COIN:CoinHolmes：特斯拉CEO埃隆·馬斯克喊單騙局你中招了嗎？OTC交易驚現「飛車搶劫」_比特幣

據派盾旗下數字貨幣反洗錢態勢感知平臺CoinHolmes統計顯示，2021年1月，區塊鏈生態主要安全事件共20起：其中虛擬貨幣詐騙事件13起，勒索軟件攻擊4起，OTC搶劫事件2起，恐怖融資事件1起。反洗錢相關政策法規

派盾PeckShield旗下數字資產反洗錢反欺詐態勢感知平臺CoinHolmes統計發現，2021年開年我國持續加碼反洗錢監管，全球監管機構聯動嚴打虛擬資產的涉黑、涉恐問題。1月8日，美國貨幣監理署發表了一份政策說明信。說明指出中，OCC明確表明美國的聯邦銀行和儲蓄機構可參與成為INVN的節點，并使用穩定幣作為支付手段。由于美元CBDC在近幾年中暫不會推出，我國數字人民幣加速推進，為穩固美元在數字領域的地位，美國激勵美元穩定幣的拓展，這也給美國銀行業帶來更大的挑戰和機會。1月28日，中國人民銀行、國家外匯管理局發布關于《銀行跨境業務反洗錢和反恐怖融資工作指引》的通知，該文件加大了對我國反洗錢和反恐怖融資的監管力度，反映出監管對行業亂象治理的態度和決心。虛擬資產相關案件

數據：Lisk Foundation從Coinbase提出2440枚ETH:金色財經報道，據推特用戶余燼監測，5月30日18:20，Lisk Foundation從Coinbase提出2440枚ETH（約合466萬美元）。

5月11日，Lisk聯合創始人Max Kordek表示他們會用10周的時間將1000枚BTC（約合2800萬美元)賣出換成ETH，每周賣100BTC（約合280萬美元)。[2023/5/30 11:48:43]

2021年開年我國部門持續嚴打與虛擬貨幣相關的「資金盤」、「交易所跑路」案件，積極開展排查、追溯、凍卡等?動，頗顯成效。國際方面，DeFi鎖倉值屢創新高，釣魚網站蔓延至DeFi領域。1月13日，2019年年底跑路的交易所IDAX相關人員，因涉嫌詐騙罪遭到起訴。據悉，2019年6月，IDAX推出其平臺幣IT幣鎖倉返傭活動，誘使公眾購入IT幣后轉入基金會鎖倉無法提現。經審計，涉案金額折合人民幣2.37億余元。1月13日，交易平臺IQOption在印度遭集體訴訟，被指控為加密貨幣騙局，該騙局承諾高達900%的投資回報率來吸引投資者。德里法院已下令在各大報紙上刊登公告，邀請受害者站出來。1月15日，DeFi保險協議NexusMutual官方發推稱，現網絡上流傳一個關于NXM代幣升級的詐騙郵件，NexusMutual并沒有升級計劃，請用戶不要按照郵件進行操作。1月15日，印度從一名被捕的黑客手中查獲了價值9000萬盧比的比特幣。該黑客于2020年11月18日因入侵政府網站被捕。在調查過程中，發現該黑客還曾入侵3家比特幣交易所和10個撲克網站，盜取30多枚比特幣。1月15日，美國做空機構JCapitalResearch沽空中概股比特數字。JCAP指出，比特數字通過其P2P業務非法集資4,200萬美元。此外，公司宣布投資了1,880萬美元的挖礦業務實為騙局，聲稱的比特幣礦機賣方否認與其有交易；有報道稱，其為開展加密貨幣業務而收購的香港公司XMAX及名下XMX加密貨幣乃是騙局，且XMAX公司的加密貨幣業務已從去年5月停止運營。

印度交易所CoinSwitch Kuber創始人：行業從未主張將加密貨幣作為印度法定貨幣:11月28日消息，區塊鏈和加密資產委員會（BACC）聯席主席、印度加密交易所CoinSwitch Kuber創始人兼首席執行官Ashish Singhal介紹了導致該國加密投資激增的因素以及加密交易所的未來。

針對提問“既然有明確的跡象表明加密貨幣未被認可為法定貨幣，那么這些數字貨幣作為一種資產類別的未來會怎樣”，他表示，“首先，交易所和加密公司從未期望印度采用加密貨幣作為法定貨幣。印度作為一個主權國家，應該有資本管制、確保金融穩定。這對于那些不穩定的國家來說是有意義的，但對于印度來說，控制一種加密貨幣是沒有意義的。作為一個行業，我們支持政府，并相信央行數字貨幣（CBDC）是解決數字化問題的正確途徑。如今的貨幣不是數字化的，CBDC是解決這一問題的正確途徑，我們從未主張在印度將加密貨幣作為法定貨幣。其次，它不僅僅是一種資產類別。資產類別是加密貨幣的最大使用案例。下一個谷歌、Facebook和微軟將建立在區塊鏈之上，有望來自印度。因此，其范圍要廣得多。這是正在形成的新互聯網，而不僅僅是交易一種商品。交易的發生是因為它的用例。”（Indian Express）[2021/11/28 12:37:17]

幣贏CoinW已于今日11:00在DeFi專區上線CRV:據官方消息，幣贏CoinW已于8月14日11:00在DeFi專區上線CRV/USDT交易對。據悉，CurveDAO基于去中心化自治平臺Aragon框架創建，將會有質押（Staking）機制，其CRV代幣主要用于治理和價值增值。詳見原文鏈接。[2020/8/14]

1月15日，據BleepingComputer的報告顯示，假冒特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克個人資料的推特加密貨幣贈品騙局有所增加，這些騙局已獲得超過58萬美元的比特幣。1月18日，四川省武勝縣局稱，QBTCAPP平臺交易QT等虛擬貨幣涉嫌詐騙，2020年12月10日偵查終結，目前已移交武勝縣人民檢察院審查起訴，提幣請求需等待法院判決。1月20日，在「凈網2020」專項行動，江蘇丹陽市局破獲一起利用「虛擬貨幣收付款」犯罪案件，抓獲涉案的30名犯罪嫌疑人。經查，犯罪嫌疑人共販賣公民個人信息6億余條，違法所得800余萬元。1月25日，DeFi協議CoverProtocol官方發推提醒用戶警惕詐騙網站。1月25日，DFINITY官方提醒社區成員警惕虛假空投網站dfini.org。

58COIN永續合約大戶持倉情況20:00播報:截至20:00，據58COIN官方永續合約數據，大戶持倉情況如下：

BTC永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為15.58%、空頭平均持倉比例為16.77%，空頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為0.09萬個BTC。

EOS永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為19.48%、空頭平均持倉比例為19.24%，多頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為17.63萬個EOS。

ETH永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為18.00%、空頭平均持倉比例為15.77%，多頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為1.74萬個ETH。[2020/5/13]

1月28日消息，此前，ID賬號為WSBChairman的推特意見領袖發布比特幣和狗狗幣相關信息，導致狗狗幣大漲超過80%。經核實，該賬號并非Reddit熱門子板塊WallStreetBets官方意見領袖的賬號，所發消息不構成任何投資建議。1月28日，歐洲刑警組織與西班牙國民警衛隊及加泰羅尼亞合作，破獲了一起加密投資培訓詐騙案件。官方已逮捕6名嫌疑人，并查獲了共計約7萬歐元的法定貨幣和虛擬貨幣。1月28日，湘潭縣局天易派出所破獲一起以太坊幣盜竊案，據悉，1月18日，湘潭縣天易派出所接到楊某某報警稱自己手機IMTOKEN錢包內的3.9枚以太坊數字貨幣不見了，損失價值大約在19,000元左右。OTC交易驚現「飛車搶劫」

動態 | 通訊應用程序Pryvate發布令牌PryvateCoin:據cryptoninjas消息，通訊應用程序Pryvate日前宣布它正在創建Pryvate實用程序令牌稱為PryvateCoin（PVC），通過令牌發布，他們還將著手開發一系列工具來服務消費者加密市場。[2018/8/16]

半個月內，香港發生兩起巨額虛擬貨幣場外交易被劫事件。

1月4日，香港柴灣一名男子相約南亞買家交收比特幣時中伏，當街被劫300萬港元及2部手機，據悉，第一次交易時成功套現100萬港元。1月18日，接到報案稱，香港觀塘創業街36號華基中心以單位，一名女子與人進行虛擬貨幣買賣交收時，被4名持刀、棍的男子搶劫現金350萬港元。目前，在香港，交易雙方為隱藏身份避開銀行對大額款項的監管，和確保當面交易實時完成，趨于面對面交易大額比特幣。PeckShield提示投資者勿因小失大，謹慎投資。由于比特幣等虛擬貨幣具有匿名性，一旦過戶即無法收回，同時難以獲悉對方身份信息，除劫案外投資者還需警惕陷入「三角騙局」，即騙徒以相宜價格撮合買賣雙方，提供的賬戶非賣方交易地址，而是自己的交易地址，待收到款項后卷錢跑路。勒索病持續高發恐怖融資蔓延至數字貨幣領域

據派盾PeckShield此前發布的《2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年勒索攻擊發展迅猛，勒索者利?虛擬貨幣收款后攻擊收益率?幅提升，這引起國內外監管的緊密關注。2021年年初勒索攻擊持續發酵，全球監管聯合打擊?動初現顯成效。1月8日，有網站所有者收到電子郵件威脅稱，需要發表對于coinmama.com的5星評論，并要點贊或分享兩次。如果收件人在48小時內未完成上述要求，勒索者將從網站創建數以百萬計的反向鏈接到收件人網站，破壞其聲譽。1月22日，一名黑客竊取約200萬成人流媒體網站MyFreeCams用戶數據，通過出售這些數據已進行49筆交易，累積獲取價值22,400美元比特幣。1月23日，Radware五名客戶遭到DDoS攻擊，黑客索要5枚BTC贖金。1月29日，2021年開年美國和保加利亞和的執法機構破壞了2020年最活躍的勒索軟件團伙之一—NetWalker的基礎設施，一名加拿大公民遭到美國官員起訴時稱，他從感染NetWalker勒索軟件的公司中獲得了至少2,760萬美元贖金。隨著虛擬世界和物理世界的打通，區塊鏈等新技術的普及，??賊、??產不再是主要威脅，有組織和、有預謀的國家級對?發動的?級持續劫持威脅、?絡犯罪組織、?絡恐怖主義將成為最?的安全威脅。1月20日，美國聯邦調查局在調查「國會山暴亂」事件中發現，一名法國人在暴動發生前一個月曾轉出一筆價值50萬美元的比特幣給參與“國會山暴動”的極右翼運動的一些關鍵人物。

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