現場 | 金色財經頒發“2019突出貢獻媒體人物”獎 共8人獲獎:2019年12月27日，由金色財經主辦的“與時共創”頒獎盛典在京舉行。金色財經“與時共創”對2019年最具創新力的Staking礦池進行評選，經評委的評選，周明陽，黃希，楊群，邢萌，王陽，劉鵬，王軼辰，劉俊呈 八人獲“2019突出貢獻媒體人物”獎項。

本次活動邀請到國內外百余家知名區塊鏈企業、300多名行業領袖、眾多產業上下游服務機構代表等業界知名人士共同見證此次頒獎盛典。金色財經“與時共創”活動邀請到40余名資深行業專家作為專業評選團，結合網絡投票進行綜合評審，通過不同的獎項，對各個企業對實現賦能實體創新引領行業未來發展的努力進行表彰，實現與時代共同探索區塊鏈，共創行業美好藍圖。[2019/12/27]

金色財經了解到，英國金融行為監管局在聲明中如是說：

金色財經數據播報 比特幣全網未確認交易低于1000筆:根據BTC.COM，目前比特幣全網未確認交易低于1000筆，全網算力33.62EH/S，24小時交易速率為2.38 交易/秒。[2018/5/30]

“根據目前掌握的信息，我們認為[BitMEX]正在進行一系列必須獲得監管批準才能開展的活動，這些活動需要經過授權。”

盡管沒有明確指責BitMEX進行任何欺詐或可疑活動，但英國金融行為監管局的聲明中提到沒有正確許可就提供金融服務的公司很可能是騙局。不僅如此，他們在聲明中也多次提到“騙局”一詞，并就如何防止此類欺詐行為向英國公眾提供建議。

金色財經訊:近日，瑞士金融監管機構表示，該國正在調查一些ICO程序。瑞士最大的金融市場監督管理局(Finma)稱瑞士的ICO活動出現了大幅增長，而且不排除這些交易可能存在欺詐行為。[2017/10/4]

英國金融行為監管局指出，公眾應該只與那些在該監管機構注冊的公司打交道，如果投資者不確定某家金融服務公司是否獲得了英國金融行為監管局的許可，可以訪問英國許可證持有人登記冊進行確認。

首先是Kraken，現在BitMEX也被英國金融行為監管局“盯上了”

值得一提的是，就在英國金融行為監管局發布針對BitMEX聲明的前一天，他們還針對另一家加密資產交易平臺Kraken發布了類似警告，但目前該監管機構已經將Kraken的警告聲明刪除，原官方網站頁面已經無法訪問。

但據歷史記錄顯示，兩個警告聲明措辭都非常相似。在昨天（3月3日）發給Kraken的聲明中，英國金融行為監管局提及數字貨幣交易所時同樣頻繁使用了“騙局”一詞，但問題是目前沒有任何證據表明兩家公司在英國或其他任何地方進行欺詐或欺騙性經營。

英國金融行為監管局擬加強對加密資產行業的授權

就在兩個月之前，英國金融行為監管局宣布將把加密資產公司正式納入到其監管范圍內，該機構當時表示將對加密貨幣公司實施新的監管要求。

作為新要求的一部分，所有在英國開展業務的數字貨幣公司必須在2021年1月之前持有許可證，其目的是保持遵守最近實施的歐洲洗錢修訂法規。英國金融行為監管局已經在其官網確認了這一消息，同時該監管機構還指出，從事與加密貨幣有關特定活動的公司需要遵守新的監管要求，這些要求包括：

1、確定和評估業務所產生的洗錢和恐怖分子融資風險水平。

2、實施降低相關風險的政策。

3、必須要有指定的公司高級管理人員負責遵守監管要求。

4、對客戶進行盡職調查。

5、被確定為高風險的客戶應接受“增強的盡職調查”。

6、新公司和現有公司都需要遵守經修訂的規定。

為了確保數字貨幣公司在截止日期之前完成，英國金融行為監管局聲明受影響的公司必須在2020年6月之前提交注冊申請。此外，該監管機構還調整了注冊申請費用，規定在英國加密業務收入不超過250,000英鎊（近327,000美元）的企業將需要支付2,000英鎊（略高于2,600美元）的注冊申請費，而收入超過250,000英鎊的公司將被要求支付10,000英鎊（約合13,000美元）。

本文部分內容編譯自beincrypto

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