美國司法部宣布已追回此前ColonialPipeline支付給勒索軟件DarkSide的部分加密貨幣贖金。據悉,此前美國最大的燃油管道ColonialPipeline遭到勒索軟件DarkSide攻擊,DarkSide提出價值500萬美元的比特幣贖金要求。ColonialPipeline于北京時間5月9日交付贖金75BTC。根據PeckShield「派盾」旗下的反洗錢反欺詐系統CoinHolmes顯示,ColonialPipeline交付贖金75BTC后,這75BTC被分別轉至開頭為bc1qxu和開頭為bc1qu5的兩個錢包地址,贖金占比分別大約為84%和16%。
比特幣核心開發者尋求FBI追回被盜BTC:金色財經報道,比特幣核心開發者Luke Dashjr已請求聯邦調查局(FBI)協助他追回在新年前夜從他的存儲錢包中被盜的價值360萬美元的數字資產。
據悉,比特幣核心開發者Luke Dashjr在社交媒體披露自己PGP密鑰泄露導致200枚BTC被盜,金額約合360萬美元。此外,Luke Dashjr還提醒加密社區暫時不要下載Bitcoin Knots應用程序,包括這款應用的更新版。[2023/1/4 9:51:59]
加密KOL:FBI或已啟動追捕Alameda另一位聯席CEO和工程總監:12月25日消息,據加密KOL@Wall Street Silver透露,FBI正在尋找Alameda另一位聯席CEO Sam Trabucco和工程總監Nishad Singh。據悉Sam Trabucco與Caroline Ellison一起擔任Alameda聯席首席執行官職務,直到2022年8月卸任,據稱有證據表明他可能在FTX事件中發揮了關鍵作用,因為Caroline Ellison認罪時稱許多發生在2019年的不當行為時Sam Trabucco均在場,值得注意的是他在整個FTX事件期間只發布了兩條推文,一些Twitter用戶推測Sam Trabucco正在被執法部門追捕。[2022/12/25 22:06:30]
PeckShield「派盾」此前分析過DarkSide這個勒索組織已經形成完整的「勒索即服務」產業鏈,開發者向下家提供作案工具和方法,然后抽成獲利。從資金流轉圖可以看出,這一次被FBI凍結的是勒索下游的資金,開發者的資金自收到后就沒有動過。屬于勒索下游的開頭為bc1qxu的63.7BTC先是轉到了開頭為3EYkxQ的地址,隨后轉入開頭為bc1qq2的地址,再分兩筆分別轉入開頭為bc1qpx的目標地址和另一地址。
FBI?關于私人洗錢風險的報告中引用了OneCoin加密騙局:加密貨幣騙局OneCoin?在最近泄露的FBI關于私人投資基金洗錢風險的報告中露面。這份日期為5月1日的公告指出,犯罪分子和美國的外國對手\"可能\"利用對沖基金、私募股權和其他投資工具來規避金融機構的反洗錢(AML)程序。FBI分析師給出的四個例子中,有一個涉及“欺詐性加密貨幣投資計劃”。雖然該計劃從未被提及,但公告中講述的故事與OneCoin案驚人的相似。(coindesk)[2020/7/15]
本周一提交的一份宣誓書顯示,追回此筆贖款源于聯邦調查局掌握了轉賬過程中某一關鍵錢包的私鑰,但并未披露FBI是如何獲得該密鑰的。
PeckShield「派盾」反洗錢專家表示:“FBI很可能追蹤到了勒索軟件在美國的服務器代理,然后被端了,私鑰可能存在服務器上面。”早前DarkSide的網站被封,他們發文宣布解散,并將支付服務器上的資金轉移到了一個未知的地址。
“以我們以往幫助追蹤涉及洗錢的虛擬貨幣案例來看,一般情況下,通過追蹤和分析資金流向,分析交易模式和對手方信息,如果犯罪嫌疑人使用中心化交易機構洗錢,可通過定位中心化交易機構,并出具司法調證,封堵疑似涉案資金,鎖定涉案嫌疑人。但是,在ColonialPipeline的案例中,資產并未流入中心化交易機構,所以FBI應該不是通過這種方式查封這筆款項的。此外,目前還沒有跡象顯示有私鑰泄漏的可能,我們的判斷傾向于FBI從服務器代理著手追回這筆贖金。”PeckShield「派盾」反洗錢專家解釋道。
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你有沒有想過在加密貨幣市場里有什么指標可以用來衡量總體的利率水平或市場情緒狀況?市場是否過度看漲或看跌?你是否也疑惑過為什么CryptoTwitter上一些有影響力的交易者最近開始大談指標水平的.
1900/1/1 0:00:00作者|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報 北京時間今天上午,薩爾瓦多總統NayibBukele發文表示已向該國立法機構提交了一項法案草案,要求將比特幣變成該國法定貨幣.
1900/1/1 0:00:00近期“鏈圈”的最重要的技術事件,莫過于以太坊擴容網絡Arbitrum的上線,它算的上是第一個上線主網的通用性Rollup擴容方案.
1900/1/1 0:00:00頭條 比特幣等礦機被集體斷電,四川關閉所有礦場前不久四川宣布整治比特幣等數字貨幣挖礦,今天有報道稱6月20日零點,四川所有礦場被集體斷電,來不及轉移的比特幣礦工因此遭遇巨大損失.
1900/1/1 0:00:00有讀者留言問了下面這個問題:“道兄,有個地方我沒明白,你分析牛市仍在關鍵在于美聯儲尚未加息,這點我非常認同,只要還在放水,必然會部分流向加密貨幣市場.
1900/1/1 0:00:00隨著DeFi協議應用的發展,越來越復雜的智能合約部署在以太坊網絡中,合約與合約之間的交互過程不但復雜且頻次高,每一次合約交互都隱藏著財富機會,比如套利,比如清算.
1900/1/1 0:00:00